(上接D287版)安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　(上接D287版)

　　（三）安徽省凤形新材料科技有限公司

　　住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　法定代表人：陈晓

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　产权及控制关系：公司持有凤形新材料100%股权。

　　凤形新材料主要财务数据如下表（经审计）：

　　单位：元

　　凤形新材料不是失信被执行人。

　　（四）宁国市凤形物资回收贸易有限公司

　　住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　法定代表人：陈晓

　　注册资本：100万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：废旧钢铁回收、销售；废旧金属串换产品、炉料（不含煤、焦炭）销售。

　　产权及控制关系：全资子公司。

　　凤形回收主要财务数据如下表（经审计）：

　　单位：元

　　凤形回收不是失信被执行人。

　　四、拟签署担保协议的主要内容

　　公司将根据子公司实际用资需求，提请股东大会授权公司董事长在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审议后认为，公司为控股子公司康富科技、全资子公司康富新能源、全资子公司凤形新材料以及全资子公司凤形回收提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。康富科技、康富新能源、凤形新材料、凤形回收经营状况良好，公司为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　公司持有康富科技51%股权，公司对其有实际的控制权，目前康富科技经营正常，具备相应偿债能力，本担保风险可控，不会损害公司的利益。同时康富科技股东洪小华（持股49%）在担保实际发生时提供反担保。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为公司为康富科技、康富新能源、凤形新材料、凤形回收在申请银行授信时提供担保，担保金额上限为47,500万元，提供担保有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司为控股子公司提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计余额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.43%，公司的担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2021-024

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（四）会计政策变更的具体内容

　　新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在调节利润误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，并根据文件规定起始日开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　综上所述，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份       公告编号：2021-025

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　关于康富科技有限公司2020年度业绩

　　承诺完成情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月完成了康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）51%股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将康富科技2020年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、本次收购的基本情况

　　2019年8月23日，公司召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》，同意公司以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康富科技51%股权。2019年9月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2019年10月10日康富科技完成股权转让的工商变更登记手续，本次工商变更完成后，公司持有康富科技51%股权，康富科技成为本公司控股子公司。

　　二、业绩承诺情况

　　根据公司与交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定，洪小华、麦银英等49名自然人股东承诺：康富科技在业绩承诺期内各年度的净利润数分别如下：①2019年度：3,300万元；②2020年度：4,200万元；③2021年度：5,100万元。交易对方承诺康富科技在业绩承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则其应按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》约定对公司予以补偿。净利润数指康富科技经审计的归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。

　　①在业绩承诺期内，若康富科技业绩承诺期内任何一年的截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则交易对方需就利润差额对公司进行补偿，具体补偿计算公式如下：

　　交易对方当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）×标的资产交易价格÷业绩承诺期内累计承诺净利润数总和-已补偿金额；

　　以上公式运用中，应遵循：1）前述净利润数均应当以标的公司净利润扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；2）累积补偿金额不超过标的资产交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不回冲。

　　②业绩承诺期内，如需要补偿的，则公司应在计算出利润差额后将计算结果书面通知交易对方并随附当年度专项审核报告。在收到公司上述书面通知之日起10个工作日内，交易对方应将相应补偿金额以现金转账方式支付给公司。

　　③业绩承诺期届满后，公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如减值测试报告确定的标的资产期末减值额大于交易对方依《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的每年专项审核报告已实际支付的累计补偿总额，则交易对方应对公司另行补偿。因标的资产减值应另行补偿的计算公式如下：

　　因减值另需补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期内累计已补偿金额。其中，标的资产期末减值额为标的资产交易价格与期末标的资产评估值之差，剔除业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等因素的影响

　　④公司应在减值测试报告、专项审核报告出具后10个工作日内将根据《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》计算的因减值另需补偿金额书面通知交易对方并随附专项审核报告，在收到公司上述书面通知之日起10个工作日内，交易对方应将相应因减值另需补偿金额以现金转账方式支付给公司。

　　⑤交易对方各方应根据其各自取得的交易价款占各方合计取得的交易价款的比例，分担按照《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》确定的补偿金额。

　　⑥在任何情况下，交易对方因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿以及标的资产减值而发生的补偿合计不得超过标的资产交易价格。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的康富科技有限公司2020年度《审计报告》（容诚审字[2021]230Z1561号），康富科技2020年度实现的净利润为5,301.53万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,908.79万元，已完成2020年度业绩承诺。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002760      证券简称：凤形股份       公告编号：2021-017

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以88,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　为增强公司持续盈利能力，促进公司长期稳定发展，公司自2019年以来在外延式发展的工作思路引领下谋求产业升级、开拓行业空间较大的产业。2019年，公司并购了康富科技51%股权。公司目前主要业务为船电集成系统解决方案、高效环保电机业务和耐磨材料业务。

　　1、船电集成系统解决方案及高效环保电机业务：本业务主要由康富科技从事，康富科技主营业务为高效环保发电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务。

　　（1）销售模式

　　销售采取直销的模式。发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为：销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作，其下设船电集成部、电机销售部、市场部、售后服务部，其中船电集成部主要负责船电集成业务的销售和实施，电机销售部主要负责电机业务销售，市场部主要负责品牌宣传推广及产品市场调研，售后服务部主要负责合同履约。

　　（2）生产模式

　　主要的生产模式为“以销定产”。与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。

　　（3）采购模式

　　主要产品通常采取“以销定采”的采购模式。商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购人员根据的订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。

　　（4）研发模式

　　公司研发模式为：以自主研发为主，依据特定项目需求特性与特定专长的科院院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参与多项发电机国家标准的制定，与国内发电机行业专家进行技术交流，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。

　　（5）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　发电机：整个发电机及发电机组产业近年来保持稳定，城市化及基础设施建设、电力供应需求和互联网的发展等都为发电机产业带来需求，国内发电机市场规模年均增长率大约在5%左右。随着国家有关制造业振兴、节能环保力度加强以及“一带一路”的相关政策的推进落地，发电机及发电机组制造业总体向高技术、大项目及行业化集中方向发展。从产品类型看，国内大部分发电机制造商生产的都是陆用、通用、备用发电机，而公司主要参与中高端陆用、船用、特种、军用发电机市场竞争。在船用、特种、军用发电机等对产品性能要求较高或需要相关准入资质的领域，只有国外知名厂商与国内少数研发与制造能力较强的企业才能进入，因此竞争主体数量较少。公司具备自主创新研发能力以及细分市场深挖、新市场开拓等发电机企业可持续发展的关键要素。

　　船电集成系统：船舶行业形势与全球整体市场环境和国际经贸情况紧密联系，周期特征显著。我们预计2021年船舶工业将逐渐回暖，尤其是中国船舶制造业在全球市场上所占的比重将明显上升，成为全球重要的造船中心。根据船舶及其配套产业相关国家政策，船舶智能化、船舶设备集成化以及船舶及其配套产业技术本土化将是船舶及其配套产业的总体发展方向，此将孕育千亿元船配市场。目前，公司借助发电机深厚的技术沉淀，加之多年船舶市场深耕细作所获得的市场资源和品牌认可，已经开始从整体集成化角度进行技术延伸和市场开拓。

　　2、耐磨材料方面：公司是在金属铸件领域专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、衬板等。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。

　　（1）销售模式

　　公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。目前，产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。

　　（2）生产模式

　　公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标均有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产。对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。

　　（3）研发模式

　　公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

　　（4）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。

　　公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司根据董事会制定的年度经营计划，坚持稳中求进工作总基调、实行精细化管理及拓展市场等举措，按照高质量发展要求、研发创新、质量保证等优势，通过持续加大内部管控力度，控制和降低制造成本，提升资源利用率。

　　报告期内，公司实现营业收入70,442.43万元，同比增长15.37%；2020年归属于上市公司股东的净利润为6,096.50万元，同比减少7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,976.73万元，同比减少5.77%。截止2020年12月31日，公司总资产134,257.29万元，较年初增长7.38%。

　　报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2021-015

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会第十次会议

　　召开时间：2021年4月28日

　　会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

　　表决方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年4月17日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中通讯方式出席人数3人，会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2020年公司实现营业收入70,442.43万元，归属于上市公司股东的净利润6,096.50万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,976.73万元，基本每股收益0.69元/股。

　　具体财务数据详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

　　公司《2021年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润60,964,960.45元，减去本年度提取的盈余公积3,105,699.42元，加上年初未分配利润214,739,754.17元，公司本年度可供分配的利润为272,599,015.20元。

　　根据公司未来发展规划及经营需要，结合《公司章程》相关规定，2020年度拟以2020年末总股本88,000,000股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利10,560,000元（含税）。利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2021]230Z1121号《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　9、审议通过了《关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案》；

　　根据公司2021年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2021年度银行授信额度合计不超过80,100万元人民币，具体融资金额将在以上额度内视生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。授信期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司召开2021年度股东大会之日止。该额度内的授信，可在各行授信范围内，本着银企双方长期合作，企业在财务费用最小化的原则，调整使用。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事杨剑、艾强回避表决。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水平，同意公司制定《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，本次变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　14、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2021年5月20日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、保荐机构、会计师事务所发表的相关意见。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份      公告编号：2021-026

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。

　　4、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15：00。

　　6、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2021年5月14日（星期五）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于2021年5月14日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议拟审议的议案如下：

　　1、关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于公司2020年度财务决算报告的议案；

　　4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案；

　　5、关于公司2020年度利润分配方案；

　　6、关于公司2021年度流动资金贷款额度的议案；

　　7、关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案；

　　8、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　9、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案。

　　公司第五届董事会独立董事胡华勇、李健、钟刚、木利民、张居忠、张林将在2020年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会中议案5、7、8、9将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　（二）披露情况：

　　以上议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年5月17日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2021年5月17日15:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：袁伟峰

　　电话号码：0563-4150393

　　传真号码：0563-4150330

　　电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

　　联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议

　　3、其他备查文件

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9：15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　委托人签名（盖章）:                 身份证号码：

　　持股数量：            股            持股性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：2021年   月   日

　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2021-016

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会第七次会议

　　召开时间：2021年4月28日

　　召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

　　表决方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年4月17日，电子邮件。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，其中以通讯方式出席人数为2人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　同意公司2020年度拟以2020年末总股本88,000,000股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利10,560,000元（含税）。利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8、审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案为关联交易议案，关联监事饶琛敏、钟华回避表决。2名关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议， 本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保，是为支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。子公司经营状况良好，公司为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　10、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，以及行业及地区的收入水平，公司制定了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002760       证券简称：凤形股份      公告编号：2021-019

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因                                       

　　单位：元

　　2、合并利润表项目重大变动情况及原因                                            

　　单位：元

　　3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。