青岛伟隆阀门股份有限公司 2020年年度报告摘要(下转D297版)

　　证券代码：002871              证券简称：伟隆股份              公告编号：2021-029

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本116680000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增股本后公司总股本增至16,918.60万股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品，共有2,000多个规格，能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟CE产品安全认证、英国WRAS饮用水认证、美国UL饮用水认证、美国UL认证、美国FM认证、美国NSF认证、加拿大UL认证、澳大利亚IAPMO审核WaterMark认证和AGA\OceanMark.认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯GOST认证、阿联酋Civil Denfense民防认证、CCC中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国VDS认证等多项产品质量认证，获得“GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证”，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016年7月26日，公司阀门检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会、中国国防科技工业实验室认可委员会”颁发的CNAS/DILAC实验室认可证书。2016年11月1日，公司阀门检测中心实验室被美国保险商试验所产品公共安全试验权威机构认定为国内阀门行业首家“UL认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。

　　公司于2019年5月建设完成的新型阀门建设项目全面投产，不断提高自动化铸造生产线的铸造产能和产品品种，开始逐步为汽车、农机行业提供配件铸造产品，营业收入已从2019年的无收入增至2020年的19,097,638.60元，并在不断开拓客户资源，提升产品质量、技术工艺水平，创造新的利润增长点和竞争力。

　　公司已取得中央军委装备发展部颁发的从事军品制造资格的《装备承制单位注册证书》和国军标质量管理体系认证。公司为开拓军工市场所需产品，设立了军品销售部配置了专业的销售、技术和服务人员，已为部分军事基地、造船厂等单位，提供生产装备、生活设施配套所需的闸阀、防浪阀、截止阀、快速接头等产品。报告期内军品阀门销售额尚未对公司业绩产生重大影响，但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用，公司将抓住军民融合产业发展机遇实现高质量发展，为国防建设提供优质阀门产品和服务。

　　公司为拓展国际市场业务，在香港设立了“偉隆（香港）實業有限公司”；为开拓检测业务成立了“卓信检测技术公司”；为整合公司内部资源，提高公司运营效率，设立了“即聚机电有限公司”，完成了不动产资产划转业务。

　　公司产品以出口为主导，2018年度、2019年度及2020年度公司产品出口收入占营业收入比例分别为85.83%、85.20%和80.11%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等50多个国家和地区。

　　报告期内，公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，受突如其来的新冠疫情在全球范围内爆发后产生的连锁反应，以及国内宏观经济形势变化、环保政策的影响，叠加中美贸易争端压力升级，对世界经济和供应链造成持续的影响，公司经营面临多重压力和挑战。作为传统制造型企业，公司始终坚持加大市场开拓力度，深化产品结构调整，提升生产交付能力。同时加强内部管理，严格控制成本费用，紧紧围绕年度经营发展计划，落实“开拓市场、满足需求为导向；研发产品、加速认证为基础；调整产品、优化结构为保障；提升质量、创建品牌为战略；精益管理、提高效益为目标”的经营方针，克服重重困难，使公司主营业务保持了稳定发展的态势。

　　经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020年度实现营业收入344,590,024.63元，较上年降低2.99%，实现归属于上市公司股东的净利润57,968,093.00元，比上年增加9.41%，实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等基本达到预期目标。截至2020年12月31日，公司资产总额869,664,922.77元，归属于母公司所有者权益663,232,732.54元。

　　2020年，公司完成的重点工作如下：

　　（一）加大市场拓展力度，扩大自主品牌市场

　　在国际、国内参展及客户洽谈受阻的情况下，采取网络业务交流开拓新客户、代理商83家；调研了国内外数家企业，并在同有合作意向企业洽谈并购产品项目；为拓展国际市场业务，在香港设立了“偉隆（香港）實業有限公司”；为开拓检测业务成立了“卓信检测技术公司”；为整合公司内部资源，提高公司运营效率，设立了“即聚机电有限公司”，完成了不动产资产划转业务。

　　（二）新产品研发取得新进展，质量管理体系不断完善

　　新产品偏心半球阀、弹性逆止阀等通过了FM/ UL/WRAS认证42个规格投产；申报了9项实用新型专利；为提升研发技术和订单交付能力引入“产品创新能力提升”咨询项目提高效率。通过了ISO9001\ISO14001\OHSAS18001及IATF16949等管理体系的现场、网络审核43次。

　　（三）优化组织结构，引进管理、研发技术人才

　　公司结合经营管理需要，实行了公司与子公司主要职能部门业务工作指导、监督的一体化运行机制，调整优化了采购、仓储、厂办部门的管理结构，引进管理、研发技术人才32名，提拔了6名具有组织管理能力的优秀员工，对不称职的中层管理人员予以降职、解聘；对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

　　（四）不断规范经营运作，落实员工激励措施

　　公司董事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求，规范“三会”和内控管理，召开各类会议25次，信息公告披露100次,并被深交所连续两年评为信息披露质量“A”级企业，接待投资者来访及回复咨询交流100余次。向股东、投资者实施了2019年度利润分红派息5200万元；完成了首次限制性股票激励第二期解除限售工作，为36名骨干人员解除限售股票；调整了2020年股权激励公司层面考核指标。

　　（五）加快更新换代智能化装备，募投项目达到预期使用状态

　　2020年公司投资1165万元，购置了各类生产加工自动化、智能化设备55台套，更新改造了落后的生产线及老旧加工设备；结合公司经营实际需要及时对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，三个募投项目均已验收投产，符合各项环保要求，达到预期使用状态。公司于2019年5月建设完成的新型阀门建设项目全面投产，开始为汽车、农机行业提供配件铸造产品，营业收入已从2019年的无收入增至2020年的19,097,638.60元，并在不断开拓客户资源，提升产品质量、技术工艺水平，创造新的利润增长点和竞争力。

　　（六） 落实安全生产责任，查处违规违纪行为

　　公司组织落实了安全生产、职业健康、劳动防护及环境治理的三级管理责任状和考核激励机制，每周现场安全生产及5S管理监督检查，及时发现问题，排除安全隐患。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故，通报处罚责任人员，表彰奖励工作业绩优秀的员工。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　见2020年年度报告全文中“第十二节财务报告—五、重要会计政策及会计估计—27、重要会计政策及会计估计变更”内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并范围的变更见附注一、（三）本期合并财务报表范围发生变更的情况。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　董事长：

　　范庆伟

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份      公告编号：2021-026

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月28日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　总经理李会君先生向董事会汇报了《2020 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2020 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

　　3、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审计，2020年度公司实现营业收入344,590,024.63元，利润总额65,850,614.59元，净利润 57,968,093.00 元，其中：归属于母公司所有者的净利润57,968,093.00元，基本每股收益0.50元。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2021年度财务预算：2021年度公司营业收入、净利润预计同比增长5%以上。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务预算报告》。

　　特别提示：公司2021年度财务预算指标不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现营业收入344,590,024.63元，实现归属于母公司所有者的净利润57,968,093.00元。公司2020年母公司实现净利润65,672,774.88元， 根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,567,277.49元后，加上年初未分配利润273,103,446.22元，扣除2020年分配股利52,524,900.00元，公司2020年期末可分配利润为252,498,577.96元。

　　鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以2020年12月31日公司总股本11,668.00万股为基数，向全体股东每10股派息4.50元（含税）,共派发现金红利5,250.60万元，同时以资本公积向全体股东每10股转增4.50股，共计转增5,250.60万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股份增加至 16,918.60万股，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

　　公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2020年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司拟使用不超过40,000万元自有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司董事会同意2021年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第一季度报告》。

　　15、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司拟定于2021年5月19日（周三）召开公司2020年度股东大会。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码： 002871           证券简称： 伟隆股份            公告编号： 2021-039

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2020年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午 13:30。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19日 9：15-15：00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2021年5月12日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、关于2020年度董事会工作报告的议案；

　　2、关于2020年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案；

　　4、关于2020年度财务决算报告的议案；

　　5、关于2021年度财务预算报告的议案；

　　6、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

　　7、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　8、关于续聘2021年度审计机构的议案；

　　9、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　10、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议或公司第四届监事会第二次会议审议通过，内容详见2021年4月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　本次股东大会议案不采用累积投票制。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30

　　2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2021年5月18日下午16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明 “股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：赵翔

　　联系电话：0532-87901466

　　联系传真：0532-87901466

　　通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。

　　邮政编码：266000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15，结束时间为2021年5月19日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人        委托         先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　委托人姓名（签字或盖章）：                        .

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：                        .

　　委托人持股数：                              .

　　委托人股东账号：                            .

　　受 托 人 签 名：                            .

　　受托人身份证号码：                          .

　　委 托 日 期：                               .

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

　　附件三

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2020年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2021-027

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司监事会编制的《2020年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　《关于2020年度财务决算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　根据公司2020年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2021年度公司营业收入预计同比增长5%以上，净利润预计同比增长5%以上。

　　本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2021年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　《关于2021年度财务预算报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正常经营，符合公司的发展规划。因此，我们同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。公司编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的使用和存放情况。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为：为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于用于投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，以提高资金收益。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为：为满足公司发展需要和日常经营资金需求拟申请金融机构授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　青岛伟隆阀门股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的鉴证报告

　　和信专字(2021)第000096号

　　青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，对后附的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

　　一、董事会的责任

　　贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

　　三、工作概述

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

　　在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　四、鉴证结论

　　我们认为，贵公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　五、对报告使用者和使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师:

　　中国·济南

　　中国注册会计师:

　　2021年4月28日

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]526号文《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行1700万股人民币普通股,每股发行价格15.39元，募集资金合计261,630,000.00元。根据公司与主销商、上市保荐人宏信证券有限责任公司签定的承销及保荐协议，公司支付承销费用、保荐费用合计26,000,000.00元（已预付500,000.00元），宏信证券有限责任公司将募集资金扣除承销费用和保荐费用后的净额人民币236,130,000.00元于2017年5月8日分别存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：38090101040074665）182,585,000.00元和招商银行股份有限公司青岛城阳支行开设的募集资金专用人民币帐户(账号:532903306010455 )53,545,000.00元。

　　此外公司累计发生其他发行费用人民币15,995,000.00元，扣除其他费用后公司实际募集资金净额为人民币219,635,000.00元。

　　上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第000052号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2020年5月19日，公司2019年度股东大会会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目的立项时间较早，随着公司及阀门行业的快速发展，公司近年来在实施该募投项目过程中，除新型阀门建设项目募集资金全部投入使用结项外，其余两个募投项目投资预算总额在目前市场环境下存在投资预算总额略高的情况。公司在预测市场需求、有效满足客户产能增长的业务需求和新产品配套开发需求的情况下，严格遵守募集资金使用规定，根据市场环境变化和公司实际生产经营情况，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益；公司根据实际运营的情况，结合内部管理提升，不断优化产品生产线和改进生产工艺布局，不断改善生产工艺技术水平和生产效率。为有效减少资金投入，适应公司发展的需求。公司终止实施该项目并将结余募集资金 10,422.87万元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。

　　公司以前年度已使用募集资金13,232.87万元，以前年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为1,548.26万元；2020年度实际使用募集资金74.70万元，2020年度收到的利息及理财收益扣除手续费等的净额为218.67万元；截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金13,307.57万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为1,766.94万元，永久性补充流动资金10,422.87万元。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金余额为0.00万元，所有账户均已在2020年注销。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金监管情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

　　根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年6月14日，公司、子公司莱州伟隆阀门有限公司、宏信证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金存储情况

　　截止2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注1:招商银行股份有限公司青岛城阳支行（账号532903306010455）账户于2019年7月16日注销。

　　注2:中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行（账号38090101040074665）账户于2019年7月16日注销.

　　注3:上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行（账号14650078801300000145）账户于2020年1月7日注销。

　　注4：兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号522060100100145860）账户于2020年10月21日注销。

　　注5：平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000093638055）账户于2020年12月23日注

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本年度募集资金使用情况

　　2020年度使用募集资金74.70万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为218.67万元，永久性补充营运资金10,422.87万元。截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00万元。

　　单位：元

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一

　　（二）闲置募集资金现金管理情况

　　公司2019年第三届董事会第九次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该额度可滚动使用，期限自2018年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

　　截至2020年12月31日，已购买的理财产品全部到期赎回。账户均已注销。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将原“大规格及特殊用途阀门项目”投资的募集资金金额进行缩减，缩减后原项目预计使用募集资金8,335.5万元及利息收益。公司将原项目节余资金9,923.00万元以增资的形式为莱州伟隆“新项目”提供建设资金，将原使用自有资金增资变更为使用原项目节余募集资金增资。本次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的45.18%（变更募集资金投资项目情况详见附表二）。

　　截止至2019年12月31日，莱州“新型阀门建设项目” 投入的募集资金（含利息收入）部分已使用完毕，2020年1月7日由授权代理人办理了上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行募集资金专用账户的注销手续，公司和保荐机构宏信证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

　　变更后募集资金使用情况如下：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份         公告编号：2021-038

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　(下转D297版)