（上接D294版）湖南汉森制药股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　（上接D294版）

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是“十三五”收官之年，医药卫生体制改革进入深水区，以集中采购为突破口，深化卫生体制改革成为当前明确的改革思路。国家医疗保障局开展了“4+7”、“扩围”的药品国家联采带量采购试点，2020年紧接着推出第二、三批国家联采；2021年2月也完成了第四批药品国家联采。药品集中采购成为现阶段和未来影响医药行业最重要的政策之一。随着新修订的《药品管理法》的实施和药品上市许可持有人制度的落地，上市许可和生产许可独立，优化资源，有利于药品研发和创新。

　　围绕医药行业监管机构、医药、医疗、医保、流通等系列改革政策频繁发布，在宏观经济环境和医药行业环境不断变化的背景下，公司董事会和管理层结合公司实际情况，采取了一系列措施，积极复工复产，外抓市场，内抓管理，不断进行突破，确保公司可持续发展。2020年，受新冠肺炎疫情等影响，报告期内公司实现营业收入74,123.73万元，同比下降16.48%，实现归属于上市公司股东的净利润10,614.64万元，同比下降34.63%。

　　2020年，公司战略实施情况如下：

　　在生产质量方面，公司生产部门围绕年度经营目标，以市场需求为导向，继续完善生产计划，合理安排生产任务，提升生产综合效力。持续推进旧车间改造及新综合制剂大楼南区口服液改造项目，通过新设备采购、车间改造，持续提升生产的自动化、智能化水平。同时公司切实强化安全质量日常管理，严格执行新版GMP要求，加强生产各环节的管理，实现安全、质量事故追责常态化，通过落实现场安全生产管理责任制，确保公司现场安全管理不留死角。围绕着风险控制、持续改进、规范工作、质量第一的管理思路，持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性，有效防控安全、质量风险。报告期内，公司持续组织开展技术改进、技术攻关活动，通过各项技术攻关和产品工艺的改进，对工艺规程和岗位操作规程进行细化，对设备提出技改建议和方案，提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本，为产品的生产和使用安全提供了基本保障。报告期内，公司先后接受2次省级药监部门组织的专项或综合检查，均顺利通过。

　　在产品营销方面，公司的营销改革围绕医药环境变化而不断地充实、调整和完善。公司持续优化产品结构，继续做大主导产品市场，同时加大其它优质产品的营销投入，实现新产品销售突破。把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机，持续提高主导产品销量。在加强银杏叶、缩泉胶囊等梯队建设的同时，重振造影剂销售。进一步强化专业化分工，将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种——肠胃宁片、汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来，将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块，实现营销要素的更优组合。通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持；建立产品合理、科学的市场定位和市场细分；通过学术推广，在满足客户需求的同时为企业实现盈利和创造价值；通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。规范市场操作行为，理顺代理和自营两种市场操作关系，保护好市场秩序，维护好市场价格，做好控销大文章。

　　在产品研发方面，公司不断加大科研投入，报告期内，公司已开展多个产品的一致性评价，且在化药一致性评价项目上取得阶段性进展和成果，其中卡托普利片于2020年3月通过仿制药质量和疗效一致性评价；碘海醇注射液完成处方工艺研究；异烟肼片和维生素B2片已启动一致性评价。启动乌金片、舒筋定痛片质量标准研究和天麻醒脑口服液成药性评价研究。参七心疏胶囊获得国家发明专利，被列为国家中药保护品种。

　　在安全环保方面，公司非常重视生产安全和环境保护，将安全生产和环保工作提到了前所未有的高度，进一步明确各级领导、各个部门以及员工的安全环保责任。把有效落实安全措施作为安全管理的切入点，把安全生产和环保现场管理工作当作重中之重抓紧抓实抓好。公司根据生产计划安排、生产区域和生产环节不同特点等情况，制订了相应的管理措施，针对不同情况提出了相应的防范措施和危险点分析，确保每项工作、每个流程、每个细节有效落地，强化各个基层岗位的安全环保工作责任。报告期公司坚持“安全第一，预防第一，全员参与，持续改进”的安全方针。强化现场监督监管，深化隐患排查治理，2020全年死亡和等级工伤事故为零，实现了企业安全发展。同时加大环境保护资金投入，环保持续改善，顺利通过环保部门组织的多次环保检查和验收工作。

　　在内部管理方面，加强企业内部治理，根据公司制度建设要求并结合公司实际情况，完善了合同管理规定等多项制度，通过推行“精准管理”理念，明确岗位职责，紧盯制度，重在落实；开展降本增效，加强成本管控和预算管控；注重人才培养，强化职能部门履职和绩效考核，实现有效激励，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，通过适当激励留住人才，促进公司健康发展。进一步加强对公司规章制度执行情况的监督，分行政和生产两组，由公司分管领导带领职能部门人员，每周通过现场检查的方式，针对检查中的问题给予情况通报，督促和帮助问题的整改，公司工作环境得到不断改进。报告期内，重点进行了现有绩效管理制度的完善，围绕安全、质量、成本等关键指标建立了量化考核指标体系。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　①执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议于2020年4月24日审议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　A、对2020年1月1日财务报表的影响

　　B、对2020年12月31日/2020年度的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　a、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　b、对2020年度利润表的主要影响

　　（2）会计估计变更

　　报告期内，本公司未发生会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　法定代表人：刘正清

　　2021年4月29日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2021-016

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月27日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》具体内容详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　《2020年年度报告全文》详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2021）1100073号）确认，公司2020年度实现利润总额 117,631,686.59元，归属母公司所有者的净利润为106,146,369.35元，其中母公司实现净利润114,755,445.87元。为保证公司原有项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-019）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常设备维护需要的预算安排，需向关联公司楚天科技股份有限公司采购项目所需的部分设备及公司现有设备维修的零配件，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）预计2021年与楚天科技股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币100万元。

　　根据经营业务活动发展需要，拟向益丰大药房连锁股份有限公司销售商品，截至2021年5月19日，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）预计与益丰大药房连锁股份有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币530万元。

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《关于授权经理班子2021年度向银行申请贷款的议案》

　　为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在2021年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。2021年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在人民币5亿元以内。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。

　　《关于公司拟续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请北京亚超资产评估有限公司对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备2,533.65万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-026）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　同意于2021年5月20日（星期四）召开公司2020年度股东大会，审议第五届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

　　《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十六）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-027）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第九次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月29日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2021-017

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月27日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见 2021年 4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　《2020年度财务决算报告》具体内容详见 2021年 4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为：《2020年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　为保证公司2021年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会审议后认为：公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司实现健康稳定发展，同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照股票上市规则和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相关的法律审批程序。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司所预计的 2021年度日常关联交易事项是公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，能提高公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响到公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过了《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》

　　监事认为：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，且对公司的财务状况较为熟悉，同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-026）详见2021年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应对其薪酬事项回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避表决。

　　（十三）审议通过了《2021年第一季度报告》

　　监事会认为：《2021年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002412                 证券简称：汉森制药                公告编号：2021-027

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘正清、主管会计工作负责人戴江洪及会计机构负责人(会计主管人员)郭志蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.预付款项期末余额较年初增加820,282.90元，增长34.01%，主要系报告期预付材料款增加所致。

　　2.其他流动资产期末余额较年初减少22,307,819.74元，下降91.85%，主要系母公司年初预缴的增值税在报告期抵减所致。

　　3.应交税费期末余额较年初增加4,029,628.09元，增长116.76%，主要系母公司报告期企业所得税增加所致。

　　4.其他应付款期末余额较年初增加23,466,005.88元，增长104.34%，主要系暂未支付的业务费用增加所致。

　　5.其他综合收益期末余额较年初减少3,733,890.47元，下降43.16%，主要系报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

　　6.营业收入较上期增加61,035,939.35元，增长35.01%，主要系报告期未受疫情影响，销售发货增加所致。

　　7.营业成本较上期增加16,819,782.53元，增长36.90%，主要系报告期销售收入增加，其对应的销售成本增加所致。

　　8.税金及附加较上期增加1,727,608.17元，增长47.45%，主要系报告期销售收入增加，其对应的增值税也增加，按增值税计提的城建税及教育费附加增加所致。

　　9.销售费用较上期增加31,580,411.32元，增长40.96%，主要系报告期未受疫情影响，各项销售活动较上期增加所致。

　　10.其他收益较上期增加263,173.12元，增长41.37%，主要系报告期母公司收到智能制造体系资金奖励300,000.00元所致。

　　11.信用减值损失较上期减少567,427.36元，下降56.96%，主要系报告期计提的坏账准备增加所致。

　　12.资产减值损失较上期增加166,051.28元，增长44.40%，主要系报告期计提的存货跌价准备减少所致。

　　13.营业外支出较上期减少474,329.17元，下降88.48%，主要系子公司云南永孜堂制药有限公司上期支付补税滞纳金所致。

　　14.权益法下可转损益的其他综合收益较上期减少16,476,308.81元，下降129.30%，主要系报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益减少所致。

　　15.经营活动产生的现金流量净额较上期增加76,669,014.06元，增长1325.96%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

　　16.投资活动产生的现金流量净额较上期减少3,347,067.22元，下降60.84%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

　　17.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少60,108,030.01元，下降210.94%，主要系报告期取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加所致。

　　18.现金及现金等价物净增加额较上期增加13,213,916.83元，增长76.77%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加76,669,014.06元，报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少3,347,067.22元，报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少60,108,030.01元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　法定代表人：刘正清

　　2021年4月29日