(上接D300版)武汉高德红外股份有限公司关于 非公开发行股票上市增加注册资本并修订《公司章程》的公告（下转D302版）

　　(上接D300版)

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、发行人使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、发行人本次将部分闲置资金及自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率、增加投资效益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意发行人本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002414         证券简称：高德红外        公告编号：2021-038

　　武汉高德红外股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在“高德红外投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“高德红外投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“高德红外投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“高德红外投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立先生，董事兼总经理张燕女士，副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丽玲女士，独立董事张慧德女士，保荐代表人安源先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002414             证券简称：高德红外               公告编号：2021-025

　　武汉高德红外股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　红外热成像技术可以在完全无光的情况下，突破雾霾、烟尘等恶劣环境影响，观测到十几公里乃至上百公里以外的目标，具有作用距离远、抗干扰性好、可全天候、全天时工作等优点，是当今夜视、夜战、精确打击的核心技术，广泛应用在国防高科技、民用市场等领域。

　　公司以“打造国际一流品牌，携手共创百年企业”为愿景，多年来专注主业，深耕红外为核心的高科技行业，现已构建起从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总体的全产业链科研生产布局，公司业务领域涵盖以下四大业务板块。

　　1、红外焦平面探测器芯片板块

　　公司拥有完全自主知识产权的“中国红外芯”全套研制、批产技术，一举打破了西方多年的技术封锁、实现了完全自主可控，建成了三条8英寸（制冷碲镉汞、Ⅱ类超晶格、非制冷）红外焦平面探测器批产线。随着晶圆级封装探测器芯片实现大批量生产并广泛应用于诸多新兴民用领域，着力打造红外产业生态圈，以实现模块化、标准化、规模化发展，公司产品和解决方案被广泛应用于国防领域和各类新兴民用领域，公司顺利完成了向红外行业平台企业的成功转变，致力成为红外行业内高科技生态型企业。

　　2、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统板块

　　公司以高端化、系统化、集成化为方向，建立了雷达、激光、精密机械、先进电子、通讯、人工智能、陀螺稳定伺服、目标检测跟踪等数十个研究室，大力推动综合光电系统及高端型号产品的科研生产工作，已实现红外夜视、侦察、制导、对抗等多层次应用。凭借红外探测器产业化优势及多领域的技术研发优势，公司大力拓展红外热成像技术在消费电子、智能家居、智能测温、安防监控、警用执法、交通夜视等各类民用领域的市场应用。

　　3、完整装备系统总体板块

　　公司以“高科技、高门槛、高层次”为发展战略，组建了具备全专业建制和完备组织架构的完整装备系统总体研究院，专注于研制生产先进的精确打击型号系统产品。得益于高效、创新、一体化的“高德特色”发展模式，公司率先在国内研制成功了某完整装备系统并获得该类系统总体科研生产资质，使得公司成为向国家提供重点型号系统总体产品的民营企业，目前公司正按机关的要求进行该国内型号产品的批产准备。此举使公司真正实现了从配套单位向总体单位的跨越，实现了民营企业在完整装备系统总体领域的实质性突破。

　　同时公司开展了多款完整装备系统总体产品的预研并参与国内竞标，也已陆续顺利中标其他类型的完整装备系统总体项目，未来公司将继续加快推进相关总体领域的战略发展和布局，让更多高科技产品助力我国国防建设。

　　4、传统非致命性弹药、信息化弹药板块

　　公司全资子公司汉丹机电属于地方军工重点保军企业之一，主要从事非致命性弹药、地爆装备、炮兵子母弹子弹药、引信等产品的研发、生产与销售，为国内品种最多、产量最大、装备覆盖最广的非致命性弹药研发与生产基地，也是非致命地爆装备的重点定点生产企业，产品主要配备于部队、武警及公安队伍。汉丹新火工区的建成投产，在快速提升汉丹传统非致命性弹药、信息化弹药产能的同时，将极大地保障公司完整装备系统总体产品国内及JM批量生产任务，助力公司全产业链总体战略布局全面落地。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　面对复杂多变的国内外环境，公司牢记“科技立国、产业报国”的使命，深耕红外为核心的高科技行业，以创新驱动发展战略为导向，助力国防科技装备水平提升和实现新时代强军事业。凭借自身全产业链布局优势已超脱传统民营企业竞争格局，公司“小而全、小而精、小而强”的多元一体化集团的雏形已基本呈现。

　　面对广阔的民用市场，公司依托全产业链布局及晶圆级封装探测器芯片的大批量生产优势，不断完善业务布局、加大市场推广力度，真正让红外技术惠及大众。去年疫情爆发以来，公共卫生应急领域等民用市场对红外测温产品的需求激增，公司作为“老牌防疫企业”，积极担当、主动作为，为企业复工复产、学校复课、居民恢复正常生活提供有效的技术保障；报告期内公司与行业内诸多头部企业建立战略合作关系，大力推进红外技术在诸多新兴领域的应用部署和快速发展。

　　报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，实现营业收入333,351.92万元，较上年同期增长103.51%；实现归属于母公司所有者的净利润100,081.77万元，较上年同期增长353.59%，其中主营业务利润增幅明显，公司业务发展呈现快速增长态势。

　　报告期，公司具体工作开展情况如下：

　　1、型号项目类产品

　　公司秉承科技报国、勇于攻坚的实干精神，专注为国家研发“高、精、尖”核心技术和产品。凭借多年来在红外行业技术实力的不断积累、科研创新投入的不断加强、产品结构的持续优化、红外芯片国产化批产等优势，公司积极参与各军兵种多类型型号产品竞标项目，并展现出显著的竞争优势，竞标成绩优异，中标的多款型号产品填补了国内同类型型号产品空白。

　　报告期内，各型号项目产品订单大量集中性签署，保证了公司型号项目产品收入持续快速增长，成为公司2020年度收入、利润的主要增长部分。公司已承担了多个重点型号高端系统产品的研制、生产任务，大幅提升了公司产品在众多型号领域的批量应用。公司在确保传统型号产品及新增型号产品保质保量交付的同时，持续开展科研创新，进一步拓展红外技术在多品类型号项目产品中的应用推广。同时，公司全力根据机关要求安排某完整装备系统总体型号产品的国内批产工作，并积极参与其他类型完整装备系统项目招标，已以优异成绩中标相关完整装备系统总体项目，将在以后年度为公司贡献新的收入、利润增长。

　　在出口领域，公司已完成多款型号系统产品的JM出口立项审批，与具有相关出口权的公司形成了战略合作关系。报告期内，公司在完整装备系统总体出口方面实现首次小批量订单销售的基础上又一次实现批量采购，对公司布局完整装备系统总体领域具有“里程牌”式的意义。进一步证明了公司产品技术已达国际先进水平，扩大了公司在其他JM客户中的影响力。后续公司将密切结合国际市场需求，持续积极推进型号系统产品的外贸科研出口工作。

　　报告期内，公司全资子公司汉丹机电认真践行“新融合、新征程”的发展理念，坚持“抓安全、挖潜力、盯进度、促协调、增实效”的工作方针，通过一厂两火工区生产、自动化改造、扩线增效等举措有效提升产能产量，同时持续深化安全、质量、保密工作，全力保障了2020年度生产任务的高效完成。汉丹机电不断拓宽公司产品渠道，充分利用现有优势，提升销售服务能力，创新销售模式，紧贴市场需求，在非致命弹药和地爆装备领域精耕细作，积极开展各类型号科研项目，突破多项关键技术，参与多类型型号产品项目竞标，产品订单持续快速增长，市场占有率进一步提升，其在非致命性弹药领域的领先地位和实力得以进一步巩固和扩大。

　　2、民用产品

　　随着全民防控意识深入人心，社会大众对红外产品的认知和需求不断提升，公司顺应行业发展要求，充分做好市场引导和启发工作，公司产品及解决方案广泛应用于户外夜视、仪器仪表、电力检测、消防及警用、智能家居、智能驾驶、安防监控、消费电子、检疫检验等民用领域。同时，随着非制冷红外热成像技术的发展与成熟，特别是晶圆级封装技术推动了设备的小型化、低成本和高可靠性不断提升，红外产品的应用场景持续增加，未来在人工智能、物联网、个人消费、智能家电、辅助驾驶和泛安防等新兴领域有望快速打开市场空间，激发市场长期需求。

　　报告期内，公司子公司智感科技超额完成了年度经营目标，销售额和利润增长显著，出货量远超去年。面对疫情等外界因素的影响，公司积极调整发展战略，抢抓发展机遇，大力拓展各类细分市场，着力打破市场格局，快速调整品牌营销策略，加大线上推广力度和跨境电商业务投入，及时调整经销商支持政策，传统市场业务得以逆势上涨，新兴领域亦实现了新的突破，为“十四五”开启新篇章打下了良好的基础。具体如下：

　　在测温产品方面，公司作为国家重要疫情防控物资生产单位，积极响应国家防疫需求，在供应链、生产、研发等环节加大投入，全力保障全自动红外体温检测告警系统产品的生产和交付。疫情期间，公司新推出4大品类、十余款有针对性、不同形态的全自动测温产品，可实现“无接触式测温”、“大规模人群实时体温测量”、“自动抓取发热人群”等无感、精准筛查，公司产品被广泛应用于公共交通、医院、企事业单位、学校、酒店及各类公共场所中，产品交付能力和品质得到市场广泛认可。进入常态化疫情防控阶段后，公司持续优化软件性能和使用体验，不断更新产品以适应更多场景需求，积极助力海外疫情防控，凭借前期布局的全球销售网络渠道，公司将产品推向了欧洲、北美、南美、中东、东南亚等全球各地，实现了批量出货。

　　除系统及产品外，公司也为战略合作伙伴提供机芯模组产品，共同开发红外产品。公司与安防行业巨头公司合作开发双光体温监测系统，同时与AI、物联网等行业头部企业合作，结合人脸识别、互联网5G等技术开创新形态红外产品。

　　在户外夜视行业，公司完成了国内渠道网络体系的建立，并积极推动与国内经销商互利合作，及时调整市场策略，大力开拓国内户外夜视市场；针对海外市场，启动跨境电商业务，开展线上推广工作，引入大量来自欧洲、北美、澳洲、南美等地区的新客户资源。2020年已逐步形成手持/观瞄、低端/中端、手持瞄具的产品布局，联合行业重点客户推出定制的手持/观瞄机在北美市场取得突破，公司产品得到全球客户广泛认可，2020年海外户外夜视市场需求不降反增，业绩实现翻倍增长。

　　在传统市场方面，公司的便携式测温热像仪等产品广泛应用于电气设备维护、暖通建筑检测、电子设备发热检测等工业检测市场，市场需求量巨大。2020年公司积极挖掘市场资源，拓展核心经销商，完成了国内测温渠道网络的布局和建设，国内仪器仪表市场业绩实现了翻番。在电力检测行业，公司持续投入大力拓展市场布局，开发和升级新产品以应对电力市场需求的持续升级。

　　在机器视觉领域，公司对原有IPT系列在线测温热像仪全线升级成为更小、更轻、更智能的IPTM系列，并已通过电力机器人厂家的测评，同时研制并推出了一体式在线测温仪IPTW系列，全面重构搭建了基于人工智能和机器学习的物联管理平台软件，实现了IPT系列网络产品互联互通。

　　在创新市场领域，公司多个大项目落地，并在细分领域上实现了新的突破。公司与人工智能企业合作开发推出了多种形态的人脸识别测温一体机、闸机通道产品，并被广泛用于写字楼、学校等场所，公司研制生产的“应用于地铁、火车站、学校的全自动红外热成像测温告警系统”已成功入选“2020年湖北省人工智能十大优秀应用案例”；为了匹配市场需求的巨量增长，公司采用半自动化生产模式，晶圆级模组产能得以大幅提升，模组的一致性、质量等也随之提升，目前低成本、小型化、低功耗的TIMO系列晶圆级微型红外模组已实现批产交付，为与公众息息相关的创新领域的合作集成提供了强有力的技术支撑。目前公司已与人工智能、物联网、智慧安防、智能家居等行业巨头企业展开了深层次的合作，公司产品应用行业更为广泛。

　　在ODM方面，随着公司在供应链、产能、质量控制以及研发技术等多方面的提升，越来越多的知名品牌与公司建立长期合作关系，与知名企业深度合作的落地将助力公司业务快速成长，并对公司长远发展产生积极影响。

　　子公司轩辕智驾专注智能安全驾驶领域，致力于毫米波雷达产品、儿童遗忘检测系统的开发和远红外产品线的优化和市场开拓，打造全方位车载安全解决方案。公司研发设计的轩辕智驾新一代红外热成像避障系统能够自动识别行人和车辆并做出智能预警，在突破夜障、防强眩光、穿透雨雪雾霾沙尘等方面表现优秀；公司自主研发的儿童遗忘检测系统可以对车内是否存在遗忘儿童实施检测和报警。在市场开拓方面，公司已与多家品牌汽车企业进行接洽并将系统作为前装序列随部分车型推出市场，扩大公司产品线在安全驾驶、自动驾驶、芯片研发等汽车领域上的运用。

　　公司子公司工研院依托公司红外核心芯片大批量国产化优势，建设国内一流的微机电系统设计、工艺改进、系统集成的开放性研发平台和微机电系统应用制造平台，并持续加强与国内顶尖大型企业、独角兽企业合作，实现红外技术在民用领域的推广和普及。2020年，工研院筹建工作有序进行，已获批湖北省制造业创新中心“湖北省微机电与传感制造业创新中心”、工信部“2020年产业技术基础公共服务平台”项目，并与华中科技大学、武汉大学签订框架合作协议，开展多层次的合作交流。

　　3、核心元器件领域

　　报告期内，公司红外探测器市场需求保持强劲增长，随着公司探测器产品持续获得市场采购应用，公司核心芯片产能、良率稳步提升，探测器出货量大幅增长。

　　在红外探测器新技术发展方面，公司红外探测器正在向阵列规模更大、像元尺寸更小、灵敏度（NETD）更高、热响应时间更短方向延伸，封装技术从芯片级（金属、陶瓷）向晶圆级、像元级发展，由单色向双色/多色升级。公司制冷探测器产品线布局完整，覆盖了高、中、低端中波和长波探测器产品。公司研制的百万像素级中波制冷红外探测器芯片已完成批产关键技术攻关，并实现批量生产；公司研制的百万像素级中中波双色制冷红外探测器已通过科技成果评价，整体技术水平达到了国际先进水平，填补了国内空白，实现了真正意义上的双色探测；为满足客户需求，公司立项研制了更小尺寸的百万像素中波探测器、百万像素长波探测器和双色探测器，现已完成方案设计及验证，该探测器具备充分的技术优势和产业化推广优势，具有良好的经济效益前景。

　　在非制冷探测器方面，公司拥有国内第一条非制冷晶圆级封装生产线，现已实现大批量供货。该产品体积小、重量轻、易于批产，且性价比极高，其批量生产促进了非制冷红外技术在民用领域更为广泛的应用，是未来非制冷红外在智能化及消费级应用方面普及的必由之路，后续公司将继续加大量产晶圆级封装产品的供货能力。公司非制冷探测器产品已实现金属、陶瓷和晶圆级等多种封装形式的多规格全品类覆盖，能够满足客户的各种需求。在大面阵非制冷探测器方面，以百万像素为代表的大面阵探测器是未来高端型号类产品、高端民用等特殊应用领域的主力产品。公司1280x1024@12μm探测器图像效果优秀、已实现批量供货，随着产能增加、成本降低，该款探测器将在满足高端应用的同时逐步替代现有中端产品。在小像元非制冷探测器方面，随着小像元产品性能逐步提升、成本进一步下降，其批量化交付在国际市场上拥有更强的竞争力，其也将成为未来非制冷红外领域的主流经济效益产品。

　　4、产业化基础建设方面

　　公司投入大量资金扩大非制冷红外探测器的生产规模，不断优化探测器芯片生产制造关键技术，使金属、陶瓷以及晶圆级封装产品的产能进一步提升，满足大批量客户的需求。同时公司持续加大设备的投资、拓建新厂房，以提升未来更大批量的生产供货能力。公司现已完成2020年非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金将用于大幅提升红外核心器件的产能及民用标准化模组产能，进一步扩大公司在红外行业的核心优势。

　　在新火工区生产建设方面，一期项目已全部完工并通过验收投入生产，二期项目建设同步平稳推进中。随着新火工区的建成投产，公司非致命弹药及信息化弹药的产能将得到进一步释放，为公司完整装备系统总体的批量生产提供有力保障，推动汉丹机电生产应对能力和生产水平快速提升，公司可持续发展态势进一步巩固。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期实现营业收入333,351.92万元、营业成本136,003.06万元、归属于上市公司普通股股东的净利润总额100,081.77万元，分别较前一报告期增长103.51%、61.66%、353.59%，主要系公司红外焦平面探测器、各型号装备产品、国内及海外民品销售规模快速增长所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　注：2017年7月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称 新收入准则）取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（以下简称 原收入准则）。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本公司采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。

　　2020年（首次）起执行新收入准则，对本公司合并财务报表及公司财务报表2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目的影响情况如下：

　　1） 合并资产负债表

　　单位：元

　　2） 公司资产负债表

　　单位：元

　　2、重要会计估计变更

　　本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司本年由武汉高德微机电与传感工业技术研究院有限公司投资设立全资子公司武汉鲲鹏微纳光电有限公司1家，相关工商注册流程已于2020年8月办理完毕。

　　本公司本年度减少武汉高德安信科技有限公司1家，相关工商注销手续已于2020年4月办理完毕。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　法定代表人：黄立

　　二○二一年四月二十八日

　　证券代码：002414         证券简称：高德红外        公告编号：2021-023

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月16日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　2020年度董事会工作报告具体内容详见公司《2020年年度报告》全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。

　　独立董事向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，将在2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

　　《2020年年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年度财务决算报告》。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内控体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求和适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见和审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2020年度社会责任报告》。

　　《2020年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构、审计机构分别对该报告出具了核查意见、鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于非公开发行股票上市增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会2021年2月1日《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]347号）核准，公司非公开发行84,260,195股新股，发行价格为每股人民币29.67元，募集资金总额为人民币2,499,999,985.65元，扣除各项发行费用人民币22,937,981.32元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元。上述资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月2日“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。

　　新增股份登记上市申请完成后，已于2021年4月28日在深圳证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司总股本由1,591,852,878股增加至1,676,113,073股，注册资本由人民币1,591,852,878元增加至人民币1,676,113,073元。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，授权公司董事会全权办理修改公司章程相应条款，并办理增加公司注册资本等相关事项的工商变更登记，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票上市增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。

　　9、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提2020年度资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2020年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-028）。

　　董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-029）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润1,000,817,706.21元，加上年初未分配利润762,151,071.56元，减去2020年提取10%法定盈余公积金2,580,128.04元，减去2020年分配现金红利187,276,809.20元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为1,573,111,840.53元。

　　本公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），合计派发现金红利人民币419,028,268.25元(含税)；同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。转增后公司总股本增加至2,346,558,302股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），未超过2020年期末“资本公积——股本溢价”的余额；现金分红占2020年度母公司可供分配利润的26.64%，不会造成公司流动资金短缺。

　　若在本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　董事会认为上述利润分配及资本公积金转增股本的预案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求，符合《公司章程》和《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　12、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，相关费用提请2020年度股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2021-030）。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　13、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：拟以公司现有总股本1,676,113,073股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），合计派发现金红利人民币419,028,268.25元(含税)；同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

　　上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，若获得审议通过，公司在实施完成2020年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由1,676,113,073股增加至2,346,558,302股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币1,676,113,073元增加至人民币2,346,558,302元。

　　根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时为促进规范运作，公司拟根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，对《公司章程》进行同步修订。

　　本次变更公司注册资本并修订章程事宜尚需提交2020年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-031）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　14、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　15、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。

　　为了优化资源配置、加快研发进度、提高募投资金的使用效率，增加公司作为“新一代自主红外芯片研发及产业化项目”、“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”的实施主体。具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-032）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　为了确保募集资金投资项目的顺利实施，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目，现决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,563,540.56元。具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-033）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，审计机构出具了《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（XYZH/2021WHAA20475），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

　　根据本次募投项目的实施进度和资金安排，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-034）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司（含子公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

　　公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会进行审议。

　　19、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

　　《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-036）。

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

　　20、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002414         证券简称：高德红外        公告编号：2021-037

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日09:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）2021年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00、《2020年度董事会工作报告》；

　　2.00、《2020年度监事会工作报告》；

　　3.00、《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4.00、《2020年度财务决算报告》；

　　5.00、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　6.00、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7.00、《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　8.00、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　9.00、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事将在年度股东大会上述职。

　　以上提案的相关内容已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2021年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　关于年度利润分配增加注册资本并修订《公司章程》的议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过即可生效。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

　　2、登记时间：2021年5月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室

　　联系人：胡旭、周欣

　　邮政编码：430205

　　电话：027-81298268

　　传真：027-81298289

　　2、与会股东住宿费和交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　八、相关附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此通知。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：“高德投票”；

　　2、本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日09：15，结束时间为2021年5月20日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托 　　　　　先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使代表决权。

　　委托人(签字)：　　　　　　             受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：　　                 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　             委托书签发日期：

　　委托人持股数：　　　　　　             委托有效期：

　　证券代码：002414        证券简称：高德红外          公告编号：2021-024

　　武汉高德红外股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交2020年年度股东大会进行审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并同意提交2020年年度股东大会进行审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意提交2020年年度股东大会进行审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润1,000,817,706.21元，加上年初未分配利润762,151,071.56元，减去2020年提取10%法定盈余公积金2,580,128.04元，减去2020年分配现金红利187,276,809.20元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为1,573,111,840.53元。（下转D302版）