湖北能源集团股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告(上接D324版)

　　(上接D324版)

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本年投资新设立1家三级全资子公司湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家三级子公司襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发有限公司三家单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

　　公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2021-021

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议的通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场会议结合网络视频方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中现场出席会议董事6人，网络视频参加会议董事1人，董事陈志祥、王志成因工作原因未能出席会议，委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分应收款项的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

　　公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项报告》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。

　　本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划；本预案披露至实施期间，预计公司股本不会发生变化。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2020年度内部控制评价报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

　　《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　《公司2020年度董事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年社会责任报告》

　　《公司2020年社会责任报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年内控体系工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

　　《风险持续评估报告》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》

　　《金融服务协议》（草案）具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　十七、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2021年存、贷款关联交易预计公告》。

　　独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　十八、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》

　　《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

　　保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过了《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》

　　本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的公告》。

　　独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于三峡集团同为公司、长江电力及交易关联方长江三峡设备物资有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

　　二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》

　　《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司“十四五”发展规划》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

　　为进一步明确公司党委“把方向、管大局、促落实”相关要求，拟对公司章程进行如下修订：

　　增加条款后，其他条款序号顺延。

　　修改后的公司章程详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司章程》（草案）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十五、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，会议具体事项详见2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源         公告编号：2021-032

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2021年5月21日召开2020年度股东大会，会议具体事项如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第九次会议于2021年4月27日审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月18日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次提交股东大会表决的议案

　　（1）关于注册发行中期票据的议案；

　　（2）关于注册发行超短期融资券的议案；

　　（3）湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告；

　　（4）湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案；

　　（5）湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告；

　　（6）湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告;

　　（7）湖北能源集团股份有限公司2020年度报告及摘要;

　　（8）关于续聘2021年度审计机构的议案;

　　（9）关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案;

　　（10）关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案;

　　（11）湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划；

　　（12）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2.议案披露情况

　　以上议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容已分别于2021年3月26日、2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.议案特别说明

　　（1）《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已分别于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

　　（2）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》属于关联交易事项，相关事项的独立董事意见已于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

　　中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、长江三峡设备物资有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决上述议案。

　　（3）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》属于应由股东大会以特别决议通过的事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、会议提案编码

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

　　2.登记截止时间：2021年5月20日17:00。

　　3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

　　4.会务联系方式

　　联系电话：027-86606100

　　传    真：027-86606109

　　电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

　　联 系 人：刘俞麟

　　邮政编码：430063

　　5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第八会议决议；

　　2.公司第九届董事会第九会议决议和独立董事关于公司第九届董事会第九会议相关事项的独立意见。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360883

　　2.投票简称：鄂能投票

　　3.填报表决意见

　　（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　代理投票授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　1.委托人名称：             委托人身份证号码：

　　持有股份性质：             持股数：

　　2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

　　委托人签署（或盖章）：

　　日期：   年    月    日

　　证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-022

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4月27日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事3人，视频参加会议监事2人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　本次资产减值计提事项依据充分，拟减值资产已经北京天健兴业资产评估有限公司出具资产评估报告。计提减值准备后，真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

　　信永中和会计师事务所已就本次财务核销事项出具了资产减值准备财务核销情况审计报告。公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度资产损失财务核销事项。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转至以后年度。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司2020年度内部控制评价的报告。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　《公司2020年度监事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及摘要》

　　根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核。监事保证公司2020年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内控体系工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告》

　　根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，公司监事保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

　　该议案经公司第九届董事会第九会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用89,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2021-028

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人朱承军、主管会计工作负责人文振富及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.营业总收入本期发生额5,075,360,069.43元，较上年同期3,697,569,857.98元增加1,377,790,211.45元，增幅37.26%，主要系本期省内社会用电量教同期大幅提升，公司发电量同比大幅增加所致；

　　2.营业总成本本期发生额4,231,163,101.68元，较上年同期3,139,516,568.07元增加1,091,646,533.61元，增幅34.77%，主要系公司火电业务因发电量增加燃料成本所致；

　　3.归属于母公司股东的净利润本期发生额677,253,025.40元，较上年同期453,400,301.62元增加223,852,723.78元，增幅49.37%，主要系本期发电量增加，电力行业效益增加所致；

　　4.货币资金期末余额2,231,774,173.75元，较年初1,028,851,496.15元增加1,202,922,677.60元，增幅116.92%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

　　5.交易性金融资产期末余额281,880,593.00元，较年初81,699,278.00元增加200,181,315.00元，增幅245.02%，主要系本期购入交易性金融股票所致；

　　6.应收账款期末余额3,178,098,093.35元，较年初3,008,023,813.38元增加170,074,279.97元，增幅5.65%，主要系本期电费收入增加所致；

　　7.应收款项融资期末余额102,984,952.18元，较年初181,599,085.02元减少78,614,132.84元，减幅43.29%，主要系充分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；

　　8.预付款项期末余额711,249,092.15元，较年初317,950,083.29元增加393,299,008.86元，增幅123.7%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；

　　9.存货期末余额321,526,808.64元，较年初415,853,192.36元减少94,326,383.72元，减幅22.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存减少所致；

　　10.短期借款期末余额2,320,000,000.00元，较年初3,030,670,867.90元减少710,670,867.90元，减幅23.45%，主要系本期偿还到期借款所致；

　　11.合同负债期末余额1,283,109,445.33元，较年初448,937,600.04元增加834,171,845.29元，增幅185.81%，主要系本期华中煤炭销售公司预收商品煤款增加所致；

　　12.应交税费期末余额471,176,225.09元，较年初737,365,356.72元减少266,189,131.63元，减幅36.1%，主要系本期清江公司及鄂州发电公司缴纳所得税、增值税及附加所致；

　　13.其他流动负债期末余额1,400,088,462.34元，较年初1,935,673,462.79元减少535,585,000.45元，减幅27.67%，主要是本期兑付超短期融资券所致；

　　14.长期借款期末余额11,441,077,364.97元，较年初9,155,842,916.62元增加2,285,234,448.35元，增幅24.96%，主要系本期新借长期借款所致；

　　15.长期应付款期末余额1,442,740.17元，较年初248,193,771.64元减少246,751,031.47元，减幅99.42%，主要系本期支付融资租赁款所致；

　　16.经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,713,096,176.35元，较上年同期1,134,229,736.99元增加578,866,439.36元，增幅51.04%，主要是本期发电收入增加以及煤炭贸易预收款项增加所致；

　　17.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-856,500,703.01元，较上年同期-789,153,587.67元减少67,347,115.34元，减幅8.53%，主要是本期固定资产投资额减少所致；

　　18.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额336,421,239.56元，较上年同期-301,044,804.09元增加637,466,043.65元，增幅211.75%，主要系本期带息负债净增加所致；

　　19.现金及现金等价物净增加额本期发生额1,176,050,703.20元，较上年同期52,517,868.72元增加1,123,532,834.48元，增幅2139.33%，主要系本期预收商品煤款项增加以及借入借款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.聘任副总经理

　　经公司总经理提名，第九届董事会第八次会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

　　具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

　　2.注册发行中期票据

　　公司第九届董事会第八次会议同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2年以上（含2年），实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

　　3.注册发行超短期融资券的议案

　　公司第九届董事会第八次会议同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司于2021年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 2012年非公开发行股票募集资金

　　2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程共6个项目及补充营运资金。

　　2021年一季度，用于项目建设的募集资金金额为159.74万元，一季度募投项目进展与2020年度相比基本无差异。

　　2. 2015年非公开发行股票募集资金

　　2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。

　　2021年前一季度，用于项目建设的募集资金金额为1,051.54万元，一季度募投项目进展与2020年度相比变化不大。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。