北京东方中科集成科技股份有限公司 关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的公告(上接D332版)

　　(上接D332版)

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司“）拟通过向北京万里红科技股份有限公司（以下简称“万里红”）部分股东非公开发行股份的方式购买万里红部分股权，并向公司控股股东东方科仪控股集团有限公司非公开发行股票募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，本次交易构成重大资产重组。截至本报告披露日，公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料已获得中国证监会受理。内容详见下方查询索引。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科   公告编号：2021-038

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　议案1、审议通过《<2021年第一季度报告>全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案2、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的议案》

　　经审核，监事会认为：由于公司实施了2019年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司相关股权激励计划的规定，公司对2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票的授予价格进行调整，此次调整符合相关股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79,700股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案4、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年股票期权、限制性股票激励计划的预留授予条件成就，董事会确定2021年4月28日为预留授予日，该授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

　　本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

　　综上，公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件已满足，监事会同意公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2021年4月28日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予14万份股票期权；向符合授予条件的10名激励对象授予25万股限制性股票。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002819    证券简称：东方中科   公告编号：2021-037

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2021年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　议案1、审议通过《<2021年第一季度报告>全文及正文》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第一季度报告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　议案2、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的议案》

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的公告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　议案3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意公司回购注销2名因个人原因离职的激励对象获授但尚未解锁的限制性股票79,700股。其中回购注销2018年限制性股票激励计划预留授予的分别为19,500，15,200，共计34,700股，回购价格为9.12元/股；回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票45,000股，回购价格为11.71元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至159,383,456股，注册资本将减少至159,383,456元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　董事会将择机提请召开股东大会审议本事项。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销的公告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案4、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》

　　经核查，董事会认为：根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司及激励对象均未发生授予条件规定不得发生的任一情形，本次股权激励计划的授予条件已经成就，同意向激励对象授予预留的股票期权与限制性股票。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　议案5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序，符合法律法规及《企业会计准则》《公司章程》的规定，变更后的会计政策，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日