北京中岩大地科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003001          证券简称：中岩大地       公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年04月28日（星期三）下午14:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年4月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。

　　3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：董事长王立建先生。

　　6、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份60,989,148股，占上市公司总股份的62.7620%。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份59,714,376股，占上市公司总股份的61.4502%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,274,772股，占上市公司总股份的1.3118%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份4,453,815股，占上市公司总股份的4.5833%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份3,179,043股，占上市公司总股份的3.2715%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,274,772股，占上市公司总股份的1.3118%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、 审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　3、 审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过

　　4、 审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、 审议通过了《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　7、 审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意60,983,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：同意4,448,515股，占出席会议中小股东所持股份的99.8810%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1190%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

　　律师：任为、胥志维。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2020年年度股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日