湖北国创高新材料股份有限公司关于 举行2020年度业绩网上说明会的公告

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2021-47号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了公司《2020年年度报告及其摘要》，相关公告于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者更深入了解公司2020年度报告及经营情况，公司将于2021年5月18日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理吕华生先生、董事会秘书彭雅超先生、独立董事曾国安先生、副总经理吉永海先生、总会计师孟军梅女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2021-35号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要从事房地产中介服务业务及改性沥青的研发、生产与销售。公司主营业务具体情况如下：

　　（一）房地产中介服务业务

　　1、房地产中介服务业务概述。公司全资子公司深圳云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，将其对接至线下规模化的直营网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的服务积累口碑和良好的声誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导入能力，由此形成良性循环，构筑深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。公司房地产中介服务业务以提供房产供需信息并促成交易双方房产交易为手段，实现收取中介服务佣金或代理费的目的。

　　2、房地产中介服务业的发展阶段。目前房地产中介服务行业在经历了早期分散无序的竞争阶段后，正开始加速整合，行业集中度不断提高，一批品牌价值高、综合实力强的中介服务商正迅速确立领先地位。在全国层面新房业务仍居主导地位，但越来越多的城市逐渐步入以存量房交易为主的时代，因此，在新房业务持续高位、二手房业务逐步发力的过程中，新房代理业务及房屋经纪业务并进的房地产中介服务业面临新的发展机遇。

　　3、房地产中介服务的周期性特点。房地产中介服务业的行业周期性与房地产行业一样，呈现出周期性波动的规律，容易受到经济增长、城市化、人口数量结构、国家政策等的影响。

　　4、公司所处的行业地位。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力位居行业首位，在华南市场上占据显著的优势地位。2020年，深圳云房蝉联登榜2020年深圳500强企业，深圳区域内深圳云房下辖星级人员居首位，二手房网签单量居行业第二。

　　（二）沥青业务

　　1、沥青业务概述。公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

　　2、沥青行业发展阶段。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，由于改性沥青市场广阔前景，行业壁垒不高，国内规模大实力雄厚的专业沥青生产企业在全国范围内的扩张从未停止，另一方面，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式不断加入国内改性沥青生产行业，甚至越来越多的贸易商也利用其固定资产投资小，运营成本较低的优势，参与到沥青市场当中来，国内改性沥青市场的竞争不断加剧。

　　3、沥青行业周期性特点。沥青行业的行业周期性与道路建设和维护的周期性关联度较高，国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，对公司的经营成果和可持续发展影响较大。此外，沥青路面施工对气候条件要求较高，在气温较低（(高速公路和一级公路低于10℃或其他等级公路低于5℃）以及雨天、路面潮湿的情况下无法施工，因此公司沥青产品的销售一般会受制于工程项目的工期情况和地域的气候特征，呈现出较强的季节性。

　　4、公司所处的行业地位。公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为目标，根据客户的需求提供技术性能优越的改性沥青产品和服务，获得了广大客户对公司产品的高度信赖，经过近二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司于 2021年3月5日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期会计差错进行更正，并对公司2017至2019年年度报告相关数据进行追溯调整。

　　公司2017年度至2019年度对电子产品业务采用的总额法核算相应的营业收入及成本，根据《企业会计准则》相关规定，应采用净额法核算营业收入及成本。针对此会计差错，公司对2017至2019年年度报告进行追溯调整，相应调减2017年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本170,939,641.04元，调减2018年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本170,937,179.44元，调减2019年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本180,977,923.28元。

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就2017至2019年年度报告会计差错更正事项出具了专项说明。

　　具体内容详见2021年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-13号）和《关于湖北国创高新材料股份有限公司前期财务报表差错更正事项的专项鉴证报告》（众环专字〔2021〕0100333号）。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度公司各项业务处于停滞状态；二季度深圳等地房地产出现一波快速上涨行情，房地产中介服务业务出现了恢复性增长，但是2020年下半年受深圳等地出台的房地产加码调控政策、市场竞争加剧等因素叠加影响导致深圳云房经营业绩严重下滑，下半年经营情况并未全面好转，房地产中介服务业务全年经营业绩不达预期；受疫情影响，2020年二季度沥青供应项目并未及时复工，三季度受雨季影响仅少量供货，四季度沥青呈现爆发式供应，全年沥青业务经营业绩与上年持平。

　　2020年度，公司实现营业总收入439,828.92万元，较上年同期减少11.26%；实现利润总额-297,545.52万元，较上年同期减少994.58% ；实现净利润-298,618.83万元，较上年同期减少1069.83%，其中归属于母公司所有者的净利润-297,472.38万元。

　　2020年末，公司总资产342,055.43万元，较年初减少48.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为226,278.50万元，较年初减少57.89%；归属于上市公司股东的每股净资产2.47元，总股本916,325,201元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年度，公司实现营业总收入439,828.92万元，较上年同期减少11.26%；实现利润总额-297,545.52万元，较上年同期减少994.58% ；实现净利润-298,618.83万元，较上年同期减少1069.83%，其中归属于母公司所有者的净利润-297,472.38万元。

　　报告期内，公司经营业绩出现大幅下滑的原因：

　　1、营业收入同比减少5.58亿元，其中房地产中介服务业务收入减少2.38亿元，主要是受疫情及房地产调控政策加码的影响；沥青板块业务收入减少3.20亿元，主要是受国际原油价格波动影响，沥青售价下跌，虽销量与上年持平，但收入下降明显。

　　2、沥青板块虽收入下降明显，公司管理层采取各项措施降低成本费用，经营业绩相对稳定。下半年受深圳等地出台的房地产加码调控政策及市场竞争加剧等因素影响，公司采取了提高经纪人分佣及补贴政策，导致经营成本大幅上升，公司房地产中介服务业务经营业绩严重下滑。

　　3、2020年深圳云房业绩大幅下降，经营利润明显低于形成商誉时的预期；所处的房地产行业政策调控加码，市场竞争加剧。公司判断此前收购深圳云房形成的商誉及无形资产商标权出现明显减值迹象；公司按合理的方法进行了减值测试，同时骋请评估机构进行减值测试并出具了专项报告。测试结果表明，公司前期收购深圳云房形成的商誉及无形资产商标权，本报告期应计提商誉减值准备29.16亿元，应计提无形资产商标权减值准备0.47亿元。上述计提资产减值准备合计29.63亿元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额为29.63亿元。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事长：王 昕

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      告编号：2021-30号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年4月28日在公司以现场方式召开，本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-32号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于坏账核销的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-33号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-34号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-35号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-36号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-37号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-38号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-39号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为实现公司2021年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　董事会同意公司2021年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约，拟投入保证金总额不超过4,000万元。业务时间为2021全年度。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-40号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-41号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-42号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-43号）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

　　中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更。

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-44号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-45号）。

　　独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　21、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-46号）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2021-46号

　　湖北国创高新材料股份有限公司关于

　　召开2020年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14:00

　　网络投票时间：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为：2021年5月14日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司第六届董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、 审议《2020年度财务决算报告告》；

　　4、 审议《2020年度利润分配预案》；

　　5、 审议《2020年年度报告全文及摘要》；

　　6、 审议《关于补选非独立董事的议案》；

　　7、 审议《关于补选独立董事的议案》；

　　8、 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、 审议《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　10、 审议《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　11、 审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　12、 审议《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求。上述议案中，议案8关联股东需回避表决；议案7独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；本次会议审议的议案4、6、7、8、10、11、12将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2021年4月29日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2021年5月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

　　2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

　　邮编：430223

　　电话：027-87617347-6600

　　传真：027-87617400

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2021年5月17日下午17:00前送达或传真至公司）。

　　4、会议联系方式

　　会务联系人：周琴、吴荻        联系电话：027-87617347-6600

　　传真号码：027-87617400        电子邮箱：gc002377@163.com

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖北国创高新材料股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人签字（盖章）：                    委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人持股数：                          委托人股东账号：

　　受托人签字：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2021-31号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月28日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席何斌主持，高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-32号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于坏账核销的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-33号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-34号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-35号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-36号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-39号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-41号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-42号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-43号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　13、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

　　本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-45号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2021-36号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　二二一年四月二十八日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　董事长：王 昕

　　二二一年四月二十九日