露笑科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕254号文核准，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，发行价为每股人民币18.25元。截至2016年3月29日，本公司共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除发行费用24,172,249.86元后，募集资金净额为1,294,387,749.89元。

　　上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,244,818.99元。

　　（2）本期使用金额及当前余额

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：

　　本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费2,686.92元；截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,296,142,728.08元（含利息收入投入1,754,978.19元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额5,247,505.91元。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为0元（包括专户存储累计利息扣除手续费）。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849号文核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，发行价为每股人民币4.45元。截至2019年8月20日，本公司共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用13,637,123.59元后，募集资金净额为151,562,869.71元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额：

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额75,311.13元。

　　（2）本期使用金额及当前余额

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：

　　本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费110,007.59元；截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目137,562,869.71元，累计收到专户存储利息扣除手续费净额185,318.72元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016年4月，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：355870514522，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设的募集资金专项账户为：19531201040008270，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201602672，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801012700393277。

　　2016年4月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2016年5月6日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：376670879449，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为：8110801013500484076，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201605405。

　　2016年5月29日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司设4个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限公司设3个募集资金专户、1个保证金账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,286,563.85元，已扣除手续费39,057.94元。

　　注1：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

　　关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下：

　　2019年8月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2019年8月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司设1个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司设1个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入186,692.72元，已扣除手续费1,374.00元。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　本期募集资金实际使用情况详见附件1：2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　本期募集资金实际使用情况详见附件2：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况详见附件3：2016年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表。

　　五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2016年4月19日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金68,500,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第610355号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　经2019年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计2,800万元。

　　经2019年第四届董事会第三十七次会议决议、2019年第四届董事会第三十八次会议决议和2020年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的1%江苏鼎阳绿能电力有限公司股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计17,200万元。

　　六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

　　（一）2016年度非公开发行股票募集资金

　　1、暂时闲置募集资金使用情况：无

　　2、未使用完毕募集资金情况

　　截至2020年12月31日，公司存放专户余额为0元，占所募集资金总额的0.00%。

　　（二）2019年度非公开发行股票募集资金

　　1、暂时闲置募集资金使用情况：无

　　2、未使用完毕募集资金情况

　　截至2020年12月31日，公司存放专户余额为14,185,318.72元，占所募集资金总额的9.36%。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2020年12月31日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　3、2016年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002617       证券简称：露笑科技     公告编号：2021-031

　　露笑科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002617

　　证券简称：露笑科技

　　披露日期：2021年4月29日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事长：鲁永

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2021-036

　　露笑科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则 21 号——租赁》的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更日期

　　公司将按照财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企

　　业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会

　　计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

　　（一）新租赁准则变更的主要内容

　　根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融

　　资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租

　　赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有

　　权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能

　　够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期

　　间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值

　　损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和

　　租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资

　　产成本或当期损益。

　　5、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，

　　变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关

　　法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更

　　之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东

　　利益的情况。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002617               证券简称：露笑科技             公告编号：2021-033

　　露笑科技股份有限公司关于减少董事会

　　成员人数并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为9人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至8人，其中独立董事人数不变、仍为3人。

　　同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：

　　原条款：

　　“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”变更后条款：

　　“第一百零六条董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人。”

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十八日

　　证券代码：002617               证券简称：露笑科技             公告编号：2021-032

　　露笑科技股份有限公司关于对全资

　　子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

　　1、公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、繁峙县润宏电力有限公司、隰县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不超过57,280.75万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十三年；

　　2、公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过15,501.00万元担保，主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其提供总额不超过15,501.00万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为十五年；

　　3、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过53,841万元担保，主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，海城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过53,841万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为二十年；

　　（二）董事会表决情况

　　2021年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：北京建新鸿远光伏科技有限公司

　　注册地址：北京市房山区大石窝镇高庄村白玉街55号

　　成立日期：2016年4月22日

　　法定代表人：张磊

　　注册资本：人民币600万元

　　经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务；销售电子产品、机电设备、节能环保设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有北京建新鸿远光伏科技有限公司100%的股权，北京建新鸿远光伏科技有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，公司资产总额为8,830.87万元，负债总额为5,909.22万元，净资产为2,921.65万元，2020 年1-12月实现营业收入957.41万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　2、被担保人名称：内蒙古圣田大河新能源有限公司

　　注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗白彦花镇

　　成立日期：2015年4月15日

　　法定代表人：张磊

　　注册资本：人民币1,000 万元

　　经营范围：光伏、风力发电产品研发、销售；光伏、风力发电技术咨询、推广。

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有内蒙古圣田大河新能源有限公司100%的股权，内蒙古圣田大河新能源有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至2020年?12月31日，公司资产总额为14,812.31万元，负债总额为11,584.41万元，净资产为3,227.91万元，2020 年1-12月实现营业收入2,119.71万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　3、被担保人名称：繁峙县润宏电力有限公司

　　注册地址：山西省忻州市繁峙县繁城镇开发公司红坡路西28号

　　成立日期：2017年5月18日

　　法定代表人：张志文

　　注册资本：人民币3,000万元

　　经营范围：太阳能电站项目的开发、建设与管理；新材料技术开发；批发零售电子产品、太阳能电池、组件及系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至?2020年?12月31日，公司资产总额为29,291.49万元，负债总额为20,484.04万元，净资产为8,807.44万元，2020 年1-12月实现营业收入3,158.77万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　4、被担保人名称：隰县昌盛东方太阳能科技有限公司

　　注册地址：山西省临汾市隰县黄土镇黄土村村委会

　　成立日期：2017年12月25日

　　法定代表人：范云峰

　　注册资本：人民币7,000 万元

　　经营范围：太阳能发电；太阳能发电系统技术咨询；合同能源管理服务；光伏发电设备销售；太阳能光伏发电系统设计、制造、安装（承装、承修、承试供电设施和受电设施除外）；农业温室大棚技术开发、建设、管理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有繁峙县润宏电力有限公司100%的股权，繁峙县润宏电力有限公司持有隰县昌盛东方太阳能科技有限公司100%的股权，隰县昌盛东方太阳能科技有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至?2020年?12月31日，公司资产总额为33,446.99万元，负债总额为23,308.77万元，净资产为10,138.23万元，2020 年1-12月实现营业收入3,143.43万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　5、被担保人名称：丹东国润麦隆新能源有限公司

　　注册地址：辽宁省丹东大孤山经济区新开路南侧、疏港路西侧（6#）402室

　　成立日期：2015年6月15日

　　法定代表人：衡扬

　　注册资本：人民币3,000 万元

　　经营范围：光伏发电；售电运营与维护；太阳能及风能源开发；光伏工程技术咨询、工程设计、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有丹东国润麦隆新能源有限公司100%的股权，丹东国润麦隆新能源有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至?2020年?12月31日，公司资产总额为17,479.03万元，负债总额为10,296.9万元，净资产为7,182.13万元，2020 年1-12月实现营业收入2,343.72万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　6、被担保人名称：通辽市阳光动力光电科技有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇安巨村

　　成立日期：2015 年 2 月 3 日

　　法定代表人：衡扬

　　注册资本：人民币 12,500 万元

　　经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生产、销售光伏光电设备、太阳能电池组件、支架地桩及分布式发电系列产品；系统组成、组装超级电容电池和超级电容储能电站；电力能源及太阳能电站的开发、设计、投资、建设、管理、运营、销售；太阳能发电项目施工管理；提供新产品储能装置的研发、生产及应用

　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司 100%的股权，通辽市阳光动力光电科技有限公司为公司全资子公司。

　　财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至?2020年?12月31日，公司资产总额为51,798.96万元，负债总额为30,563万元，净资产为21,235.96万元，2020 年1-12月实现营业收入7,436.31万元。

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

　　上述被担保方均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为298,928.75万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的100.05%。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为1,000万元，占最近一期（2020年度）经审计净资产的0.33%。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十八日