四川安宁铁钛股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002978                   股票简称：安宁股份                 公告编号：2021-026

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人严明晴及会计机构负责人(会计主管人员)陈学渊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司拟将采矿车间的相关资产、负债和人员按以2021年2月28日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司，目前相关手续正在办理中。

　　2、2021年4月17日，公司股东罗洪友先生、陈元鹏先生、荣继华先生持有的公司解除限售，上市流通日期为2021年4月19日（星期一）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至2021年3月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金9,853.83万元，置换先期自筹资金投入金额15,473.91万元，直接投入募集资金项目5,482.36万元，合计已使用30,810.11万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理40,000.00万元，募集资金银行存款利息收入1,145.04万元。截至2021年3月31日，公司募集资金专户余额为35,573.88万元。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2021-027

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于终止投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。具体内容详见2020年7月7日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-017）。

　　公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次终止投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次对外投资终止的原因

　　公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，决定终止本次对外投资事项。

　　三、 本次对外投资对公司的影响

　　截至披露日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2021-029

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2021年4月22日以电话方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2021年4月28日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事黄雁以通讯的方式参会）。

　　5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及其正文>的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2021年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。公司监事会同意关于《2021年第一季度报告全文及其正文》的议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2021-028

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2021年4月22日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2021年4月28日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。

　　5、董事会主持人：罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及其正文>的议案》

　　公司董事会保证《2021年第一季度报告》全文及其正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事、高级管理人员已对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、 审议通过《关于终止投资设立全资子公司的议案》。

　　公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，同意终止以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日