北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告

　　证券代码：300846             证券简称：首都在线         公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为解决北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）向金融机构进行融资面临的担保问题，支持公司的经营发展，公司控股股东、实际控制人曲宁先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款提供个人无限连带责任保证。本次贷款金额不超过人民币7,000万元（含7,000万元，具体金额以贷款协议约定为准），期限3年。

　　公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。曲宁先生为公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述事项构成关联交易，关联董事曲宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本次交易事项发表了核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　二、交易方基本情况

　　曲宁先生，为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长，截至本公告披露日，曲宁先生直接持有公司股份121,003,417股，占公司总股本的29.42%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曲宁先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　公司控股股东及实际控制人曲宁先生拟无偿对公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司免于向曲宁先生支付担保费用。

　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司于2021年1月4日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2021年公司及全资子公司申请授信额度暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人曲宁先生无偿为公司相关授信提供个人无限连带责任担保。

　　公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授信额度无偿提供担保，担保金额合计不超过21,000万元，具体以实际授信项下贷款等发生金额为准。

　　截至目前，前述授信项下的贷款发生金额为6,852.90万元。

　　除以上事项及关联人因任职在公司领取薪酬外，今年年初至披露日，公司与曲宁先生未发生其他关联交易。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保，解决了公司向银行进行融资面临的担保问题，有力地支持了公司的经营发展。此外，本次关联担保免于支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　六、关联交易履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事曲宁先生回避表决。

　　公司董事会认为：公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保，公司无需向其支付费用，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会同意公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保，担保额度不超过人民币7,000万元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准。

　　（二）监事会意见

　　公司于2021年4月28日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

　　监事会认为，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保事项，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司控股股东及实际控制人曲宁先生对公司向银行申请贷款提供个人无限连带责任担保事项。

　　（三）股东大会审议程序

　　本事项尚须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

　　七、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　独立董事认为公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司及全资子公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

　　独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易，是基于公开、公平、公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。

　　公司董事会对上述事项的审议、表决程序，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，关联董事已回避表决。

　　独立董事一致同意本事项，并同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事认可并发表了同意的独立意见；本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

　　截至目前，上述关联交易的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的要求。公司本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响。

　　保荐机构对公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　（一）北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　（二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　（三）北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

　　（四）中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：300846             证券简称：首都在线            公告编号：2021-057

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年4月18日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、会议表决情况

　　经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

　　（二）审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本事项为关联交易事项，关联董事曲宁先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

　　（三）审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》

　　为保障公司相关股权收购事项的顺利进行，促进公司主营业务的发展，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，金额不超过人民币7,000万元（含7,000万元，具体金额以贷款协议约定为准），期限3年，并以公司所持有的北京中瑞云祥信息科技发展有限公司100%的股权质押，为该笔贷款提供担保。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司全资子公司使用公司授信额度的议案》

　　公司于2021年3月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，具体金额以授信协议约定为准），期限2年。公司控股股东、实际控制人曲宁先生为本次授信提供个人无限连带责任保证。

　　为支持公司全资子公司的业务发展，同意全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司使用上述授信额度不超过1,000万元；全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司使用上述授信额度不超过1,000万元。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　（六）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告》。

　　公司独立董事对上述第（二）项议案进行了事前认可，对上述第（二）、（三）项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　北京首都在线科技股份有限公司董事会

　　2021年4月29日