多喜爱集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                公告编号：2021-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,081,340,098为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　浙建集团是浙江省成立最早的国有建筑企业，主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。浙建集团已连续18年入选ENR“250家全球最大国际承包商”，十三五期间呈持续上升态势。浙建集团在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。浙建集团主营业务包含建筑施工业务、工业制造业务、工程服务业务 、基础设施投资运营业务。

　　建筑施工：建筑施工业务是浙建集团主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务。在71年的建筑行业经验中，浙建集团不仅承担了杭钢、衢化、镇海炼化等得大部分工业企业和城乡基础设施建设任务，还承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国家多个经济援助项目。

　　工业制造：工业制造业务主要依托建筑施工业务充分发挥了产业链协同效应，主要业务包括建设工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智能监控系统的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。浙建集团在工业制造领域拥有起重设备安装工程专业承包壹级、预制构件、预拌混凝土等多项资质，主要产品包括钢结构、PC构件、地铁管片、混凝土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，浙建集团所属子公司浙江建机是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连续10多年被认定为国家高新技术企业。浙江建机在电力抱杆施工机械上走在行业前列，自主研制了1500吨米世界高度最高、起重量最大的超大型电力抱杆。浙建集团系浙江省第一批建筑工业化示范企业，也是浙江省建筑工业化发展的主力军，现有浙北、浙南、浙西多个建筑工业化生产基地。随着近年来建筑施工业务的不断发展，浙建集团工业制造业务也将继续保持较快增长。

　　工程服务：工程服务业务主要包括建筑材料商贸物流、工程融资租赁、工程物业、工程咨询管理等，近年来服务业发展稳健，成为了新的利润增长点。

　　基础设施投资运营：基础设施投资运营业务主要涉及基础设施工程的投资、建设和运营。随着城市化进程的不断推进，基础设施投资运营业务发展空间广阔。未来，浙建集团将持续开拓城市轨道交通、地下空间开发、水利水电、环保等基建投资市场相关业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司分别出具了编号为[信评委函字(2020)跟踪1990号]的《浙江省建设投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告（2020）》和编号为[信评委函字(2020)跟踪1992号]的《浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)跟踪评级报告（2020）》，经审定，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持两期债券信用等级均为AA+。该级别反映了受评主体及债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

　　报告期内发行人不存在评级差异的情况。

　　评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，敬请投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1、经营情况讨论与分析

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情和严峻复杂的国内外形势，公司以党的十九届五中全会精神为指引，坚持疫情防控和复工复产两不误，紧抓发展战略机遇期，公司坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以市场为导向，以体制机制改革为动力，强化企业管理，增强企业综合竞争力，走在全国建筑企业前列。公司在努力克服新冠疫情、经济下行和市场竞争加剧等因素带来的多重压力下，坚决贯彻落实 ‘两个不变’部署，提出“全年任务不减、目标不变、标准不降”工作要求，提升科技引领，强化业务联动，坚定信心，实干笃行，深入开展“三服务”专项行动，全面超额完成“十三五”目标任务，为“十四五”发展打下了坚实基础。

　　2020 年在董事会的决策部署下，公司紧密围绕战略规划目标，坚持高质量发展要求，以提高公司价值为目标，以经营为龙头，积极拓展国内外新市场，发挥公司全产业链优势，顺应新模式发展趋势，落实新发展理念，构建发展新格局，增强发展新动能；公司围绕“两新一重”领域和重点市场开拓，取得了显著成效。实现了经营业绩稳步增长，财务指标持续向好。 全面完成公司“十三五”战略目标。报告期内，公司实现营业收入7,954,965.31万元，同比增长5.16%；营业收入的增长主要是集团“两新一重”领域，“三大市场”（政府市场、大业主市场、两外市场）和EPC项目拓展初显成效；实现归属于上市公司股东的净利润107,506.90万元，同比增长28.73%，主要原因：一是公司在积极克服疫情带来影响的同时，通过一手抓市场开拓，一手抓现场管理，积极推行项目长负责制等措施， 对项目成本费用控制取得一定成效；二是公司开展了项目工程款结算的催审催讨攻坚战， 工程项目回款取得了明显成效，按规定计提的减值准备同比减少。三是营业外收支净额增加(拆迁补偿收入增加，“三供一业”费用减少)。

　　2、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司以市场为导向，加快推进企业转型升级，参与浙江省重大项目投资建设，掀起“走出去”发展新高潮，大力培育工程总承包；切实提高自主经营能力，严控经营源头风险。公司扎实推进数字化管控精细化管理，增强企业综合竞争力，打造企业数字化管控平台与工程研发创新平台；打造建筑工业化产业与项目精细化管理平台；打造业财一体化支撑平台。同时，公司扎实推进治理体系和治理能力建设，强化企业管理，继续深入完善上市公司治理体系，

　　2020年，公司经营管理亮点和成绩主要体现在以下几个方面：

　　一是坚决守牢抗疫防线。疫情防控工作领导小组常态化高效运行，境内外疫情防控守土尽责。科学统筹常态化疫情防控，实现全国1000多个在建项目安全平稳，公司全员包括境外14个国家和地区自派人员“零感染”。公司在武汉援建方舱医院2所，涌现出省抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国建筑业抗疫突出贡献个人等各级荣誉称号24项。

　　二是服从服务重大决策部署。紧跟“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略带来新机遇，与衢州市人民政府、杭州市钱塘区、兵团一师阿拉尔市等达成并深化战略合作，深耕市场拓展经营。新承接17个亚运项目和22个县（市、区）68个旧城改造和棚改项目。高效推进之江实验室等191项重点重大项目建设，支撑起20万建筑工人及身后数十万人口的稳定与发展。

　　三是推进改革改制重点任务落地。深入贯彻国企改革三年行动，完善中国特色现代化企业制度，推动国有企业混合所有制改革，新疆塔建三五九建工正式入列，成为公司首家省外一级子公司。全面开展“对标世界一流管理提升行动”，深化落实项目长制，大力推进项目模拟股份制改革，企业活力效率进一步得到提升。

　　四是“数字浙建”建设持续深入。浙西、浙南、浙北等装配式基地加快建设，获评浙江省数字化车间。我省第一条钢结构全过程机器人制造一次线落地，PC自动化生产线落地投产，1500吨米特大型电力抱杆产品再树全国电力施工机械领域新标杆，“品字标浙江制造”团体标准《双平臂落地抱杆》填补国内外该类产品标准空白。特大跨越输电铁塔组立专用设备列为浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。

　　五是强化科技赋能。下属5家单位通过国家高新技术企业认定。新增省工程研究中心、省级企业研究院、省级创新工作室等研究平台。研究成果“超远距离泵送混凝土技术”被鉴定为国内首创，达到国际先进水平。公司全年新增核心技术30项，其中国际领先2项，国际先进2项。获得浙江省建设科学技术奖4项、西藏自治区科学技术奖1项。

　　六是深化推进党的建设。坚持强化政治建设，夯实党建基础，打造省属企业基层党建治理样本，100%党员项目长兼任项目党支部第一书记，100%党员项目经理兼任项目党支部书记，以“双强双好”“四个一”示范创建为引领，创出省级“红色工地”8个、杭州市“最强党支部”9个，全年荣获全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、全国优秀农民工、全国优秀共青团员等全国和省级荣誉59项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 非同一控制下企业合并

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　　(1) 基本情况

　　(续上表)

　　(2) 其他说明

　　2020年11月16日，浙建集团与新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司和新疆青松建材化工（集团）股份有限公司签订了《新疆塔建三五九建工有限责任公司增资扩股及股权转让协议》，并于2020年12月29日签订《新疆塔建三五九建工有限责任公司增资扩股及股权转让协议之补充协议》。浙建集团向塔建三五九单方增资，增资后浙建集团拥有塔建三五九66.00%的股权，并已于2020年12月29日一次性支付全部增资款18,792.19万元。塔建三五九于2021年3月19日完成股权工商变更登记手续

　　2. 合并成本及商誉

　　3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　(二) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

　　(续上表)

　　(三) 其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加

　　[注1]本期，浙建集团之子公司建工集团投资设立杭州富瀚建设工程有限公司，注册资本100.00 万元，建工集团认缴注册资本的100.00%，杭州富瀚建设工程有限公司于2020年10月20日完成工商设立登记手续。截至2020年12月31日，建工集团尚未缴付出资

　　[注2]本期，浙建集团之子公司浙江二建与杭州富阳开发区建设投资集团有限公司共同出资设立浙江甬富建设管理有限公司，注册资本5,000.00万元，浙江二建认缴注册资本的90.00%，浙江甬富建设管理有限公司已于2020年1月19日完成工商设立登记手续。截至2020年12月31日，浙江二建已缴付出资4,500.00万元

　　[注3]本期，浙建集团之子公司大成建设投资设立浙江建投交通构件制造有限公司，注册资本2,500.00万元，大成建设认缴注册资本的100.00%，浙江建投交通构件制造有限公司于2020年12月11日完成工商设立登记。截至2020年12月31日，大成建设尚未缴付出资

　　[注4]本期，浙建集团与浙江武义城市建设投资集团有限公司共同出资设立浙江浙建建筑设计有限公司，注册资本500.00万元，浙建集团认缴注册资本的51.00%，浙江浙建建筑设计有限公司于2020年6月16日完成工商设立登记。截至2020年12月31日，浙建集团已缴付出资153.00万元

　　[注5]本期，浙建集团投资设立浙建卢旺达，浙建卢旺达于2020年1月7日完成工商设立登记。截至2020年12月31日，浙建集团尚未缴付出资

　　2. 合并范围减少

　　多喜爱集团股份有限公司

　　法定代表人：沈德法

　　2021年4月27日

　　证券代码：002761             证券简称：多喜爱             公告编号：2021-012

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月27日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2020年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2021年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2020年述职报告》并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《独立董事2020年述职报告》、《2020年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为867.81亿元，所有者权益总额73.38亿元（其中：归属于母公司所有者权益58.18亿元），营业收入795.50亿元，利润总额15.02亿元，净利润11.54亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润10.75亿元）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　2021年度公司营业收入预算900亿元，同比上升13.14%；利润总额预算19.46亿元，同比上升29.56%；扣非归母净利润预算约11.76亿元。

　　本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所审计，多喜爱集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2020年年初未分配利润24,669.97万元，当年实现净利润25,967.41万元，按净利润10%提取盈余公积2,596.74万元，利润分配减少21,626.80万元（分配2019年度股利21,626.80万元），2020年年末报表未分配利润26,413.83万元，2020年度实际可供分配利润余额为26,413.83万元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至2021年4月27日总股本 1,081,340,098股为基数，每 10 股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计分配股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。自董事会审议通过分配预案之日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　公司2020年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》，《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

　　本次主要会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次主要会计政策和会计估计变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　根据集团2020年的相关子公司净资产情况，从增加子公司市场竞争力，降低资产负债率，从而降低其融资成本、提质增效等方面考虑，公司拟对相关子公司增加实收资本（认缴资本）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

　　独立董事张美华、郭剑锋、谢鹏回避表决该议案。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

　　（一）2021年度投资计划额

　　根据公司2021年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中，股权投资计划额314,691万元，固定资产投资计划额78,289万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　（二）预计2021年度融资额度情况

　　根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2021年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过287亿。

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在2020年度股东大会召开之日至2021年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2021年度投融资事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度投融资额度的公告》。

　　十三、审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

　　为满足子公司生产经营及融资需要，公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过0.32亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保。

　　上述授权额度自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，至2021年年度股东大会召开之日止失效，同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司 2021年担保预计额度的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事 项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司2020年内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年内部控制规则落实自查表》。

　　十五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

　　公司根据实际经营管理的需要，拟将公司名称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”，英文名称由“Dohia Group Co.,Ltd”变更为“Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd” （以工商登记机关最终核准的公司名称为准）；拟将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，公司证券代码不变，仍为“002761”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司名称工商变更登记及证券简称变更等有关事宜。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称及证券简称的公告》，《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、《多喜爱集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002761               证券简称：多喜爱               公告编号：2021-026

　　多喜爱集团股份有限公司关于召开

　　2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，决定于2021年6月16日（星期三）下午3：00召开2020年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召集召开公司2020年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年6月16日下午3：00。

　　网络投票时间：2021年6月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15至 2021年6月16日15:00期间的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　6、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　7、《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

　　8、《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

　　9、《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　10、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

　　11、《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

　　特别说明:

　　提案6、8、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　提案11为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在此次股东大会上做 2020年度述职报告。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记方式

　　1、登记手续

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2021年6月11日17：00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

　　4、登记时间：2021年6月10日至2021年6月11日

　　上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：王莲军、张凯奇

　　联系电话：0571-88057132

　　传    真：0571-88052152

　　电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

　　邮    编：310012

　　本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362761

　　2、投票简称：多喜投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2020年度股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　多喜爱集团股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　多喜爱集团股份有限公司：

　　兹授权委托          先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2021年6月16日召开的2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会表决意见表

　　注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　证券代码：002761              证券简称：多喜爱            公告编号：2021-013

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月27日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议

　　《2020年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为867.81亿元，所有者权益总额73.38亿元（其中：归属于母公司所有者权益58.18亿元），营业收入795.50亿元，利润总额15.02亿元，净利润11.54亿元（其中：归属于母公司所有者的净利润10.75亿元）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　2021年度公司营业收入预算900亿元，同比上升13.14%；利润总额预算19.46亿元，同比上升29.56%；扣非归母净利润预算约11.76亿元。

　　本财务预算报告不代表公司2021年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。公司2021年度财务预算存在很大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所审计，多喜爱集团股份有限公司母公司（以下简称公司）2020年年初未分配利润24,669.97万元，当年实现净利润25,967.41万元，按净利润10%提取盈余公积2,596.74万元，利润分配减少21,626.80万元（分配2019年度股利21,626.80万元），2020年年末报表未分配利润26,413.83万元，2020年度实际可供分配利润余额为26,413.83万元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以截至2020年4月27日总股本 1,081,340,098股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计分配股利 216,268,019.6元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司2020年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2020年度股东大会进行审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2020年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于公司子公司2021年担保预计额度的议案》

　　为满足子公司生产经营及融资需要，公司子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保，浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任担保预计不超过0.32亿元，浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过6亿元的担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司2021年担保预计额度的公告》

　　九、审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

　　公司根据实际经营管理的需要，拟将公司名称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”， 英文名称由“Dohia Group Co.,Ltd”变更为“Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd” （以工商登记机关最终核准的公司名称为准）；拟将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，公司证券代码不变，仍为“002761”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

　　十、审议通过了《关于预计公司2021年度投融资额度的议案》

　　（一）2021年度投资计划额

　　根据公司2021年度投资目标及任务安排，本年度公司计划投资总额为392,980万元。其中，股权投资计划额314,691万元，固定资产投资计划额78,289万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

　　（二）预计2021年度融资额度情况

　　根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2021年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过287亿。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度投融资额度的公告》。

　　十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

　　备查文件：

　　《多喜爱集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　监事会

　　二零二一年四月二十九日