深圳市农产品集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000061       证券简称：农产品             公告编号：2021-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第四十三次会议。董事长何建锋先生因公未出席本次会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。其余董事均出席了本次会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　注：报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司下属天津韩家墅公司、西安公司、广西海吉星、成都公司等批发市场经营性收入同比增加以及广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加所致。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是 √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　2020年，是公司实施“十三五”规划的收官之年，报告期，公司继续保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，坚定不移深化综合改革，持之以恒推进高质量发展。

　　（一）批发市场加快转型升级步伐

　　报告期，公司加速市场转型升级,克服新冠肺炎疫情影响，主营业务收益实现稳步增长。旗下广西新柳邕、成都、长沙黄兴海吉星、天津海吉星等市场通过调整业态布局、整合档位资源、开展竞拍等方式增加营收，成效明显。紧抓“精细化、规范化、信息化、标准化”建设，推动旗下深圳海吉星、成都等市场向智慧化园区发展；部分市场发掘区位优势，优化经营业态，探索实践新批发、新模式，成都市场积极拓展加工配送、消费帮扶等新业务，广西新柳邕市场打造螺蛳粉原材料集散中心。有节奏地清退低效企业股权，报告期，完成了桂林海吉星公司、中农水产公司等企业股权处置；完成了福建海吉星公司、青海海吉星公司、济南海吉星公司等企业的清算。

　　（二）全产业链拓展取得一定成效

　　报告期，公司加快产业链资源整合，拓展产业链业务。旗下云南天露公司完成股权整合后，全力推进云南省泸西县蔬菜种植基地建设,持续推进蔬菜产业基地与产地市场联动发展的“红河模式”；并在“红河模式”的基础上，探索“深农农场”业务模式，推动保供基地建设；旗下深农厨房迅速建成食材分拣配送服务体系，深农厨房一期投入使用，食材配送业务取得新突破；旗下前海交易所探索建设优质农产品供应链服务体系，实现产地集采，并与消费帮扶中心、批发市场深度联动，推动自有品牌产品销售。

　　（三）资源统筹开发持续推进

　　报告期，公司成立深农置地公司，有序推进资源开发业务整合，积极协调解决现有物业遗留问题，全面提高物业管理和出租效益。加快推进新项目建设，旗下安庆海吉星一期项目工程建设基本完工，并于12月28日启动运营；南方物流公司部分主体工程封顶，配套工程稳步推进；光明海吉星公司完成地基与基础工程建设；广西新柳邕市场二期项目交易区主体工程封顶。

　　（四）信息化建设提质增速

　　报告期，公司建设“深农数字化”管理驾驶舱，推进海吉星“智慧园区”的建设，以深圳海吉星为首家试点单位，推进智慧物流园建设；推动5G技术在消费帮扶中心（深圳）试点，规划建设消费帮扶特色B2B2C电商交易平台，实现深圳海吉星园区5G全覆盖；在业务管理方面，开发了云档位管理系统、智慧停车系统、智慧交易系统、智慧海吉星APP等业务系统；在安全管控方面，开发了智慧安全管理系统、防疫信息化系统、食品安全信息化系统，并推动这些系统在旗下市场的应用。

　　（五）履行社会责任成绩突出

　　报告期，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司第一时间启动应急预案，成立疫情应急处理工作领导小组，建立疫情防控应急机制、防疫协同处置机制、市场保供稳价动态监控机制，积极落实防控疫情、保障供应任务；公司及旗下各企业迅速调动各方面力量和资源，积极组织货源和物流车辆、动员商户提前复工、对接商超加快流转，全力确保疫情期间农产品供应不断档、保障不缺位，发挥“菜篮子”、“压舱石”作用。率先建成首个面向全国的消费帮扶中心（深圳），构建政府引导、市场主导、社会参与的可持续消费帮扶模式，帮助深圳对口帮扶地区农产品走出产地，走向全国，助力贫困地区稳定脱贫和产业持续发展；在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，公司荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号，旗下消费帮扶中心（深圳）被评为“全国消费扶贫示范单位”、深圳海吉星荣获“2020年广东省消费扶贫突出贡献单位”；国家商务部对公司旗下广西海吉星、惠州海吉星、南昌、成都、广西新柳邕等五家市场，在脱贫攻坚和疫情防控工作中做出的突出贡献，致信表示感谢。2021年，公司荣获广东省“五一劳动奖状”。

　　（六）综合改革获得突破

　　报告期，公司大力推行员工公开招聘、管理人员竞争上岗，并分步推进下属企业经营班子市场化选聘，完成果菜公司总经理选聘，启动南宁公司经营班子市场化选聘；搭建集团市场化经营机制框架，确定了集团层面的薪酬激励约束机制，进一步激发管理团队积极性、主动性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（本页仅用于2020年度报告摘要签字页）

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　法定代表人：何建锋

　　2021年4月29日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品   公告编号：2021-011

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2021年4月27日（星期二）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2021年4月17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12人，实到董事9人。董事长何建锋先生因公未能出席会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未能出席会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以上董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

　　一、2020年度财务报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度审计报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、2020年度利润分配预案

　　详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　三、关于2020年度计提及转回资产减值准备的议案

　　详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　四、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

　　详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于根据企业会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　五、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　六、2020年度内部控制评价报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　七、2020年度内控体系工作报告

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、2020年度总裁工作报告

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、2020年度董事会工作报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、2020年度独立董事履行职责情况报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度独立董事履行职责情况报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十一、关于公司2020年度董事薪酬的议案

　　公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年150,000元（含税），逐月发放。

　　2020年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

　　（单位：人民币 万元）

　　（注：以上在公司内部有任职的董事薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪待核算完成后确定。）

　　董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在2020年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对何建锋先生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、王立先生、台冰先生以及张磊先生在公司获得报酬和津贴事项表决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避表决）：

　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、关于公司2020年度高管薪酬的议案

　　公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

　　2020年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报酬情况如下：

　　（单位：人民币 万元）

　　（注：以上高管薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪金额待核算完成后确定。）

　　本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　十三、2020年度报告及其摘要

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　十四、2020年度社会责任报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年社会责任报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十五、2020年度投资者保护工作报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度投资者保护工作报告》。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十六、2021年第一季度报告

　　详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-019）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十七、关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司的议案

　　为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“项目公司”）。

　　（一）拟注册名称：深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司

　　（二）注册地址：深圳市龙岗区平湖白泥坑社区丹农路1号海吉星物流园市场5栋3楼

　　（三）注册资本：人民币5,000万元

　　（四）组织形式：有限责任公司

　　（五）经营范围：豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、花卉、中药材、水果的种植；畜禽养殖以及产品销售；农机设备、干冷仓库的租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；信息咨询（不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目）；农业科学研究与试验发展，相关技术开发、转让、咨询、检测、推广、培训服务；病虫害防治；零售连锁店(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);上下游客户金融供应链服务；佣金代理（拍卖除外）；物流方案设计；包装服务；农副产品的加工及配送；鲜奶及乳制品加工销售；提供配套的装卸、仓储、物流等供应链服务；餐饮服务。在网上从事电子商务商贸活动（不含限制项目）；农产品批发、零售；新鲜蔬菜、干鲜果品、粮油制品、副食品、调味剂、休闲食品、肉、禽、蛋、水产品、干货、冻品、礼品、饲料、饲料添加剂、化肥、农药、农膜、植物生长调节剂的批发、销售；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店（具体项目营业执照另行申报）；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资）（以工商局登记为准）

　　（六）股东结构和出资方式：以货币方式分期出资，公司持有100%股权

　　（七）组织结构：公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事由股东委派，执行董事为公司法定代表人；公司设监事一名，监事由股东委派；设总经理一人，副总经理若干

　　（八）其他：项目公司后续涉及投资将另行决策

　　董事会授权管理层办理投资相关事宜并签署公司章程等相关文件。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十八、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信额度，同意公司向以下六家银行申请综合授信额度，具体如下：

　　一、向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

　　二、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7亿元综合授信额度。

　　三、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。

　　四、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。

　　五、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。

　　六、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民币4亿元综合授信额度。

　　上述合计不超过51亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担保方式为信用担保。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十九、关于召开2020年度股东大会的议案

　　详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2021-018

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司定于2021年5月27日（星期四）下午14:30召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月27日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月20日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年5月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度财务报告》；

　　2、审议《2020年度利润分配预案》；

　　3、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　4、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　5、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　6、审议《关于2020年度董事薪酬的议案》；

　　7、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》；

　　8、审议《2020年度报告》及其摘要。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　上述议案1至4、6、8已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过；议案5、7已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过。

　　议案1的内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度审计报告》。

　　议案2的内容详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）；相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　议案3的内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的核查意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　议案4的内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　议案5的内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）“第十节 公司治理 七、监事会工作情况”。

　　议案6的内容详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2021-011）；相关独立董事意见详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　议案7的内容详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

　　议案8的内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年度报告》（公告编号：2021-013）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

　　上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）和5月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-14:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二一年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月27日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年5月27日上午9:15，结束时间为2021年5月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【        】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2021年5月27日召开的2020年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：            年     月    日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品   公告编号：2021-012

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2021年4月27日上午11:30以通讯表决方式召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

　　一、关于2020年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2020年度监事薪酬的议案

　　公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

　　2020年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上在公司有担任内部职务的监事的薪酬为预发年薪，剩余年薪的金额待后续核算后确定。

　　本议案逐项审议并表决。

　　对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　对廖红丽薪酬的表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2020年度财务报告的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于2020年度利润分配预案的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2020年度计提及转回资产减值准备的议案

　　监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　监事会认为，公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于2020年度内控体系工作报告的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于2020年度报告及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于2021年第一季度报告的议案

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　监     事     会

　　二二一年四月二十九日

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到账情况

　　经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届董事会第十七次会议、公司2011年第三次临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司2012年第一次临时股东大会审议，同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过457,875,457股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价为人民币5.46元/股。本次非公开发行于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）批准，核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股，本次实际发行股票313,650,000股，发行价格5.46元/股；截止2013年1月16日，募集资金总额为1,712,529,000元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。

　　2、募集资金利息收入及理财收益的基本情况

　　截至2020年12月31日，募集资金累计实现利息收入为486.19万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为8,544.01万元。

　　其中，2013年度，募集资金存款利息收入为214.19万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益621.15万元；2014年度，募集资金存款利息收入为57.73万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益2,539.57万元；2015年度，募集资金存款利息收入为70.58万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益1,571.01万元；2016年度，募集资金存款利息收入为28.64万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益912.59万元；2017年度，募集资金存款利息收入为22.55万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益757.29万元；2018年度，募集资金存款利息收入为16.57万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益941.85万元；2019年度，募集资金存款利息收入为27.21万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益872.91万元。2020年度，募集资金存款利息收入为48.73万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益327.65万元。

　　3、募集资金使用的基本情况

　　截至2020年12月31日，共计累计使用募集资金170,715.42万元，包含天津募集资金投资项目（募集资金投资项目以下简称“募投项目”）使用43.71万账户结余募集资金利息；另支付银行转账手续费5.1万元。

　　其中，2013年度，募投项目使用本次募集资金94,615.38万元，另支付银行转账手续费0.63万元；2014年度，募投项目使用本次募集资金23,990.34万元，另支付银行转账手续费1.07万元;2015年度，募投项目使用本次募集资金14,324.84万元，另支付银行转账手续费0.92万元；2016年度，募投项目使用本次募集资金13,363.19万元，另支付银行转账手续费0.76万元；2017年度，募投项目使用本次募集资金2,481.33万元（包含天津海吉星公司将43.71万账户结余利息用于天津翰吉斯项目建设的资金），另支付银行转账手续费0.83万元；2018年度，募投项目使用本次募集资金2,075.55万元，另支付银行转账手续费0.25万元。2019年度，募投项目使用本次募集资金8,392.44万元，另支付银行转账手续费0.28万元。2020年度，募投项目使用本次募集资金11,472.36万元，另支付银行转账手续费0.37万元。

　　4、募集资金结余的基本情况

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为5,376.81万元（募集资金余额全部存放于公司募集资金存储专户，含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司严格执行经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为1,670,671,339.94元，原计划募投项目为向天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下简称“天津翰吉斯项目”），向广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西海吉星项目”）及偿还银行贷款用途，分别存放在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行募集资金存储专户；2013年1月21日，公司分别与保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签订了募集资金三方监管协议。

　　鉴于公司募集资金使用是对募投项目实施子公司现金增资后再用于募投项目的方式进行的，公司向天津海吉星公司和广西海吉星公司增资的资金分别存放在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行和中国农业银行股份有限公司深圳分行募集资金存储专户；2013年4月22日，该两家银行分别与本公司、天津海吉星公司和广西海吉星公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。

　　上述监管协议与“三方监管协议”范本不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　上述专户中，公司原在中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行设立的募集资金专户用于偿还银行贷款用途，该用途募集资金已使用完毕，公司于2015年6月8日注销了该募集资金专户，该账户剩余募集资金产生的利息39,373.14元转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行所设立的募集资金专户中。

　　上述专户中，公司原在渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行设立的募集资金专户用于天津翰吉斯项目，该用途募集资金（含募集资金产生的利息）已于2017年使用完毕，天津海吉星公司于2017年7月3日注销了该募集资金专户。

　　上述专户中，经公司2018年第六次临时股东大会审议通过，同意将公司原天津翰吉斯国际农产品物流园募投项目的募集资金专项账户（开户行：广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；账户号：102004516010006893）用于“深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目”。2019年5月21日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年12月31日，募集资金（含利息及理财收益）具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表                                  单位：人民币万元

　　注： 1、上表中“募集资金承诺投资总额”系：公司2013年非公开发行股票所获得的募集资金净额共计167,067.13万元，原承诺①用于偿还银行贷款50,000万元；②投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目77,067.13万元；③投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目40,000万元。

　　上表中“调整后投资总额”系：经公司2018年第六次临时股东大会审议通过，同意将3,000万元原计划投资于广西海吉星项目部分募集资金及7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益，共计1亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。

　　即调整后的投资总额为174,067.13万元（包含7,000万元募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益），承诺：①用于偿还银行贷款50,000万元（已使用完毕）；②投资于天津翰吉斯项目77,067.13万元（已使用完毕）；③投资于广西海吉星项目37,000万元；④投资于深圳海吉星1号楼项目10,000万元。

　　2、广西海吉星项目水果交易区已于2011年6月开业运营，运营状况良好；蔬菜交易区已于2017年6月开业运营，运营状况良好；冻品交易区已于2016年12月开业运营，运营状况良好；蔬菜零售专区已于2020年1月开业运营，运营状况良好；干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态。

　　3、根据《深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目可行性研究》，深圳海吉星1号楼项目原计划2021年5月份竣工，因工期延后，项目竣工时间将相应略微延后。

　　4、天津翰吉斯项目建设合计使用募集资金金额77,112.57万元（包含43.71万募投账户结余利息），另募集资金使用过程中，天津海吉星公司使用募集资金利息支付银行手续费1.73万元。目前，天津翰吉斯项目蔬菜交易区和冷库运营状况良好，肉类交易区、粮油干调交易区经过前期招商已进入运营状态，水果交易区、冻品交易区部分投入运营，正在持续加强招商。

　　四、2020年度使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，分别同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元、2.3亿元、1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。

　　根据上述董事会决议，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品余额为0元，2020年度公司闲置募集资金投资银行理财产品获得收益已全部转入募集资金专户，具体情况如下：

　　注：上述公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的相关情况及产品到期获得的收益情况详见公司于2019年10月14日、11月9日、2020年1月22日、2月27日、4月27日、5月30日、7月31日、8月29日和10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　五、募集资金投资计划及调整情况

　　1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目

　　公司承诺投资于天津翰吉斯项目总金额77,067.13万元的募集资金及该募集资金所产生利息截至2017年3月21日已全部投入天津翰吉斯项目。天津翰吉斯项目蔬菜交易区已于2016年12月启动，运营情况良好；冷库运营状况良好；肉类交易区、粮油干调交易区经过前期招商已进入运营状态；水果交易区、冻品交易区部分投入运营，正在持续加强招商。水果交易区、冻品交易区及粮油交易区等其他功能区经过前期招商已进入运营状态。天津翰吉斯募投项目总投资为22.42亿元，除使用募集资金外，公司将利用自筹资金等方式继续投资于该项目建设。

　　2、广西海吉星农产品国际物流中心项目

　　根据公司第八届董事会第十八次会议及2018年第六次股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》及公司第八届董事会第三十五次会议审议通过的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，承诺使用于广西海吉星项目的募集资金从40,000万元减少为37,000万元，计划于2020年度使用完毕。（详见公司于2018年8月31日、9月18日和2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

　　目前，广西海吉星已建成果蔬交易区、冷库和园区办公楼，其中，果蔬交易区启动运营，运营状况良好；干货交易区等其他功能区仍处于筹建或在建状态。

　　2020年度，广西海吉星项目募集资金投资进度有所延后，主要系受新冠疫情影响，无法及时复工复产，受南宁市创建卫生城市影响，商业A区A2主体项目基础承台土方无法外运，因模板材料、劳务人员不足，导致主体结构进度滞后，以及因南宁东盟博览会致项目停工等因素影响，以上多因素导致项目建设进度未按预计时间完成。

　　根据调整后的建设进度和资金使用计划，广西海吉星项目募集资金计划于2021年上半年全部使用完毕。调整后项目建设和资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　广西海吉星项目的募集资金共37,000万元，至2020年12月31日，广西海吉星项目已使用募集资金约34,364.61万元，使用进度为92.88%。2020年广西海吉星项目募集资金使用未完成原使用计划，结余约2,635.39万元计划于2021年上半年使用完毕。

　　3、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目

　　根据公司第八届董事会第十八次会议及2018年第六次股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将暂未使用的1亿元募集资金变更投向至深圳海吉星1号楼项目，1号楼项目募集资金计划于2020年全部使用完毕。（项目情况详见公司于2018年8月31日和9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。

　　2020年度，深圳海吉星1号楼项目原计划2020年投入资金5,548.55万元，实际投入募集资金4,916.39万元，完成2020年度资金使用计划的88.61%。主要由于受疫情影响，无法及时复工复产、施工单位因设备采购滞后，未能按照公司工程计划推进等原因造成工期缓慢。截至2020年12月31日，深圳海吉星1号楼项目建设投入募集资金累计共计9,239.98万元，占募集资金项目承诺投资总额的92.40%，剩余760.02万元募集资金截至本报告披露日已全部使用完毕。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

　　注：本报告涉及的金额按照四舍五入计算。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二二一年四月二十七日