合力泰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨增补职工代表 监事的公告

　　证券代码：002217     证券简称：合力泰     公告编号：2021-055

　　债券代码：149047     债券简称：20合力01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李德军先生提交的书面辞职报告，李德军先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，李德军先生辞任后仍在本公司任职。公司及公司监事会对李德军先生在担任职工代表监事一职期间所做出的积极贡献表示衷心的感谢。

　　截止本公告披露日，李德军先生持有公司股份4,402,508股，占公司总股本的0.14%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，李德军先生承诺在其就任是确定的任期内和任期届满后六个月内，其所持有的公司股份继续遵守以下限制性规定：

　　1、李德军先生离职后半年内，不转让其所持本公司股份；

　　2、在李德军先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；

　　3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　李德军先生辞去公司职工代表监事后，将导致公司监事会职工代表监事比例低于法定要求。为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司于2021年4月28日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，补选徐爱民先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

　　徐爱民先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件：徐爱民先生简历

　　徐爱民，男，汉族， 1972年12月生，中共党员，大专学历。历任公司综合部副主任、党委办公室主任，山东合力泰化工有限公司党委办公室主任、综合办副主任、纪委委员，现任山东合力泰化工有限公司党委委员、党委办公室主任、团委书记。

　　徐爱民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002217        证券简称：合力泰       公告编号：2021-056

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、 独立董事津贴情况

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，同意公司董事会独立董事基本津贴标准为每人每年15万元人民币（含税）；现场参加公司董事会、股东大会予以5000元人/次（含税）的参会津贴，按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。独立董事津贴标准自公司2020年度股东大会审议通过之日起开始执行。

　　二、 独立董事意见

　　公司独立董事的津贴，是根据公司经营情况，并结合行业、地区经济发展水平等综合因素制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本独立董事津贴，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002217                   证券简称：合力泰             公告编号：2021-046

　　合力泰科技股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司是行业领先的智能终端核心部件的制造商和方案商，根据下游不同终端产品的定制化要求，为客户提供产品设计、研发、制造各个环节的整体解决方案。

　　公司主要产品包含显示类产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）、光电传感类产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等，产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车、智能制造等诸多领域。本报告期内，公司荣获2020年（第34届）电子信息竞争力百强企业第52名，2020制造业领航企业，《财富》中国500强等多项荣誉。

　　2、公司主要产品

　　数字化是未来社会发展的趋势， 5G使得智能终端将遍布人们生活的每个场景。“十四五”规划纲要提出了数字经济七大重点产业、十大应用场景，公司产品和业务覆盖十大应用场景的多个场景。

　　（1）消费电子

　　根据机构预测手机市场将回暖，5G手机将成为国内手机市场的绝对主流，从出货量翻倍的井喷状态分析，5G换机潮已然降临。

　　公司为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G材料等电子类全产业链部件，产品获得了国内外一线品牌客户的认可。公司积极投入研发，对AMOLED产品进行了产能布局，并对Mini LED、Micro LED、折叠屏等新型显示产品进行了技术布局。公司跟随行业发展潮流，不断满足移动通信技术发展过程中的智能硬件需求，完善5G智能生活的底层构建。

　　公司前述产品还应用于平板电脑、智能家居、医疗设备等领域。在2020年疫情初期，公司作为电子测温枪、红外体温检测仪的核心部件供应商，积极复产复工，全力保障人民生命安全。

　　（2）智能穿戴

　　根据IDC发布的可穿戴设备报告，在目前智能穿戴设备中，智能手表是显示部件主要应用领域，机构预测全球智能手表的出货量将持续增加。

　　公司在同行业中较早进入智能穿戴领域，一直高度关注智能穿戴行业发展，公司拥有一支总人数超过千人的专职智能穿戴研产销团队。多年来持续导入BOE、小天才、歌尔、小米、小寻、佳明等行业内知名客户，迄今已多次获得优秀服务商称号，并得到众多智能穿戴客户的肯定。

　　（3）智能零售

　　在无线网络、人工智能、国际国内零售商巨头、云端服务商的推动下以及后疫情时代防疫常态化的背景下，智能零售模式已经被普遍接受并迅速推广开来。公司子公司兴泰科技成立于2015年，生产基地主要位于吉安市吉州区工业园，是一家专注于电子纸模组研发、生产和销售的科技创新型企业，拥有一支专业的电子纸应用开发团队，对智能零售领域已经投入多年，致力于为客户提供整套终端产品的配套解决方案，在电子纸产业链布局、资源、工艺、客户占有率等多个方面形成了强劲的核心竞争力，业务多年来持续增长。2021年2月，兴泰科技与产业链上游知名公司Eink、京东方联合发起成立了电子纸产业联盟，共同参与探讨国家及全球产业标准制定，利用自身优势对产业赋能。

　　（4）智能汽车

　　公司除了在智能电子制造领域提供全产业链解决方案，还积极利用自身已有产品及资源，拓展公司业务的宽度和广度。公司已通过了IATF16949汽车行业质量管理体系，并为比亚迪、上汽等知名汽车企业供货。随着全球新能源汽车渗透率快速提升，对车载新型显示产品、光电传感产品、柔性线路板的需求也快速提升，公司顺应趋势发展，将智能汽车应用场景产品列为公司战略发展目标。

　　3、公司经营模式

　　公司采用“1+N”经营模式，即对一个客户，服务N个产品；同时将一个产品，服务N个客户。

　　随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，公司持续为品牌客户提供包含触控显示、指纹识别、摄像头、FPC、5G材料等N个产品，1+N一体化供应的销售模式得到一线品牌客户的充分认可。

　　公司同步实行反向推动，利用公司优势产品，突破不同品牌客户，丰富公司客户群体。公司各产品已直接或者间接（通过ODM厂商）为国内外一线品牌提供服务及产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　一、前期会计差错更正的原因

　　1、未入账费用调整

　　合力泰公司子公司江西合力泰科技有限公司发生的股权处置咨询费用、厂房租赁费用以及深圳市合力泰光电有限公司发生的物流运输费用未能正确记录在恰当的会计期间。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年其他流动资产135,989.27元，调增2019年应付账款906,595.15元，调减2019年应交税费8,452,526.49元，调增2019年其他应付款 64,985,622.60元，调减2019年年初未分配利润9,406,051.88元，调减2019年年末未分配利润57,303,701.99元，调增2019年管理费用56,350,176.60元，调减2019年所得税费用8,452,526.49元。

　　2、政府补助调整

　　合力泰公司孙公司南昌合力泰科技有限公司（曾用名：南昌比亚迪电子部品件有限公司）（以下简称“南昌合力泰”）根据2018年6月南昌高新技术产业开发区管理委员会关于支付南昌合力泰厂房装修补贴资金 4,524.35 万元的相关文件，将上述4,524.35 万元补贴款确认为收益相关的政府补助，直接在2018年全额计入其他收益。按照《企业会计准则第 16 号―政府补助》规定上述装修补贴款应确认为与资产相关的政府补助，在开始对相关资产计提折旧或进行摊销时按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2018年递延收益38,935,251.39元，调减2018年应交税费5,840,287.71元，调减2018年其他收益38,935,251.39元，调减2018年所得税费用5,840,287.71元，调减2018年未分配利润33,094,963.68元。

　　调增2019年递延收益32,627,027.78元，调减2019年应交税费4,894,054.17元，调增2019年其他收益6,308,223.61元，调增2019年所得税费用946,233.54元，调减2019年年末未分配利润27,732,973.61元。

　　3、跨期营业收入及营业成本调整

　　合力泰公司子公司山东合力泰化工有限公司2019年度存在部分销售已发货并经客户验收合格签收但未确认收入情况，根据《企业会计准则》的规定，上述收入应当记录在2019年度。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年应收账款126,781,350.59元，调减2019年存货110,714,414.50元，调增2019年递延所得税资产497,628.18元，调增2019年应付账款13,240,644.22元，调增2019年年末未分配利润3,323,920.05元，调增2019年营业收入130,098,871.82元，调增2019年营业成本123,955,058.72元，调增2019年信用减值损失-3,317,521.23元，调减2019年所得税费用497,628.18元。

　　4、递延所得税确认及所得税与实际申报差错调整

　　合力泰公司子公司深圳市合力泰光电有限公司、南昌合力泰科技有限公司所得税费用与实际申报存在较大差异，子公司江西群泰科技有限公司未确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产，所得税费用未能正确记录在恰当的会计期间。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年递延所得税资产8,659,072.34元，调增2019年其他流动资产6,863,358.22元，调减2019年应交税费1,331,663.41元，调增2019年递延所得税负债22,949,461.12元，调减2019年年初未分配利润1,090,319.44元，调减2019年年末未分配利润6,095,367.15元，调增2019年所得税费用5,005,047.71元。

　　5、少数股东权益调整

　　2018年度合力泰（美国）有限公司取得原少数股东持有的合力泰欧洲有限责任公司49%的股权，合力泰公司未按照《企业会计准则-企业合并》的规定对上述事项进行会计处理。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年少数股东权益14,631,625.72元，调增2019年少数股东损益2,314,065.31元，调减2019年年初未分配利润12,317,560.41元，调减2019年年末未分配利润14,631,625.72元。

　　6、存货调整

　　合力泰公司未及时确认所有权相关风险和报酬已经转移的存货，不符合《企业会计准则》规定。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年存货531,672,218.49元，调增2019年其他流动资产69,117,392.06元，调增2019年应付账款600,789,610.55元。

　　7、在建工程调整

　　合力泰公司将预付摄像头模组生产线项目的设备款列示于在建工程，应进行更正列式为其他非流动资产。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调减2019年在建工程315,967,254.48元，调增2019年其他非流动资产315,967,254.48元。

　　二、具体的会计处理

　　追溯调整相关资产、负债以及损益等科目在财务报表的列报，将资产、负债、损益等科目准确反映在2019年期初及2019年度的财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目包括应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产、应付账款、应交税费、其他应付款、递延收益、递延所得税负债、未分配利润、营业收入、营业成本、管理费用、其他收益、信用减值损失、资产减值损失、所得税费用等。

　　三、对财务状况和经营成果的影响

　　本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年期初及2019年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对2019年度合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年2月21日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，20合力01发行时主体信用等级为AA+，评级展望稳定，债项信用等级为AAA。2020年6月18日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持20合力01的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在“20合力01”有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是极不平凡的一年，上半年疫情对国内经济冲击显著，全球范围内的疫情大流行严重影响海外需求。同时，受国际贸易摩擦影响，核心原材料IC、TFT面板价格大幅上涨、供应短缺。

　　面对全球疫情、国际贸易摩擦以及行业上游资源紧缺等多重因素的叠加影响，公司秉承“智造美好”的使命，迎难而上，积极落实经营计划，确保疫情防控和复工复产工作两不误，报告期内，公司实现营业收入1,715,288.82万元，较去年同期总体保持平稳。

　　报告期内，公司主要业务分析如下：

　　1、触控显示类产品实现营业收入989,342.77万元，占营业收入比重为57.68%。目前公司触控显示类产品业务国内出货量已位于行业前列，拥有较稳定的市场及客户，并通过ODM扩大了与部分国内一线客户的合作，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。同时，公司在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环等智能穿戴领域均有提供相关组件。

　　2、光电传感类产品实现营业收入443,326.71万元，较去年同期增长27.14%。主要系本期摄像头业务出货量增长所致。报告期内，公司布局摄像头的产能得到了进一步释放，对TOF摄像头进行研发，目前已经量产。公司将对TOF摄像头的5G多场景应用进行持续研究开发，不断满足客户及市场发展的相关需求。

　　3、TN/STN/电子纸显示类产品中，电子纸产品营业收入连续多年持续增长。报告期内，受5G发展及后疫情时代防疫常态化的影响，新零售智能化需求迫切，电子价签的市场需求进一步显现，公司大力拓展国内外客户，前期布局产能进一步释放，电子纸订单增加带动营业收入增长。

　　报告期内，公司其他重大事项如下：

　　1、启动管理变革，以规章、制度致力实现内控提升和优化。

　　2020年，公司启动管理变革，根据发展需要，对职能部门及事业群的组织架构进行了调整，进一步细化明确了中心、事业群及二级部门的职能分工，完善了相应的决策架构和议事规则，有力促进了管理能力提升。公司加强了对子公司的业务指导和监督，修订完善各项内部控制制度，提升和优化内控流程，围绕“以制度管人管事”的目标，确保实现业务流程可视化、执行效果高效化。

　　2、积极拓展融资渠道，优化融资结构。

　　截至2020年12月末，公司各类授信敞口总额增加至174.29亿元，较2019年末增加约41.78亿元，未使用授信额度增至60亿元，进一步增强资金安全保障，同时，中长期授信额度比重有效上升，融资期限结构得到显著优化。

　　3、引入高端人才，提升团队战斗力。

　　报告期，公司通过市场化手段持续引进高端经营管理和专业技术人才合计近700人，同时，公司进行了研发团队整合，优化流程贴近客户端，精简人员提升效率，激发人才创新活力。新团队与原核心团队充分交流融合，团队整体战斗力得到显著提升，为公司未来业务发展奠定了坚实的人才基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期归属于母公司净利润为-31.19亿元，同比上年下降-401.88%,主要原因系（1）随着2020年贸易摩擦进一步升级，美国对公司客户的制裁及疫情的影响使得2020年公司的主要原材料TFT玻璃，IC等成本进一步上升，增加了产品生产成本，大幅度降低了公司毛利率；（2）由于2020年贸易摩擦、疫情等原因使得公司的部分材料短缺及工厂开工率不足，产能无法完全释放，固定费用占营业成本的比例上升；（3）本报告期按照企业会计准则规定计提存款跌价准备、商誉减值、信用减值等增加28.8亿元。故本报告期净利润较以前报告期发生了重大变化。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①新收入准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

　　本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　（2）重要会计估计变更

　　本公司报告期内不存在应披露的重要会计估计变更。

　　（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、前期会计差错更正的原因

　　1、未入账费用调整

　　合力泰公司子公司江西合力泰科技有限公司发生的股权处置咨询费用、厂房租赁费用以及深圳市合力泰光电有限公司发生的物流运输费用未能正确记录在恰当的会计期间。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年其他流动资产135,989.27元，调增2019年应付账款906,595.15元，调减2019年应交税费8,452,526.49元，调增2019年其他应付款 64,985,622.60元，调减2019年年初未分配利润9,406,051.88元，调减2019年年末未分配利润57,303,701.99元，调增2019年管理费用56,350,176.60元，调减2019年所得税费用8,452,526.49元。

　　2、政府补助调整

　　合力泰公司孙公司南昌合力泰科技有限公司（曾用名：南昌比亚迪电子部品件有限公司）（以下简称“南昌合力泰”）根据2018年6月南昌高新技术产业开发区管理委员会关于支付南昌合力泰厂房装修补贴资金 4,524.35 万元的相关文件，将上述4,524.35 万元补贴款确认为收益相关的政府补助，直接在2018年全额计入其他收益。按照《企业会计准则第 16 号―政府补助》规定上述装修补贴款应确认为与资产相关的政府补助，在开始对相关资产计提折旧或进行摊销时按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2018年递延收益38,935,251.39元，调减2018年应交税费5,840,287.71元，调减2018年其他收益38,935,251.39元，调减2018年所得税费用5,840,287.71元，调减2018年未分配利润33,094,963.68元。

　　调增2019年递延收益32,627,027.78元，调减2019年应交税费4,894,054.17元，调增2019年其他收益6,308,223.61元，调增2019年所得税费用946,233.54元，调减2019年年末未分配利润27,732,973.61元。

　　3、跨期营业收入及营业成本调整

　　合力泰公司子公司山东合力泰化工有限公司2019年度存在部分销售已发货并经客户验收合格签收但未确认收入情况，根据《企业会计准则》的规定，上述收入应当记录在2019年度。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年应收账款126,781,350.59元，调减2019年存货110,714,414.50元，调增2019年递延所得税资产497,628.18元，调增2019年应付账款13,240,644.22元，调增2019年年末未分配利润3,323,920.05元，调增2019年营业收入130,098,871.82元，调增2019年营业成本123,955,058.72元，调增2019年信用减值损失-3,317,521.23元，调减2019年所得税费用497,628.18元。

　　4、递延所得税确认及所得税与实际申报差错调整

　　合力泰公司子公司深圳市合力泰光电有限公司、南昌合力泰科技有限公司所得税费用与实际申报存在较大差异，子公司江西群泰科技有限公司未确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产，所得税费用未能正确记录在恰当的会计期间。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括，调增2019年递延所得税资产8,659,072.34元，调增2019年其他流动资产6,863,358.22元，调减2019年应交税费1,331,663.41元，调增2019年递延所得税负债22,949,461.12元，调减2019年年初未分配利润1,090,319.44元，调减2019年年末未分配利润6,095,367.15元，调增2019年所得税费用5,005,047.71元。

　　5、少数股东权益调整

　　2018年度合力泰（美国）有限公司取得原少数股东持有的合力泰欧洲有限责任公司49%的股权，合力泰公司未按照《企业会计准则-企业合并》的规定对上述事项进行会计处理。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年少数股东权益14,631,625.72元，调增2019年少数股东损益2,314,065.31元，调减2019年年初未分配利润12,317,560.41元，调减2019年年末未分配利润14,631,625.72元。

　　6、存货调整

　　合力泰公司未及时确认所有权相关风险和报酬已经转移的存货，不符合《企业会计准则》规定。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调增2019年存货531,672,218.49元，调增2019年其他流动资产69,117,392.06元，调增2019年应付账款600,789,610.55元。

　　7、在建工程调整

　　合力泰公司将预付摄像头模组生产线项目的设备款列示于在建工程，应进行更正列式为其他非流动资产。

　　本事项涉及的前期会计差错更正包括：调减2019年在建工程315,967,254.48元，调增2019年其他非流动资产315,967,254.48元。

　　二、具体的会计处理

　　追溯调整相关资产、负债以及损益等科目在财务报表的列报，将资产、负债、损益等科目准确反映在2019年期初及2019年度的财务报表，该追溯调整影响本公司合并财务报表项目包括应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产、应付账款、应交税费、其他应付款、递延收益、递延所得税负债、未分配利润、营业收入、营业成本、管理费用、其他收益、信用减值损失、资产减值损失、所得税费用等。

　　三、对财务状况和经营成果的影响

　　本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年期初及2019年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对2019年度合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　合力泰科技股份有限公司

　　法定代表人：陈贵生

　　2021年4月29日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-044

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、 董事会届次：第六届董事会第十一次会议

　　2、 会议通知时间：2021年4月14日

　　3、 会议通知方式：通讯方式

　　4、 会议召开时间：2021年4月28日

　　5、 会议召开方式：现场结合通讯表决方式

　　6、 会议表决情况：应参加表决董事11人，实际表决董事11人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　与会董事认真听取了公司总裁陈贵生先生所作的2020年度工作总结，董事会认为该报告客观地反映了公司2020年度的生产经营情况。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为，公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。意见及报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　6、 审议通过《2020年度社会责任报告》

　　公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，公司编制了《2020年度社会责任报告》，报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对应收账款、存货、商誉计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。公司同意就前期差错采用追溯重述法进行更正，相应调整前期合并财务报表。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，致同会计师事务所发表了鉴证意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过《关于2021年度综合授信申请额度的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过150亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过150亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　12、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　13、 审议通过《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》

　　因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度合计不超过173亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、马晓俊、李震、林伟杰回避表决。

　　经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　14、 审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因公司日常经营需要，公司拟向5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2021年度上述日常关联交易累计不超过18.2亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　15、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司编制了截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，致同会计师事务所发表了鉴证意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，同意公司董事会独立董事基本津贴标准为每人每年15万元人民币（含税）；现场参加公司董事会、股东大会予以5000元人/次（含税）的参会津贴，按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。独立董事发表了独立意见，议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　关联董事严晖、潘琰、林立永、李璐回避表决。

　　经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年5月20日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室召开2020年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-054

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2021年5月20日下午3：00在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月20日下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月20日

　　其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年5月20日9:15-15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　提案1：《2020年年度报告及其摘要》

　　提案2：《2020年度财务决算报告》

　　提案3：《2020年度董事会工作报告》

　　提案4：《2020年度监事会工作报告》

　　提案5：《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　提案6：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　提案7：《关于2021年度综合授信申请额度的议案》

　　提案8：《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》

　　提案9：《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》

　　提案10：《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　提案11：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　提案12：《关于独立董事津贴的议案》

　　上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，其中提案9、10，有利害关系股东将回避表决；提案8为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

　　按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月17日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、现场登记地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室，合力泰证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李谨、吴丽明

　　电话：0591-87591080

　　邮箱：zqdb@holitech.net

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　兹委托             代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人名称或姓名：                       委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                         委托人持有股数：

　　2、受托人姓名：                             受托人身份证号码：

　　3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年    月    日

　　4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　投票说明:

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰        公告编号：2021-045

　　债券代码：149047       债券简称：20合力01

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会届次：第六届监事会第十次会议

　　2、会议通知时间：2021年4月14日

　　3、会议通知方式：通讯方式

　　4、会议召开时间：2021年4月28日

　　5、会议召开方式：现场结合通讯方式

　　6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

　　1、 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：1、公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，但内部控制体系的建设和执行存在一定的不足。为适应公司现行管理要求和发展需要，公司应进一步加强相关内控制度的执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　5、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经审核，监事会认为：董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　7、 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对应收账款、存货、商誉计提资产减值准备，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2020年资产减值准备。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　9、 审议通过《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》

　　因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度合计不超过173亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　10、 审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2021年度上述日常关联交易累计不超过18.2亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

　　11、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司编制了截止2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所发表了鉴证意见，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

　　经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日