艾格拉斯股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002619              证券简称：艾格拉斯                  公告编号：2021-033

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　上市公司独立董事王鹏鹏、余宋娟、胡永玲无法就公司2020年度报告以及2021年第一季度报告中的所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完成性的事项进行确认，无法承担个别及连带法律责任，请投资者特别关注上述董监高异议声明。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱雄春、主管会计工作负责人姚艳双及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）负债变动比例及原因

　　（1）报告期内，公司应付账款降低66.67%，主要系公司业务缩减，成本降低所致；

　　（2）报告期内，公司应付职工薪酬降低43.37%，主要系公司战略调整导致人员缩减所致；

　　（3）报告期内，公司应交税费降低33.97%，主要系收入减少导致应缴纳税费减少；

　　（4）报告期内，公司其他应付款增长1155.89%，主要系公司合并体系外往来款增加所致；

　　（二）经营成果变动比例及原因

　　（1）报告期内，公司营业收入降低79.91%，主要是系因游戏版权受限以及市场因素导致收入减少；

　　（2）报告期内，公司营业成本降低90.27%，主要是系因游戏版权受限，新游戏无法上线所致；

　　（3）报告期内，公司税金及附加降低96.38%，主要系公司收入减少所致；

　　（4）报告期内，公司销售费用增长118.61%，主要系公司市场推广费成本增加所致；

　　（5）报告期内，公司管理费用降低43.72%，主要系公司战略调整，人员减少导致成本降低所致；

　　（6）报告期内，公司财务费用增长72.67%，主要系上年同期汇率变化较大所致。

　　（7）报告期内，公司信用减值损失降低38.26%，主要系公司本期应收账款增加减少导致坏账计提减少所致。

　　（8）报告期内，公司投资收益降低105.16%，主要系公司因上年同期处置投资主体确认投资收益所致。

　　（三）现金流量变动比例及原因

　　（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增长446.07%，主要系公司收回前期往来款以及回款减少所致；

　　（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增长84.34%，主要系本期收回投资款所致；

　　（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增长97.09%，主要系公司上期归还金融机构借款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002619    证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-034

　　艾格拉斯股份有限公司关于

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为-12.50亿元，公司2020年度亏损2.77亿元人民币（母公司数据），截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-17.43亿元人民币（母公司数据）。根据公司未来可持续发展的资金需求情况，公司董事会提出2020年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红、不转增、不送股。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）利润分配预案的合法性、合规性

　　2020年度利润分配的方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配预案与公司成长的匹配性

　　公司将聚焦于互联网信息服务行业相关产业资源的整合及市场开拓等，为公司产业链的进一步完善，产业结构优化提供充足的资金保证。鉴于公司当前的经营情况以及未来发展，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2020年度利润分配方案，该方案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　经审议，董事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为，上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该利润分配预案并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出的2020年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将公司《2020年度利润分配预案》提交2020年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案对公司2020年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

　　2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　3、该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2021-031

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年4月16日以通讯方式送达全体监事，并于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

　　一、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　2020年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告全文》。

　　6、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-17.43亿元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况，公司决定实施2020年度利润分配方案为：公司拟不进行现金分红、不以资本公积转增股本、不送红股。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出的2020年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-034）。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于确定公司监事2020年薪酬情况和2021年薪酬计划的议案》

　　经监事会考核，对监事2020年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了2021年监事薪酬计划。其中监事2020年度薪酬实际发放情况详见公司于同日载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　8、对《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的审议意见

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

　　9、对《董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明》的审议意见

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于非标准内部控制审计报告的专项说明》。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2021年4月28日