（上接D451版）搜于特集团股份有限公司 关于2020年度不进行利润分配的专项说明

　　（上接D451版）

　　附件2

　　2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：搜于特集团股份有限公司单位：人民币万元

　　附件3

　　2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：搜于特集团股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：002503                  证券简称：搜于特             公告编号：2021-031

　　转债代码：128100                  转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年度日常关联交易预计事项

　　2021年1月22日，公司五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司根据实际经营需要，向广州高特供应链管理有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易 2021 年度交易总额不超过 25,000 万元人民币。详见2021年1月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2021-009：关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、18搜于特MTN001兑付完成事项

　　公司于2018年3月26日发行了2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 搜于特 MTN001,债券代码 101800276）。发行金额为人民币10,000万元，发行利率7.5%，期限为 3+2 年，2021 年3月26日，公司按期兑付了2018年度第一期中期票据本金10,000万元和利息750万元，合计人民币10,750万元。至此，公司 2018 年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。详见2021年4月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2021-019：关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告》。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:亏损

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上述报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2020年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业总收入862,743.40万元，较上年同期下降33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83万元，较上年同期下降930.78%。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

　　公司2020年营业总收入预算为人民币86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币8,485万元。

　　上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年度利润分配方案》。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2020年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。综上，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司拟不对2020年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　经核查，监事会认为：公司2020年度拟不进行利润分配的方案是结合公司2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

　　在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本方案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意公司制定《搜于特集团股份有限公司2021-2023年股东回报规划》。

　　本规划需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬调整如下，具体如下：

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬如下：

　　十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设的情况下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元进行现金管理。

　　十四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于计提2020年度资产减值准备及核销资产的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　十五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

　　经审核，监事会认为注册会计师对公司相关事项而出具的带强调事项段的无保留意见真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营情况，同意董事会出具的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

　　十六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

　　十七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此决议。

　　出席会议的监事签名：柴海军      钟达龙       黄小艳

　　搜于特集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002503                   证券简称：搜于特                  公告编号：2021-028

　　转债代码：128100                   转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮、古上、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　公司2020年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年年度报告》；公司2020年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-030：2020年年度报告摘要》。

　　上述报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。

　　公司2021年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年第一季度报告全文》；公司2021年第一季度报告正文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-031：2021年第一季度报告正文》。

　　三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　《公司2020年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2020年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2020年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2020年度述职报告》。

　　四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

　　2020年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，克服疫情带来的各种困难，强化管理，控制风险，扎实推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层2020年度的工作表示满意。

　　五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业总收入862,743.40万元，较上年同期下降33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83万元，较上年同期下降930.78%。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

　　公司2021年营业总收入预算为人民币86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币8,485万元。

　　上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度利润分配方案》。

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见的审计报告，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,770,998,277.25元，母公司实现净利润-1,027,578,079.24元，加期初未分配利润人民币1,509,972,939.03元，期末未分配利润为人民币-255,444,734.04元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-589,932,269.88元。

　　鉴于公司2020年度业绩亏损，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司董事会决定2020年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-032：关于2020年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本方案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意公司制定《搜于特集团股份有限公司2021-2023年股东回报规划》。

　　请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司2021-2023年股东回报规划》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-033：关于续聘2021年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬调整如下，具体如下：

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬如下：

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-034：关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品。在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-035：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　因公司业务发展需要，同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人向银行及其他机构在总计不超过60亿元人民币范围内申请授信敞口额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2021年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　同意由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过40亿元人民币，其中向资产负债率70%以上的担保对象的担保额度为不超过10亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币。董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内负责签署相关合同。并授权总经理根据实际经营需要在担保额度范围内对负债率70%以下各子公司的担保额度进行分配。担保额度有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-036：关于2021年度公司及子公司担保额度预计的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2020年度资产减值准备及核销资产的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2020年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2020年度计提资产减值准备共计809,192,223.09元。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计4109.56万元，其中：应收账款3826.67万元，其他应收款282.89万元。

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-037：关于计提2020年度资产减值准备及核销资产的公告》。

　　十八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

　　《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：关于对搜于特集团股份有限公司2020年度财务报表出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　十九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第1号》等相关文件的规定。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-038：关于前期会计差错更正的公告》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　二十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-039：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　二十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。

　　同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-040：关于变更公司注册资本、经营范围的公告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会同意伍骏先生不再担任公司总经理职务，聘任伍骏先生担任公司副总经理职务。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　二十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会同意林朝强先生不再担任副总经理职务，聘任林朝强先生担任公司总经理职务。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　二十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特：公司章程修正案》和《搜于特：公司章程》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

　　公司董事会同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-043：关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日