浙江东方基因生物制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物        公告编号：2021-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实到出席董事6名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　五、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　六、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2020年年度利润分配方案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度利润分配方案公告》。

　　八、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《2021年第一季度报告及其正文》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

　　十二、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　十三、审议通过《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

　　十四、审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

　　十五、审议通过《2021年度董事薪酬方案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《2021年高级管理人员薪酬方案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十七、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

　　十八、审议通过《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　十九、审议通过《关于修订、制定相关制度的的议案》

　　公司本次具体修订、新增制度情况如下：

　　1、《关于审议<公司信息披露制度>(2021年4月修订)的议案》；

　　2、《关于审议<公司授权管理制度>（2021年4月修订）的议案》；

　　3、《关于审议公司<重大信息内部报告制度>（2021年4月修订）的议案》；

　　4、《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021年4月修订）的议案》；

　　5、《关于审议公司<内幕信息知情人登记管理制度>（2021年4月修订）的议案》；

　　6、《关于审议公司<投资者关系管理制度>（2021年4月修订）的议案》；

　　7、《关于审议<总经理工作细则>（2021年4月修订）的议案》；

　　8、《关于制订公司<内部审计制度>的议案》；

　　9、《关于制订<公司投资理财管理制度>的议案》。

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案中《关于审议<公司授权管理制度>（2021年4月修订）的议案》、《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021年4月修订）的议案》需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《信息披露制度》、《授权管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《投资理财管理制度》。

　　二十、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

　　二十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。

　　二十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物           公告编号：2021-020

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及选举新任董事长的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年4月28日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》。

　　一、公司董事长辞职情况

　　公司董事会于近日收到董事长方效良先生的书面辞职报告，基于公司实际经营和长远发展、企业传承和接班等考虑，辞去公司董事长职务。公司董事会经充分研究，同意方效良先生辞去董事长职务。本次辞职后，方效良先生将担任公司总经理职务，同时继续担任董事及相关董事会专门委员会职务。

　　截至本公告披露日，方效良先生通过控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司间接持有公司9.75%的股份，通过控股股东安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司7.63%的股份，合计持有公司股份20855234股，占公司股份总数的17.38%。

　　方效良先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、锐意开拓，坚持长期奋斗精神，促进公司高质量发展。任期内，公司于2020年2月5日成功登陆上海证券交易所科创板上市；2020年全球新冠疫情期间，确保了公司经营业绩逆势、爆发式增长，为公司长远发展奠定了坚实有力的事业基础。公司及董事会衷心感谢方效良先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的重大贡献。

　　二、选举新任董事长情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意选举方剑秋先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人同步变更为方剑秋先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　附件：方剑秋简历

　　方剑秋，男，1983年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。2007年5月至今任美国衡健生物科技有限公司总经理；2008年7月至今任美国天然家居有限公司董事长；2008年9月至今任安吉福浪莱进出口贸易有限公司执行董事；2008年12月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事；2013年 12月至今担任香港长丰实业集团有限公司董事；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今任杭州深度生物科技有限公司执行董事；2015年12月至今任美国衡通有限公司董事长；2016年8月至今任方氏控股有限公司副董事长；2010年6月至今担任公司董事，2017年5月至2020年3月担任公司副总经理，2020年4月至2021年4月担任公司总经理，2021年4月开始担任公司董事长。

　　方剑秋为公司实际控制人之一。截至本公告日，方剑秋间接持有公司16.406%的股份。方效良和方剑秋系父子关系，方晓萍为方效良的妹妹，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：688298         证券简称：东方生物         公告编号：2021-025

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年度浙江东方基因生物制品股份有限公司及子公司拟向银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度。

　　● 为本次综合授信提供担保的额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，同时按照担保金额连续12个月累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此本事项无需提交股东大会进行审议。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过20,000万元人民币的综合授信。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。

　　为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相 关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

　　公司独立董事认为：本次批准公司向银行申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。一致同意批准公司2021年度内向银行申请贷款授信额度。

　　特此公告。

　　浙江东方基因生物制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日