河南华英农业发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002321            证券简称：华英农业             公告编号：2021-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

　　一、公司主要业务经营模式

　　公司已建立了集祖代种鸭、父母代种鸭/鸡的养殖与孵化，商品代鸭/鸡的养殖，禽类产品及其制品的加工与销售，饲料生产与销售的一体化业务模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，抵御了不同产品价格不规则波动的风险，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸭/鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。

　　（一）祖代种鸭的经营模式

　　公司自英国樱桃谷农场中国区内下属公司购入祖代樱桃谷鸭苗，在公司祖代鸭场育雏、育成、产蛋、孵化出父母代种鸭苗。一部分父母代种鸭苗按市场价格对外销售，其余内部供应给公司种鸭场（父母代种鸭的养殖孵化场）留种，用以繁育商品代鸭苗。该环节所需饲料全部由公司饲料厂提供。

　　（二）父母代种鸭/鸡经营模式

　　留种父母代樱桃谷鸭苗在公司种鸭场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代鸭苗。一部分商品代鸭苗对外销售给其他养殖企业和个人（统称为“外销”），其余供应给“基地养殖场（户）”及“合同养殖场（户）”进行养殖（统称为“自用”）。

　　父母代种鸡苗由外购取得，父母代种鸡的养殖、商品代鸡苗生产、销售及供应等业务流程与上述商品代鸭苗一致。

　　（三）商品鸭/鸡养殖模式

　　公司商品鸭/鸡养殖主要分为两种类型：一是基地养殖场（户）养殖，公司将自建的养殖基地提供给养殖场（户），与养殖场（户）签订合同，按照核定价格向养殖场（户）提供饲料、鸭/鸡苗、防疫用药等，并提供技术指导与服务，养殖场（户）按照标准化养殖程序进行饲养，养成后由公司按事先约定的价格回购商品成鸭/鸡，该类养殖场（户）称为基地养殖场（户）；二是合同养殖场（户）养殖，养殖场（户）在公司的指导下自行建设养殖场，后续程序与基地养殖场（户）基本相同，即自公司处购买饲料、鸭苗后饲养，公司提供防疫及养殖技术指导，商品成鸭由公司回购，该类养殖（场）户称为合同养殖场（户）。

　　按合同约定，公司有义务回购养殖场（户）的商品成鸭/鸡。公司以高于市场价格向养殖场（户）提供鸭/鸡苗及饲料，也以高于市场价格回收商品成鸭/鸡。该定价政策在保证养殖场（户）的合理利润区间的同时，又能鼓励养殖场（户）履行其销售合约中的承诺，保证公司商品成鸭/鸡的稳定供应。

　　（四）饲料的经营模式

　　公司饲料厂购进饲料原料进行加工，根据鸭、鸡不同生长阶段营养需求，生产不同品种的饲料。成品饲料大部分供应给公司种禽养殖场、基地养殖场（户）、合同养殖场（户），其余饲料对外销至其他养殖企业或农户。

　　（五）冻鸭/鸡的经营模式

　　公司总部加工厂按照核定价格回购基地养殖场（户）及合同养殖场（户）育成的合格商品成鸭/鸡，公司除自己养殖外根据市场价格变化也对外采购少部分成鸭，经屠宰加工制成冻品及生鲜制品。冻品及生鲜制品一部分自用，做熟食生产原料；另一部分通过经销商或直接销往终端客户。

　　成鸡收购、屠宰加工、肉鸡产品销售等业务流程与鸭产品类同。

　　（六）熟食的经营模式

　　公司子公司樱桃谷食品公司从公司加工厂采购生鲜品或冻品进行深加工，大部分深加工产品如低温速冻熟食产品出口至日本、韩国、欧盟、香港、中亚、非洲等地区，其他深加工产品在国内销售。

　　（七）鸭原毛的经营模式

　　公司屠宰加工产生的鸭原毛，全部对外出售至羽绒加工企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

　　刚刚过去的2020年，是华英发展进程中我们面临困难最多、挑战最大、形势最为严峻、过的最艰难的一年。金融去杠杆导致的信贷紧缩所造成的公司资金链紧张、非银机构债务纠纷的情形还未消除，2020年初新冠疫情的爆发，让国内外经济发展蒙上巨大阴影。疫情对公司种禽板块、屠宰板块、羽绒板块造成了严重影响，加之流动性紧张，公司正常生产经营遭受了困难，总体产能利用率和盈利水平持续下滑。

　　2020年实现营业收入312,555.62万元，较上年551,768.61万元下降43.35%；净利润-101,690.87万元，较上年-3,434.45万元下降2,860.90%；归属于母公司净利润-94,941.31万元，较上年-5,230.38万元下降1,715.19%；加权平均净资产收益率为-46.62%，较上年-2.05%下降44.57%；每股收益-1.777元，较上年-0.0979元下降1715.19%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年由于受新冠肺炎疫情及流动性不足等因素叠加影响，公司整体产销量、经营业绩均大幅下降。

　　2020年实现营业收入312,555.62万元，较上年551,768.61万元下降43.35%；净利润-101,690.87万元，较上年-3,434.45万元下降2,860.90%；归属于母公司净利润-94,941.31 万元，较上年-5,230.38下降1,715.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-87,869.02万元，同比下降1,000.47%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更

　　（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　经本公司于2020年8月26日召开第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十九次会议决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

　　执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　①将原计入“预收款项”列报的部分金额按性质分类为“合同负债”，财务报表中以“合同负债“列报。

　　②由此导致的2020年1月1日合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　（2）会计估计变更

　　无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 处置子公司

　　1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　（续）

　　1. 其他原因的合并范围变动

　　原子公司河南英乐农牧发展有限公司，注册资本1,500万元，实收资本0元，本公司原持股比例100.00%，于本报告期内发生股权转让，转让收入0元，账面投资金额0元。自河南英乐农牧发展有限公司股权转让起，不再将其纳入合并范围，此次处置产生投资损失1元。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　法定代表人：曹家富

　　二零二一年四月二十九日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业      公告编号：2021-019

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2021年4月27日上午9:00在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

　　《公司2020年度董事会工作报告》，详见《公司2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　相关2020年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

　　《公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

　　2020年度公司财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准审计意见的审计报告。2020年实现营业收入312,555.62万元，较上年551,768.61万元下降43.35%；净利润-101,690.87万元，较上年-3,434.45万元下降2,860.90%；归属于母公司净利润-94,941.31 万元，较上年-5,230.38万元下降1,715.19%；每股收益-1.777元，较上年-0.0979元下降1715.19%。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

　　根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司目前实际经营和财务情况，提出公司2020年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董事会决定并表决通过了续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并授权管理层参照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。

　　《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；

　　《关于控股子公司2020年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》；

　　董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。

　　《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》、《公司独立董事关于<内部控制审计报告>中无法表示意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

　　董事张威投反对票，反对理由：会计师事务所与公司未就部分审计事项充分沟通，该意见结果将对公司产生重大影响。

　　《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会对<董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南华英农业发展股份有限公司2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》；

　　与会董事一致同意于2021年5月26日（周三）下午14:30在公司总部11楼会议室召开公司2020年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、八项议案及《公司2020年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。

　　《公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　《公司 2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、 公司第六届董事会第五十次会议决议；

　　2、 独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业      公告编号：2021-026

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年05月26日（周三）下午14点30分召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2021年05月26日（周三）14:30

　　2、网络投票时间：2021年05月26日（周三）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月26日上午9:15至2021年05月26日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2021年05月21日（周五）。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2021年05月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7、审议《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　说明：

　　（1）上述议案1、议案3-7已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，请查阅公司于2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　（2）会议还将听取独立董事2020年度的述职报告。

　　三、提案编码

　　四、 会议登记方法

　　（一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二） 登记时间：2021年05月25日上午8:00-11:30，下午15:00-18:00。

　　（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

　　（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

　　（五）其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

　　邮政编码：465150

　　联 系 人：何志峰

　　联系电话：（0371）55697517

　　联系传真：（0371）55697519

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序　　1、投票代码：362321。　　2、投票简称：“华英投票”。　　3、填报表决意见　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。　　二、 通过深交所交易系统投票的程序　　1、投票时间：2021年05月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月26日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2021年05月26日(现场股东大会结束当日)下午3：00。　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。　 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：河南华英农业发展股份有限公司：

　　兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                        股

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002321         证券简称：华英农业       公告编号：2021-023

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金额和资金到账时间

　　2015年12月8日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.90元，募集资金总额为857,079,690.00元，扣除承销费用18,050,000.00元后实际到账资金为839,029,690.00元，支付其他发行费用1,100,000.00元后实际募集资金净额为人民币837,929,690.00元。该项募集资金已于2016年1月12日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号《验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　公司实际募集资金净额837,929,690.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,455.06元。2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额46元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,501.06元。公司以前年度已使用募集资金838,066,000.16元，2020年度实际使用的募集资金50,250.00元。

　　截至2020年12月31日止，募集资金余额为人民币48,940.90元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况良好。

　　2、募集资金存放情况

　　截至2020年12月31日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为48,940.90元，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：上述中原银行营业部419901010170017812账户已于2019年6月销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款，不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业                公告编号：2021-028

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收票据较上年减少2675万元，降幅51.45%，主要是以主要是子公司杭州新塘羽绒公司应收票据结算业务减少。

　　2、合同负债较上年增加5433万元，增幅35.24%，主要是增加的预收客户货款。

　　3、应付利息较上年增加2139万元，增幅45.82%，主要是计提的融资利息。

　　4、其他流动负债较上年增加1111万元，增幅55.45%，主要是本期合同负债增加。

　　5、管理费用较上年同期增加2094万元，增幅54.39%，主要是公司部分闲置的固定资产折旧记入管理费用。

　　6、所得税费用较上年同期增加354万元，增幅325.64%%，主要是从事深加工行业的子公司利润较上年同期增加，所得税费用增加。

　　7、经营活动现金净流量较上年同期减少13610万元，降幅100.43%，主要是收到的销售商品款项较上年同期减少。

　　8、投资活动现金净流量较上年同期增加3982万元，增幅114.54%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

　　9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8244万元，增幅89.27%，主要是偿还债务支付的现金减少。

　　10、现金及现金等价物减少1385万元，降幅164.69%，主要是经营活动现金净流量减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用