湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2021-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届监事会第四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2021年4月28日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　(二)审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为，《公司2020年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2020年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》及其正文。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日

　　公司代码：603959                                                  公司简称：百利科技

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（1）会计政策变更

　　根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》 （财会〔2018〕35号）要求，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并根据“新租赁准则”对原会计政策进行相应变更。自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。详见本报告全文后附“4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-016

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于公司申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2021年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自2020年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-018

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，百利科技以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股，每股面值1元，合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格5.56元，共募集资金总额284,999,995.52元，扣除含增值税发行费用7,121,258.99元（不含增值税发行费用6,736,848.10元），实际募集资金净额为277,878,736.53元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额278,263,147.42元）。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年6月12日出具XYZH/2020BJA131080验资报告。

　　截止2020年12月31日，百利科技对募集资金项目累计投入134,175,588.00元，其中：百利科技于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币49,175,588.00元；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币85,000,000.00元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币143,703,148.53元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，百利科技依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合百利科技实际情况，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合百利科技经营需要，百利科技在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水铺支行开立了募集资金专项账户，并于2020年6月12日与开户银行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据监管协议，百利科技单次或12个月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，百利科技应当及时以传真方式通知华融证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

　　截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异原因：（1）因使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日尚未偿还金额143,700,000.00元；（2）因利息、手续费等累计形成的金额96,317.06元。

　　三、2020年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　百利科技不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为：百利科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了百利科技2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《管理制度》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十八日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603959       证券简称：百利科技       公告编号：2021-019

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度财务报表及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232 人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：821 人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319家

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、建筑业。

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录

　　大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：朴仁花，注册会计师，合伙人，2005年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限15年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李峻雄，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：刘生刚，注册会计师，2012年开始从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限8年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　本期审计费用95万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较 2020 年度未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审核意见

　　经公司董事会审计委员会审议，审计委员会认为：大华具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求。大华在对公司 2020 年度审计服务工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序。我们同意续聘大华为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　事前认可意见：大华具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求，同意续聘大华为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：大华在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2020年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2020年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘大华为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第七次会议一致审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华担任公司2021年度审计机构。

　　4、本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日生效。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：603959     证券简称：百利科技     公告编号：2021-020

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日 15点00分

　　召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2021年4月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的， 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单 位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（4）以上文件报送以 2021年6月8 日下午 17:00 时以前收到为准。

　　2、登记时间：2021年6月8日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

　　3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿自理。

　　2、联系人：李良友

　　电话：0730-8501033

　　传真：0730-8501899

　　E-mal: zqb@blest.com.cn

　　邮编：414007

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南百利工程科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-013

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年度总裁工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司2021年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟以现场及网络投票方式召开2020年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技     公告编号：2021-015

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,646,202.97元人民币（其中母公司实现净利润-18,297,028.76元人民币），截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-209,469,047.97元人民币。

　　鉴于公司截止2020年末累计未分配利润为负，经董事会审慎研究，公司2020年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定。公司2020年度实际盈利，但累计未分配利润为负数，故公司2020年度不满足规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行利润分配。

　　三、董事会审议情况

　　公司于2021年4月28日召开第四届董事会第七次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：鉴于公司截止2020年末累计未分配利润为负，董事会提出2020年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会对该议案的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2020年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日