神雾节能股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000820      证券简称：*ST节能      编号：2021-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案基本内容

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-362,986,552.32元。母公司实现净利润-3,389,025,696.28元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-1,048,637,308.94元，截止2020年末可供股东分配的母公司的利润为-4,437,663,005.22元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　二、相关说明

　　1、利润分配方案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

　　2、 在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　3、本预案尚需2020年年度股东大会审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。本次利润分配方案合法、合规，我们一致同意本次利润分配方案。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000820            证券简称：*ST节能            公告编号：2021-034

　　神雾节能股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告出具了“持续经营重大不确定性”的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　受公司现金流紧张，公司大型在建项目基本停滞，公司报告期内主要工作集中在推进全资子公司江苏省冶金设计院有限公司的破产重整事项上。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　经过本公司自查发现控股股东神雾集团通过本公司供应商，将本公司资金转款至神雾集团及其关联方或指定公司。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。本期差错经公司 董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。 详见《关于神雾节能股份有限公司前期差错更正专项审核报告》[众环专字[2020]011277号]。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，受流动性紧张影响，公司在建项目基本停滞，业务规模大幅萎缩。公司工作重心是在全资子公司江苏院的破产重整事项上。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　——本集团的建造业务原按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，由于满足客户能够控制本集团履约过程中的在建商品的条件，变更为履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入。

　　——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经过本公司自查发现控股股东神雾集团通过本公司供应商，将本公司资金转款至神雾集团及其关联方或指定账户。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。详见《关于神雾节能股份有限公司前期差错更正专项审核报告》[众环专字[2020]011277号]。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2021-033

　　神雾节能股份有限公司第九届董事会

　　第二十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次临时会议于2021年4月26日以通讯形式发出会议通知，于2021年4月28日在南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人。

　　会议由公司董事长吴浪先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经审议逐项表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2020年年度报告全文及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年年度的经营状况。

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年年度报告》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，公司关联董事吴浪先生回避了表决。

　　审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告》。

　　公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、听取了公司独立董事2020年度述职报告

　　独立董事将在 2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　6、审议通过《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度第一季度报告全文》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021年度第一季度报告正文》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　7、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年内部控制评价报告》。

　　9、审议通过《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的议案》

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的公告》。

　　10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　11、审议《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见于2021年4月29日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》。

　　12、审议《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见于2021年4月29日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2021年4月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次临时会议决议

　　2、独立董事出具的事前认可和同意的独立意见

　　特此公告

　　神雾节能股份有限公司  董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000820     证券简称：*ST节能     编号：2021-040

　　神雾节能股份有限公司

　　第九届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日下午14：00在江苏省南京雨花台区安德门大街52号A栋603会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年4月26日通过通讯方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。

　　会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决作出如下决议：

　　1、审议通过《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2020年年度报告全文及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年年度的经营状况。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年年度报告》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度第一季度报告全文》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021年度第一季度报告正文》具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　7、审议通过《关于内控评价报告的议案》

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的议案》

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的公告》。

　　9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　10、审议《监事会关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

　　公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在持续经营风险，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议《监事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　详见于2021年4月29日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000820            证券简称：神雾节能           公告编号：2021-035

　　神雾节能股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴浪、主管会计工作负责人吴浪及会计机构负责人(会计主管人员)戚晓娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司全资子公司江苏院第一次债权人会议表决通过了重整计划。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。