安徽德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2021-45

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2021年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2021年4月28日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下事项：

　　（一） 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2020年度实现归属于上市公司股东净利润-596,103,597.22元，比上年同期减少325.76%；基本每股收益-0.3378，同比下降325.80%。

　　2020年末公司总资产为4,063,483,966.90元，同比下降24.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,773,284,773.08元，同比下降28.78%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　监事会对2020年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2020年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（四）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（五）审议通过了《关于补充确认2020年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次补充确认与关联方诺凯电机2020年度日常关联交易是基于公司正常的生产经营需要，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于补充确认2020年度日常关联交易的公告》。

　　（六）审议通过了《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2021年度日常关联交易的公告》。

　　（七）审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年第一季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　　（八）审议通过了《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002005     证券简称：ST德豪      公告编号：2021-50

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王晟、主管会计工作负责人戢萍及会计机构负责人(会计主管人员)戢萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）优化调整小家电业务

　　公司于2021年3月26日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于优化调整小家电业务的议案》。经过反复推敲和研究，公司决定将出口小家电业务进行优化调整（不含ACA），主要保留以咖啡机、小马达业务等为主的中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售面包机等烧烤类低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。

　　截至目前，该事项尚属于公司框架性经营计划，尚不存在明确的调整形式及时间。

　　（二）公司控股股东股份被司法拍卖的说明

　　北京市第二中级人民法院于2021年3月26日至2021年3月28日在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）公开拍卖公司股东芜湖德豪投资有限公司所持有的221,007,786股公司股票（股份性质为无限售流通股）。本次被司法拍卖的股份占芜湖德豪投资持有公司股份的78.15%，占公司总股本的12.52%。其中，91,709,854股和54,862,985股（共计146,572,839股）拍卖的竞得人为浙江乘泽科技有限责任公司；74,434,947股拍卖的竞得人为蚌埠鑫睿项目管理有限公司。根据过户完成结果以及浙江乘泽于2021年4月21日分别与建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司及国寿安保基金管理有限公司签订《关于安徽德豪润达电气股份有限公司之股份收购框架协议》的表决权委托，浙江乘泽将直接持有公司146,572,839股股份及211,782,247股股份对应的表决权，占公司股份总表决权的比例为20.31%，成为公司的第一大股东。芜湖德豪投资与其一致行动人王晟、蚌埠鑫睿合计持有170,615,461股公司股票，占公司总股本的9.67%,为公司第二大股东。若后续不存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对股东大会议产生重要影响或决定公司董事会半数以上成员选任等情形的股东，公司将处于无控股股东、无实际控制人的状态。

　　（三）关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的进展情况说明

　　公司于2020年6月22日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字2020001号）。因公司涉嫌存在未按规定披露信息等信息披露违法行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2021年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2021】2号）。

　　截至目前，公司尚未收到安徽证监局就上述立案调查事项的最终决定。

　　（四）出售雷士国际股票

　　公司于2021年1月13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟出售公司持有的雷士国际股票的议案》，同意授权管理层自董事会审议通过之日起3个月内在香港证券交易所二级市场竞价减持的方式出售德豪润达国际（香港）有限公司持有的雷士国际控股有限公司（股票代码：02222.HK，以下简称“雷士国际”）股票不超过13,000万股。2021年1月18日至1月29日，香港德豪通过二级市场集中竞价方式累计出售雷士国际股票130,000,000股，占雷士国际已发行普通股4,227,280,649股（截止2021年1月5日）的3.08%，成交均价为0.167港元/股，成交总价为21,753,857.60港元。本次出售后，香港德豪仍持有雷士国际股票740,346,000股，占雷士国际已发行普通股4,227,280,649股的17.51%。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2021年1月13日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元，回购股份价格为不超过人民币1.50元/股。截至2021年4月12日，本次回购期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,295,142股，约占公司总股本的0.6967%。最高成交价为1.36元/股，最低成交价为0.99元/股，成交总金额为13,579,223元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　Z证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2021-51

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更事项概述

　　1、变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更日期

　　公司按照国家财政部印发上述文件规定的起始日期开始执行。

　　3、变更前及变更后采用的会计政策

　　（1）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

　　根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更可不采用追溯调整法处理，首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪          编号：2021-52

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于未弥补亏损超过实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第ZM10053号），截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为  -4,638,582,134.66元，公司实收股本为1,764,720,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和       -3,967,295,585.84元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司LED芯片业务经营性亏损持续。同时受到计提与芯片业务相关大额固定资产减值准备及长期股权投资计提减值准备的影响。

　　三、应对措施

　　公司已于2019年内完成LED芯片工厂关停的相关工作，公司目前的主营业务为小家电业务和LED封装业务。为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：

　　1、做好小家电业务优化调整工作

　　在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留以咖啡机、小马达业务等为主的中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售面包机等烧烤类低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。

　　2、保持LED封装业务经营稳定

　　LED封装业务目前比较稳定，公司将继续加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。

　　3、继续推动公司闲置资产出售

　　LED芯片、LED显示屏业务均已关停，照明业务以及部分难以经营的小家电生产线在未来亦会陆续关停，相关部门正在尽快推进扬州德豪资产处置的交割工作，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。

　　4、加强预算管理，完善公司治理

　　现阶段，公司现金流较为紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十九日