华数传媒控股股份有限公司 关于变更公司注册地址 并修订《公司章程》的公告(下转D130版)

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-020

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、变更公司注册地址

　　根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室”变更至“杭州市滨江区长江路179号B座9楼”。

　　二、《公司章程》部分条款修订

　　由于注册地址变更，《公司章程》相关条款需作相应修改，具体如下：

　　三、其他事项说明

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向市场监督管理机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，注册地址变更及章程修订以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-021

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2020年度权益分派预案的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《2020年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。现将2020年度权益分派预案公告如下：

　　一、2020年度权益分派预案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润363,913,208.87元，按2020年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金36,391,320.89元后，加年初未分配利润934,340,936.73元，扣除本年度支付2019年度现金股利903,011,698.26元，截止2020年12月31日母公司的未分配利润为358,851,126.45元。

　　为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共派发现金314,998,515.14元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、权益分派的合法性、合规性

　　该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次2020年度权益分派预案。本次权益分派不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金。

　　三、独立董事意见

　　公司2020年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益，同意该权益分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2021-022

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

　　二、董监高责任险具体方案

　　投保人：华数传媒控股股份有限公司

　　被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人

　　赔偿限额：不超过人民币5,000万元

　　保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价为准）

　　保险期限：1年（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，提请在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒               公告编号：2021-025

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于子公司传媒网络向其全资子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据全资子公司业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过12,000万元人民币的担保，时间为2021年7月1日至2022年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过12,000万元人民币，具体如下：

　　1、传媒网络拟为杭州临安华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保；

　　2、传媒网络拟为杭州富阳华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保；

　　3、传媒网络拟为桐庐华数数字电视有限公司5,000万元人民币银行授信提供担保；

　　4、传媒网络拟为建德华数数字电视有限公司1,000万元人民币银行授信提供担保；

　　5、传媒网络拟为杭州钱塘华数数字电视有限公司2,000万元人民币银行授信提供担保。

　　目前，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十三次会议以及传媒网络股东决定同意。

　　二、被担保人基本情况

　　公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　三、担保协议的主要内容

　　截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为46,000万元、对外担保余额合计为2,923.67万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产（合并报表）1,354,138.68万元的3.40%、0.22%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2、华数传媒网络有限公司股东决定。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2021-026

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易情况和

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。公司2020年底完成收购浙江华数广电网络股份有限公司83.44%股份及宁波华数广电网络有限公司100%股权之重大资产重组事项，系同一控制下企业合并。2020年度，本次重组追溯调整前，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为33,994.57万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为15,324.68万元；本次重组追溯调整后，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为39,475.52万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为14,689.87万元。2021年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过47,513万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过25,840万元。

　　公司2021年4月28日召开的十届二十三次董事会审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。

　　因公司及子公司2021年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司等需在股东大会上回避对该议案的表决。

　　（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额

　　因公司及子公司与控股股东华数集团及其子公司等关联方在2021年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2021年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2021年度日常关联交易情况预计如下：

　　单位：元

　　注1：上表中向关联人采购商品和接受劳务的关联交易2020年度实际发生合计金额346,091,112.57元与下表重组后相应实际发生金额394,755,165.64元不一致，原因为优酷信息技术（北京）有限公司2021年不再纳入关联方。

　　注2：上表中向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务2020年度实际发生合计金额133,500,673.28元与下表重组后相应实际发生金额146,898,681.52元不一致，原因为永嘉县嘉安智慧城市建设运营有限公司、优酷信息技术（北京）有限公司2家公司2021年不再纳入关联方。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年度日常关联交易预计发生总额是56,250万元，本年重大资产重组追溯调整前实际发生总额49,319.25万元，重组追溯调整后实际发生总额54,165.39万元。具体情况如下：

　　1、重组追溯调整前：

　　单位：元

　　2、重组追溯调整后：

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人基本情况

　　（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号，法定代表人：陆政品，注册资本：123,995.95万元，经营范围：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务等。

　　（2）关联方名称：浙江华云数字科技有限公司，住所：杭州市上城区化仙桥路39号，法定代表人：汪海英，注册资本：1,000万元，经营范围：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务等。

　　（3）关联方名称：浙江华数广电网络股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号E座11层，法定代表人：陆政品，注册资本：120,478.45万元，经营范围：广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装与销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理等。

　　（4）关联方名称：中科网联数据科技有限公司（原名：尼尔森网联媒介数据服务有限公司），住所：浙江省杭州市江干区新塘路672号中豪国际商业中心3幢705室，法定代表人：张余，注册资本：20,800万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；市场调查；社会调查等。

　　（5）关联方名称：支付宝（中国）网络技术有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层，法定代表人：井贤栋，注册资本：150,000万元，经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）等。

　　（6）关联方名称：杭州地铁电视有限公司，住所：上城区新丰苑1幢202室，法定代表人：李崇旦，注册资本：2,000万元，经营范围：地铁电视相关的技术服务，影视技术研发，信息网络技术的开发、应用，国内广告的策划、设计、制作、代理、发布；销售：影视设备。

　　（7）关联方名称：深圳市茁壮网络股份有限公司，住所：深圳市罗湖区莲塘一园区113栋厂房2、3、4层，法定代表人：徐佳宏，注册资本：8,360万元，经营范围：计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资等。

　　（8）关联方名称：杭州文化广播电视集团有限公司，住所：杭州市之江路888号，法定代表人：余新平，注册资本：50,000万元，经营范围：市政府授权的国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

　　（9）关联方名称：恒生电子股份有限公司，住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦11楼，法定代表人：彭政纲，注册资本：104,409.0754万元，经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务。

　　（10）关联方名称：阿里云计算有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号，法定代表人：张建锋，注册资本：100,000万元，经营范围：物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询等。

　　（11）关联方名称：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司，住所：杭州市余杭区景兴路999号6幢209-1-961，法定代表人：郭海涛，注册资本：500万元，经营范围：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。

　　（12）关联方名称：杭州当虹科技股份有限公司，住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢16层A座，法定代表人：孙彦龙，注册资本：8,000万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务等。

　　（13）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：潘红梅，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等。

　　（14）关联方名称：新疆广电网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区喀纳斯湖北路455号新软创智大厦B座4层，法定代表人：吐尔洪.阿不力孜，注册资本：35,184.9万元，经营范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务等。

　　（15）关联方名称：浙江省发展资产经营有限公司，住所：杭州市文二路391号（西湖国际科技大厦）1014-1室，法定代表人：高文尧，注册资本：100,000万元，经营范围：资产管理以及相关投资、开发和经营；法律咨询；私募股权投资；投资咨询。

　　（16）关联方名称：浙江广播电视集团，住所：杭州市莫干山路111号，法定代表人：吕建楚，经营范围：播映广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。经营各类广播电视及相关业务。

　　（17）关联方名称：西湖电子集团有限公司，住所：杭州市西湖区教工路一号，法定代表人：章国经，注册资本：26,600万元，经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件的技术开发等。

　　（18）关联方名称：杭州日报报业集团有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：30,000万元，经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）等。

　　（19）关联方名称：优酷信息技术（北京）有限公司，住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-01室，法定代表人：戴玮，注册资本：6,000万元，经营范围：技术开发；销售电子产品；门票销售代理；代理、发布广告；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动；出版物零售；经营电信业务；广播电视节目制作；批发药品；零售药品；从事互联网出版业务等。

　　（20）关联方名称：数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路1号，法定代表人：章国经，注册资本：45,382.86万元，经营范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理等。

　　（21）关联方名称：杭州端点网络科技有限公司，住所：杭州市西湖区转塘科技经济区块16号3幢390室，法定代表人：赵沣伟，注册资本：1,631.76万元，经营范围：服务：计算机软硬件、网络工程、网络设备、自动化控制系统、通信设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：计算机软硬件等。

　　（22）关联方名称：聚好看科技股份有限公司，住所：山东省青岛市崂山区松岭路399号，法定代表人：程开训，注册资本：12,500万元，经营范围：多媒体、互联网增值服务相关电子产品、软件的研发、生产、销售，视频服务系统及相关设备的设计、生产、安装销售及运营；技术开发、技术转让；技术服务；技术咨询；设计、制作、代理发布广告等。

　　（23）关联方名称：浙江华媒控股股份有限公司，住所：杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：董悦，注册资本：101,769.84万元，经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，新媒体技术开发，实业投资，经营进出口业务，会展服务。

　　（24）关联方名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司，住所：金阳南路36号，法定代表人：李巍，注册资本：104,256.84万元，经营范围：完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”等。

　　（25）关联方名称：建德市数字信息有限责任公司，住所：浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室，法定代表人：叶永生，注册资本：2,000万元，经营范围：基于有线电视的互联网接入、互联网数据传送的业务；经营数字信息化、智能化、物联网、大数据分析等的信息服务及相关技术服务、相关工程建设、维护管理服务等。

　　（26）关联方名称：宁波广电传媒集团有限公司，住所：浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206，法定代表人：张松才，注册资本：80,000万元，经营范围：电视广播节目制作；影视剧制作、复制、发行；影视策划；广告服务；演艺活动组织策划等。

　　（27）关联方名称：宁波广播电视集团，住所：宁波市开明街4号，法定代表人：张松才，经营范围：广播、电视节目制作经营；节目传输增值业务；报刊发行；广告及相关产业经营开发等。

　　（28）关联方名称：浙江都市快报控股有限公司，住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：莫士安，注册资本：5,000万元，经营范围：出版物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；食品经营（销售预包装食品）；信息网络传播视听节目；艺术品进出口；进出口代理；食品互联网销售（销售预包装食品）；网络文化经营；电视剧制作等。

　　（29）关联方名称：宁波市无线城市运营有限公司，住所：宁波市江北区北岸财富中心8幢3-1，法定代表人：陈起来，注册资本：3,200万元，经营范围：物联网技术开发、技术咨询、技术服务和运行维护服务；互联网信息服务；计算机软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务等。

　　（30）关联方名称：常山县智慧城市建设运营有限公司，住所：浙江省衢州市常山县天马街道文峰东路1号，法定代表人：余浩，注册资本：500万元，经营范围：智慧城市规划、设计；信息系统集成；智慧城市信息化技术、大数据平台和分析软件、物联网、计算机软硬件、电子产品、数据处理技术、多媒体技术、智能化系统的技术开发、技术咨询等。

　　（31）关联方名称：上海全土豆文化传播有限公司，住所：上海市闵行区东川路555号戊楼1162室，法定代表人：庄卓然，注册资本：1,000万元，经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），广播电视节目制作、发行，互联网视听节目服务，利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、网络经营演出剧(节)目、动漫产品，文化艺术交流与策划（除经纪）等。

　　（32）关联方名称：数字东阳技术运营有限公司，住所：浙江省金华市东阳市江北街道猴塘社区广福东街23号C幢东楼501室，法定代表人：陈放，注册资本：2,000万元，经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；软件开发；云计算设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务等。

　　（33）关联方名称：桐庐县国有资产投资经营有限公司，住所：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号，法定代表人：卢利华，注册资本：18,000万元，经营范围：县政府授权范围内的国有资产经营及有关部门委托的资产经营；政府性投资项目、市政工程等基础设施项目和经营性投资项目的建设开发。

　　（34）关联方名称：建德广播电视台，住所：建德市新安江街道新安东路268号，法定代表人：方永章，经营范围：负责全市广播电视宣传。广播电视新闻、专题、文艺、资讯节目制作播出广告经营数据信息网经营管理广播电视相关社会服务。

　　（35）关联方名称：浙江中广移动多媒体广播电视有限公司，住所：杭州市文三路20号11号楼五楼，法定代表人：孙朝晖，注册资本：3,000万元，经营范围：移动多媒体广播电视的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成，移动多媒体广播电视设备的销售及维修。

　　（36）关联方名称：永嘉县嘉安智慧城市建设运营有限公司，住所：浙江省温州市永嘉县北城街道县前路110号（4楼东二间），法定代表人：戚显义，注册资本：1,000万元，经营范围：消防物联网技术开发、技术服务(不含互联网信息服务);智能消防设备研发;机电设备安装工程、建筑智能化工程、智能楼宇工程、电子与智能化工程设计、施工等。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　(下转D130版)