奥美医疗用品股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002950                   证券简称：奥美医疗              公告编号：2011-010

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：

　　1. 2021年一季度，公司实现营业收入820,581,799.40元，其中，疫情相关收入占比19.71%。

　　2. 2021年一季度，公司研发投入同比增长218.02% 。主要系公司增加研发投入。

　　3. 2021年一季度，公司财务费用为26,115,424.97元。其中由外币借款汇率波动产生的财务费用为1609.49万元。公司采用外币借款主要系外币借款利率低，且每年均有大量外币收入。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002950    证券简称：奥美医疗    公告编号：2021-009

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于审议2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会确认董事会提交的公司2021年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）、审议通过《关于2021年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）、审议通过《关于2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）、审议通过《关于审议公司2021年度使用自有资金进行理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度使用自有资金理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）、审议通过《关于审议公司2021年外汇衍生品业务交易方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年外汇衍生品业务交易方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）、审议通过《关于审议公司 2021年商品期货业务交易方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年商品期货业务交易方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002950     证券简称：奥美医疗    公告编号：2021-008

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于审议公司2021年度使用自有资金进行理财的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度使用自有资金理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于2021年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈浩华回避表决。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过《关于2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于2021年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于审议公司2021年外汇衍生品业务交易方案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年外汇衍生品业务交易方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于审议公司 2021年商品期货业务交易方案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司2021年商品期货业务交易方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《奥美医疗用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日