天津广宇发展股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告（下转D159版）

　　证券代码：000537           证券简称：广宇发展         公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，具体如下：

　　一、2020年财务概况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入19,750,567,812.57元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,211,605,684.51元，母公司实现净利润1,943,232,397.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金194,323,239.71元，加母公司以前年度剩余未分配利润，截至2020年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为4,364,047,747.89元。

　　二、2020年度利润分配预案基本内容

　　根据《公司章程》《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2020年度的利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利465,630,180.00元，剩余未分配利润3,898,417,567.89元结转以后年度分配。

　　三、相关说明

　　1.利润分配预案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2.利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、审议情况

　　1.董事会审议情况：本事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

　　2.相关独立董事意见：独立董事出具了《关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见》，认为公司2020年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、股东要求和意愿等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司持续经营。同时该预案符合公司实际情况,没有损害中小股东的利益,同意公司第十届董事会第八次会议做出的审议通过《关于2020年度利润分配的预案》的决议,同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　3.本利润分配预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码:000537         证券简称:广宇发展          公告编号:2021-048

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2.变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其他相关规定。

　　3.变更后公司采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.审批程序

　　公司于2021年4月28日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.第十届董事会第八次会议决议；

　　2.第十届监事会第二次会议决议；

　　3.关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000537       证券简称：广宇发展            公告编号：2021-049

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于关联方向公司及所属公司新增财务

　　资助额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开的第十届董事会第四次会议、2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，2021年度，公司关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）拟向公司及所属公司提供50亿元财务资助额度，利率5.5%，期限不超过5年。详见公司2021年2月9日及2月26日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，中国绿发已向公司及所属公司提供财务资助本金45.05亿元。 根据公司及所属公司业务发展需要，中国绿发拟向公司及所属公司增加2021年度财务资助额度，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1.公司关联方中国绿发，为支持公司及所属公司项目开发及业务发展，拟向公司及所属公司增加2021年度财务资助额度200亿元，期限不超过5年，年利率5.5%，据此测算，本次关联交易总额不超过255亿元（其中，应支付的利息不超过55亿元）。

　　2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述提供财务资助额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露进展。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次中国绿发向公司及所属公司新增财务资助额度事项构成关联交易。

　　4.2021年4月28日，公司召开第十届董事会第八次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　5.该事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1.公司名称：中国绿发投资集团有限公司

　　2.成立日期：1988年05月21日

　　3.注册地址：北京市东城区礼士胡同18号2幢

　　4.统一社会信用代码：911100001000079554

　　5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号

　　6.法定代表人：刘宇

　　7.注册资本：400亿元人民币

　　8.公司类型：其他有限责任公司

　　9.营业范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10.中国绿发是由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）参股投资的股权多元化中央企业，其中中国诚通持股40%，国家电网持股30%，中国国新持股30%，各个股东持股比例较为接近，无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。

　　11.存在的关联关系

　　中国绿发持有公司控股股东鲁能集团有限公司100%股权，为上市公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，中国绿发与公司构成关联关系。

　　12.经查询，中国绿发非失信责任主体。

　　13.中国绿发财务状况

　　中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　14.历史沿革

　　中国绿发成立于1988年5月21日，主营业务为仓储物流包装等业务。2020年7月，公司名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司，公司股东由中国包装总公司变更为中国诚通；2020年8月10日，公司股东新增国家电网和中国国新。

　　三、关联交易标的基本情况介绍

　　本次关联交易涉及的标的为公司及所属公司向中国绿发借款的本金和利息。本次借款本金不超过人民币200亿元，期限不超过5年，年利率5.5%，期限内支付利息最高不超过人民币55亿元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率不高于公司及所属公司所在地房地产企业外部融资平均利率。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　目前相关协议尚未签署，公司在股东大会审议通过后根据实际业务进展签署相关协议，届时将根据监管要求及时披露进展情况。

　　六、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次中国绿发向公司及所属公司提供财务资助额度，有利于缓解公司及所属公司资金需求，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，不存在损害公司及所属公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。

　　七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况

　　年初至披露日，中国绿发累计向公司及所属公司提供财务资助本金45.05亿元，上述财务资助均已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　八、董事会意见

　　中国绿发向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度，有利于缓解公司及所属公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该交易方案，同时同意将该方案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

　　经审慎核查，我们认为本次中国绿发向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度主要用于满足正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由过半数非关联董事表决通过，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第十届董事会第八次会议做出的审议通过《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》的决议。

　　十、备查文件

　　1.公司第十届董事会第八次会议决议

　　2.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

　　3.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000537            证券简称：广宇发展        公告编号：2021-050

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于为所属公司顺义新城增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障项目开发建设，增强所属公司资本实力和业务竞争力，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）增资20亿元，具体情况如下：

　　一、增资事项概述

　　1.顺义新城为公司全资子公司，注册资本7亿元，负责北京顺义区21街区优山美地D区及丰台区南苑乡石榴庄等项目开发建设。根据项目开发建设需求及未来发展战略，拟由公司以自有资金为顺义新城增资20亿元，全部计入其资本公积，不增加其注册资本。

　　2.2021年4月28日，公司召开第十届董事会第八次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》。本次增资事项不需提交公司股东大会审议。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的公司基本情况

　　1.公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

　　2.统一社会信用代码：9111000074230031X6

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.成立日期：2002年9月11日

　　5.注册资本：70000万元人民币

　　6.法定代表人：陈维波

　　7.住所：北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03

　　8.营业范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9.顺义新城为公司的全资子公司。本次增资完成后，顺义新城仍为公司全资子公司。

　　10.顺义新城非失信被执行人

　　11.顺义新城财务状况

　　顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司为所属公司顺义新城增资，是为保障其项目开发建设，增强其资本实力和业务竞争力，符合公司发展战略，有利于提升公司整体持续经营能力和综合竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

　　可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司将督导顺义新城深入研究当地房地产市场情况，科学研判，提高土地资源获取的精准度，保障投资收益。

　　公司将根据本次增资履行情况及时发布进展公告。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2021-051

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于为所属公司宜宾山水原著商业

　　承兑汇票提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，所属公司宜宾山水原著置业有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）拟向中信银行申请金额不超过人民币1亿元的授信额度，用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票的承兑保证人，为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币1亿元，担保期限不超过一年。

　　2021年4月28日，公司召开第十届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：宜宾山水原著置业有限公司

　　成立日期：2020年7月27日

　　注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓15幢1-3层

　　法定代表人：刘树国

　　注册资本：40000万元人民币（近期，宜宾鲁能开发（集团）有限公司先后合计为宜宾山水原著增资4亿元，目前正在履行工商变更程序。增资完成后，宜宾山水原著注册资本将为8亿元）

　　主营业务：房地产开发经营;土地开发服务;市政公用工程;园林绿化工程施工;物业管理;非自有房屋租赁服务;自有商业房屋租赁服务;企业管理咨询服务;建筑装饰工程;销售建筑材料;科技信息咨询服务;互联网广告服务;广告制作服务;广告发布服务;路牌、路标、广告牌安装施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.与公司的股权关系：宜宾山水原著为宜宾鲁能开发（集团）有限公司全资子公司。公司通过直接与间接方式持有宜宾鲁能开发（集团）有限公司100%股权。具体股权结构如下：

　　3.财务情况

　　单位：万元

　　4.最新信用等级状况：信用状况良好。

　　5.经查询，宜宾山水原著非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次公司为宜宾山水原著开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行ECDS系统电子化操作完成，无纸质担保协议。

　　五、董事会意见

　　本次担保对象为公司所属公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

　　2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为358,500万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年报）的23.34 %，占公司总资产的4.79%。

　　3.公司对公司控股子公司提供的担保余额465,490.13万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为27,243.99万元，合计担保余额为492,734.12万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年报）的32.09%，占公司总资产的6.58%。

　　4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为861,234.12万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年报）的56.08%，占总资产的11.51%。

　　七、其他

　　备查文件：第十届董事会第八次会议决议。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码:000537          证券简称:广宇发展             公告编号:2021-053

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提存货跌价准备的情况概述

　　（一） 本次计提存货跌价准备的原因

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，为客观反映财务状况和资产价值，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2020年12月31日的资产进行减值测试，本着谨慎性原则计提存货跌价准备。

　　（二） 计提存货跌价准备的情况

　　公司对截至2020年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货开展减值测试。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。年末，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备457,667,408.81元。因价值回升，存货跌价准备转回92,382,663.47元。具体情况如下：

　　存货跌价准备明细表

　　单位：人民币元

　　按项目分类计提和转回存货减值情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 计提存货跌价准备对公司的影响

　　本次计提存货跌价准备，公司2020年度利润总额减少457,667,408.81元，净利润减少343,250,556.61元。因价值回升转回存货跌价准备增加利润总额92,382,663.47元，增加净利润69,286,997.60元。因开发产品销售去化，存货跌价准备转销135,027,382.92元，转销金额冲抵主营业务成本增加利润总额135,027,382.92元，增加净利润101,270,537.19元。

　　三、 关于计提存货跌价准备的合理性说明

　　本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提存货跌价准备后能更加公允地反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　公司未来将根据项目结转和市场情况进行转销或其他方式调整。

　　四、 备查文件

　　1.苏州鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的苏州鲁能泰山7号项目和苏州鲁能泰山9号项目资产评估报告（中企华评报字(2021)第3046号）

　　2.天津鲁能泰山房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第6006号）

　　3.南京鲁能硅谷房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第3018号）

　　4.宜宾鲁能开发(集团)有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值项目资产评估报告（中企华评报字(2021)第6010号）

　　5.重庆鲁能开发(集团)有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第6005号）

　　6.南京鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第3017号）

　　7.东莞鲁能广宇房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第3019号）

　　8.北京顺义新城建设开发有限公司以财务报告为目的减值测试项目所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告（中企华评报字(2021)第6004号）

　　9.成都鲁能置业有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第6007号）

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2021-043

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第十届董事会第八次会议于2021年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王科先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　三﹑审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　根据2020年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据2020年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入19,750,567,812.57元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,211,605,684.51元，母公司实现净利润1,943,232,397.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金194,323,239.71元，加母公司以前年度剩余未分配利润，截至2020年12月31日母公司实际可供股东分配的利润为4,364,047,747.89元。公司2020年度的利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利465,630,180.00元，剩余未分配利润3,898,417,567.89元结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-047）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　九、审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》

　　同意2021年度公司关联方中国绿发投资集团有限公司向公司及所属公司新增200亿元财务资助额度，期限不超过5年，年利率5.5%。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已按规定对此议案回避表决。

　　表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　十、审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》

　　同意公司以自有资金为所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）增资20亿元，全部计入其资本公积，不增加其注册资本。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司顺义新城增资的公告》（公告编号：2021-050）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十一、审议通过了《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案》

　　同意所属公司宜宾山水原著置业有限公司拟向中信银行申请金额不超过人民币1亿元的授信额度，用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票的承兑保证人，为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币1亿元，担保期限不超过一年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　同意公司于2021年5月20日下午3:00在北京贵都大酒店会议室召开2020年度股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-052）及《2020年度股东大会会议材料》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　十三、听取了公司独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展            公告编号：2021-045

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1862520720为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司业务概况

　　2020年，公司控股股东鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发，公司成为中国绿发旗下上市公司。公司作为整合及发展中国绿发内住宅类房地产开发业务为主的综合性地产业务平台，致力于发展绿色、健康地产，服务国家新型城镇化建设。

　　公司主营业务为房地产开发与销售，业务板块主要集中于住宅地产开发，同时涵盖部分配套商业、酒店等业务。报告期内，公司在立足天津、重庆、宜宾、青岛、福州等城市基础上，持续发挥深耕优势，通过招拍挂、股权收购等形式，及时实现新生项目、新鲜活力的补充；同时，积极外拓市场，进一步拓展粤港澳大湾区，成功进入海南自贸区，首次实现广州、三亚、汕头等城市业务布局，绿色地产项目覆盖全国18个城市，形成覆盖京津冀、长三角、济南青岛、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈的业务布局。

　　公司坚持绿色发展理念，着力打造绿色、健康、智能的地产项目，推出了鲁能星城、鲁能领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等产品系列，涵盖高层、洋房等多种业态，覆盖保障型、刚需型、改善型、高品质等多种需求，受到市场、客户及相关方的普遍认可。

　　公司立足于广大客户对绿色健康生活方式、居住品质提升的需求，积极响应国家政策号召，推动“生态优先、绿色发展”和“健康中国”理念有效落地，将绿色、健康、智能等理念贯穿于建筑项目管理全生命周期，实现在建、新建项目100%绿色建筑认证，并通过完善健康功能和健康服务，全面实现产品升级，满足了客户多样化、个性化、品质化的需求。

　　公司同时提供绿色物业服务，物业类全资子公司2家，服务范围覆盖重庆、宜宾、成都、济南、青岛、东莞等城市，疫情期间，公司积极响应地方政府要求，扎实筑牢疫情防线，实现疫情防控“双零”目标，多个物业分公司获属地“新冠疫情防控工作优秀物业服务企业”或“先进集体”等荣誉称号。报告期内，公司不断提升物业服务质量，着眼“绿色、智能、健康”理念，全力打造绿色智慧社区，为社区居民提供安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境。依托大数据、云计算、物联网等创新科技，智慧化升级物业服务，不断满足业主日益增长的美好生活需求，整合物业社区资源和商旅产业资源，打造商业运营中心，为业主提供多种增值、运营、商业服务，通过一站式的全方位服务切实提升业主幸福感。

　　（2）公司主要业绩驱动因素

　　一是公司以房地产开发销售为主业，布局全国18个城市，坚持服务区域协同发展的国家战略，立足国家重点发展的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、海南自贸区等城市群，业务布局更加完善，区位优势明显，为公司未来业绩增长提供了支撑与保障。二是秉承绿色发展理念，创新升级产品结构，着力打造绿色地产、健康住宅，推广绿色建筑、创新绿色技术，实现了100%绿色建筑认证；在满足广大客户需求基础上，综合考虑项目定位、基础条件等因素，提升产品的健康性能、智能化体验和差异化优势，增强了公司的市场竞争力。三是公司经过多年经营，品牌得到市场广泛认可，品牌价值及影响力得到进一步提升。四是控股股东及相关方高度重视并大力支持上市公司发展壮大，利用自身优势为公司提供资金和业务的大力支持，保障了公司生产经营持续健康稳定。

　　（3）宏观经济形势、行业政策及行业发展情况1

　　1宏观经济数据、行业发展数据来源于国家统计局官网

　　从宏观经济来看：2020年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，各级政府按照党中央国务院重要战略部署，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，深化供给侧结构性改革，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加速构建双循环新发展格局，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，护航中国经济稳中求进，经济形势总体呈现了稳中向好态势，2020年，全年国内生产总值1,015,986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77,754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384,255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553,977亿元，增长2.1%。

　　经济运行中出现了诸多积极变化：一是新动能引领作用增强，新经济不断发展壮大；二是投资保持增长，消费稳步复苏；三是各行各业有序恢复，信息行业支撑作用显著；四是企业销售收入增速逐季走高。另一方面，中国经济也面临着需求修复滞后、消费需求不稳、基建投资较为疲弱、中小外贸企业经营遇困、区域增长不平衡加剧等现象。总体来看，制约中国经济增长主要存在四大结构性风险挑战：一是人口低出生率和老龄化同步而至；二是就业中存在结构性矛盾；三是消费增长乏力；四是出口高增态势难以持续。

　　从行业政策来看：中央房地产调控基调保持不变，金融监管强化。对于房地产市场来说，2020年中央调控力度不放松，即使是在疫情最为严重的一季度，仍坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位不变，银保监会、央行、住建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性。7月以来，受热点城市房价、地价的不稳定预期增加影响，中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，确保房地产市场平稳健康发展。地方因城施策，调控政策先松后紧。上半年，多省市在土地出让环节为市场减压、企业纾困，并在房地产交易环节从供、需两端助力市场复苏。下半年政策环境趋紧，杭州、沈阳、西安和宁波等19城政策加码，主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售以及增加房地产交易税费等内容，其中深圳政策力度最严苛。

　　与此同时，中央保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，加快建立房地产金融长效管理制度。上半年房地产信贷政策中性偏积极，央行三度降准释放长期资金约1.75万亿元，并两度下调LPR利率中枢，5年期以上LPR累计降幅达15个基点。下半年房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势，央行设置“三道红线”分档设定房企有息负债的增速阈值，并压降融资类信托业务规模，倒逼房企去杠杆、降负债。

　　行业发展情况：

　　房地产开发投资持续增长。2020年1-12月份，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比1—11月份提高0.2个百分点，比上年回落2.9个百分点。

　　房地产开工面积同比上升。2020年，房地产开发企业房屋施工面积926,759万平方米，比上年增长3.7%，增速比1—11月份提高0.5个百分点，比上年回落5.0个百分点。

　　商品房销售面积同比上升。2020年，商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%，增速比1—11月份提高1.3个百分点，上年为下降0.1%。

　　2020年，无论是行政性政策的调整，还是融资政策的严控，都在有效的引导资源和流量向头部房企集中，伴随资源的定向流动，头部房企抢占的市场份额也越高，行业的集中度也相应不断走高，但各梯队增速同比往年逐渐趋缓。行业的竞争强度也将愈演愈烈，这将促使行业集中度再度提升，最终将稳定在一定水平。

　　（4）公司主要区域房地产行业发展情况2

　　2城市房地产行业发展数据来源于重庆铭腾、克尔瑞、宜宾房管局等

　　本报告期，占公司净利润10%以上的区域包括重庆、济南、宜宾、天津，相关行业发展情况如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司原股权结构图如下：

　　公司于2020年8月11日发布《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》，并于11月20日发布《收购报告书》，公司控股股东鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发。截至本报告披露日，上述股权划转事项已经全部完成，公司股权结构变更如下：

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（1）外部宏观经济形势分析

　　回顾2020年，面对严峻复杂的国内外环境，党中央国务院统筹部署新冠疫情防控和经济发展工作，国内经济保持稳定运行、强劲复苏，成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，为我国“十四五”开局奠定了良好基础。房地产行业虽受疫情影响，第一季度成交惨淡，但行业政策仍保持了调控的一惯性。“房住不炒”的总基调未因疫情而放松。为持续建立房地产调控长效机制，政府出台“三道红线”促进房企降杠杆，高负债高杠杆房地产企业面临更大的生存压力。该系列政策的出台对公司财务结构优化、未来项目拓展和开发运营等均提出了更大挑战和更高要求。

　　展望2021年，作为十四五规划的开局之年，随着疫情防控形势缓解，预计全球经济将逐渐反弹。国内经济也将恢复常态化增长，“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”战略的提出将释放消费潜力，驱动我国经济行稳致远，预计2021年稳中向好、持续恢复总体趋势保持不变，但也面临中美关系、金融风险累积等不确定因素。房地产行业整体仍将维持“房住不炒”政策基调，调控将呈现长期化、常态化的特点。房地产行业竞争格局将进一步分化，地产行业的运作模式也将发生深刻变革。同时，伴随着“三道红线”扩围、贷款集中度新政、土地供应“两集中三批次”政策的逐步落地，行业整体杠杆率有望逐步回落。金融端的严控一定程度上削弱了地产的金融属性，居住属性将进一步增强，地产企业将更加注重向管理要红利，向品牌要效益。总体上看，2021年房地产将保持平稳发展，整体呈现量稳价平的特点，而区域间的分化仍将是常态。一线城市需求更具有持续性，二、三线等城市根据不同土地、人才政策分化加剧。

　　截至报告日，公司控股股东鲁能集团100%股权无偿划转事项已全面完成，公司成为中国绿发所属上市公司。中国绿发明确表示将公司作为整合及发展其集团内住宅类房地产开发业务为主的综合性地产业务平台，并采取有效措施避免同业竞争，保持公司独立性、稳定性，规范并减少关联交易。公司站在了新的发展平台之上，将在股东方鲁能集团、中国绿发的大力支持下，以全新的姿态把握新的发展机遇，迎接新的竞争挑战，为建设一流绿色地产企业而持续努力。

　　（2）2020年度生产经营情况

　　①统筹做好疫情防控与复工复产

　　报告期初，面对新冠肺炎疫情突然爆发的巨大考验，公司董事会坚定落实党中央、国务院决策部署，快速响应、积极应对，指导经营层及时成立疫情防控领导工作小组，建立健全应急响应工作机制，全面配合属地化防疫工作开展，多渠道筹措防疫物资，统筹调度防疫工作，有力确保了业主客户和广大员工的生命安全和身体健康。全面落实统筹疫情防控和经济社会发展工作部署，积极有序推动复工复产，加强返岗人员安全管理，精心周密组织在建工程、酒店商场率先复工复产，集中资金优先保障工程建设、项目运营、员工薪酬和疫区救援等重点领域支出。深入分析新冠疫情对公司生产经营的影响，研究制定有效应对举措，有效调整开发节奏，抢抓项目工期，着力把疫情负面影响降到最低。

　　（下转D159版）