天津广宇发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码:000537            证券简称:广宇发展           公告编号:2021-044

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2021年4月16日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2021年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司内部控制自我评价报告的评价结论如下：

　　根据2020年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据2020年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2021-052

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2021年4月28日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午3:00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京贵都大酒店会议室（地址：北京市西城区广安门内大街217号）

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　（1）《2020年度董事会工作报告》

　　（2）《2020年度监事会工作报告》

　　（3）《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　（4）《2020年度财务决算报告》

　　（5）《2020年度内部控制自我评价报告》

　　（6）《关于2020年度利润分配的预案》

　　（7）《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》

　　（8）《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的议案》

　　（9）听取独立董事述职报告

　　其中议案（7）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

　　2.审议披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号2021-045）、《2020年年度报告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-046）、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）、《关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2021-051）。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度股东大会会议材料》。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2021年5月17日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

　　(以2021年5月17日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒、徐瑞

　　联系电话：(010)85727720、85727717

　　联系传真：(010)85727714

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

　　2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第二次会议决议

　　3.其他报告文件

　　4.备查文件备置地点：公司证券部

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表2  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15，结束时间为2021年5月20日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：             身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：2021年   月   日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展           公告编号：2021-047

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王科、主管会计工作负责人王胡峰及会计机构负责人(会计主管人员)许津铭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　应收账款期末2,799.57万元，较年初增加86.24%，主要原因是增加应收物业费。

　　其他应收款期末40,637.72万元，较年初减少74.62%，主要原因是去年竞拍保证金转为子公司资本金。

　　长期股权投资期末0万元，较年初减少100%，主要原因是千岛湖公司并表。

　　在建工程期末56,319.29万元，较年初增加65.41%，主要原因是千岛湖公司并表。

　　长期待摊费用期末489.11万元，较年初增加39.86%，主要原因是千岛湖公司并表。

　　短期借款期末0万元，较年初减少100%，主要原因是归还借款。

　　一年内到期的非流动负债期末167,951.06万元，较年初减少35.99%，主要原因是归还借款。

　　（二）利润表项目

　　报告期税金及附加18,197.93万元，较上年同期减少35.97%，主要原因是本期土地增值税计提减少导致。

　　报告期销售费用7,475.90万元，较上年同期增加93.28%，主要原因是本期营销活动推广费用、销售佣金增加。

　　报告期管理费用8,756.56万元，较上年同期增加40.12%，主要原因是本期人工成本、中介费、租赁费增加。

　　报告期财务费用29,072.07万元，较上年同期增加209.23%，主要原因是费用化借款利息增加。

　　报告期其他收益169.58万元，较上年同期增加101.78%，主要原因是本期按规定享受的政府补助增加。

　　报告期信用减值损失0万元，较上年同期减少100%，主要原因是本期无信用减值损失转回。

　　报告期营业外收入888.85万元，较上年同期增加101.47%，主要原因是本期收质保金罚款较多。

　　（三）现金流量表项目

　　报告期经营活动产生的现金流量净额-16,425.47万元，较上年同期增加93.76%，主要原因是本期在售项目收到预售回款较多。

　　报告期投资活动产生的现金流量净额-83,400.44万元，较上年同期减少28093.58%，主要原因是本期支付股权收购款。

　　报告期筹资活动产生的现金流量净额-92,484.96万元，较上年同期减少157.58%，主要原因是本期归还借款较多。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度事项

　　2021年2月8日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”），为支持公司及所属公司项目开发及业务发展，2021年度拟向公司及所属公司提供100亿元财务资助额度（其中鲁能集团提供50亿元、中国绿发提供50亿元），期限不超过5年，利率5.5%，关联交易金额不超过127.5亿元（其中应支付的利息不超过27.5亿元）。2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

　　截至报告期末，上述财务资助额度的本金发生额为19.85亿元，剩余本金额度为80.15亿元。其中，中国绿发剩余本金额度30.15亿元，鲁能集团剩余本金额度50亿元。

　　（二）关于公司拟开展供应链资产支持票据事项

　　2021年3月22日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于拟开展供应链资产支持票据的议案》，公司拟开展供应链资产支持票据业务，由保理公司作为发起机构，通过受让供应商对公司部分所属公司应收账款债权作为基础资产，并将该基础资产及其附属权益通过信托公司设立资产支持票据信托，发行资产支持票据。本次供应链资产支持票据业务发行总规模不超过50亿元，分期发行，各期产品期限均不超过1.5 年。本次资产支持票据产品采用优先/次级分层结构，由公司指定的第三方持有次级资产支持票据。2021年4月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。截至本报告披露日，上述供应链资产支持票据事项正在有序开展。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用