新希望六和股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告(下转D171版)

　　证券代码：000876          证券简称：新希望        公告编号：2021-61

　　债券代码：127015          债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日第八届董事会第三十六次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司 2021年度财务报告审计单位，并将该议案提请公司2020年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　首席合伙人：李武林

　　历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1998年改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2020年12月31日，四川华信的合伙人54人，注册会计师227人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。

　　3、业务规模

　　四川华信2019年度业务收入总额为17,425.39万元，其中证券业务收入10,908.09万元。四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、农林牧渔、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业文化、体育和娱乐业，本公司同行业的上市公司审计客户2家。

　　4、投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　5、诚信记录

　　四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：李敏

　　中国注册会计师，注册时间为1997年5月，自1996年加入四川华信并从事证券业务类业务；近三年签署审计报告的情况包括：宜宾五粮液股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

　　（2）拟签字注册会计师：周丕平

　　中国注册会计师，注册时间为1995年，1994年开始在四川华信执业，1997年开始从事上市公司审计， 2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：新希望六和股份有限公司、兴源环境股份有限公司。

　　（3）拟签字注册会计师：伍丹

　　注册会计师注册时间为2018年，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在四川华信执业，2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：新希望六和股份有限公司、兴源环境股份有限公司。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：赵勇军

　　中国注册会计师，注册时间为 2000 年 4 月，1997 年起开始在四川华信从事上市公司审计，自 2020 年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司，华邦生命健康股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计收费600万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会2021年第一次例会审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，认为四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　2021年4月17日，公司独立董事通过了解公司董事会审计委员会出具的《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》，发表了以下事前认可意见：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事关于此事项的独立意见

　　2021年4月28日，公司独立董事在第八届董事会第三十六次会议上，通过跟踪、了解四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，并发表以下独立董事意见：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司2021年4月28日召开的第八届董事会第三十六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，同意聘请其为公司2021年财务报告审计单位，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件：

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第八届董事会审计委员会2021年第一次例会决议；

　　3、公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于公司2020年年度报告及第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：000876            证券简称：新希望        公告编号：2021-59

　　债券代码：127015           债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式通知了全体董事，于 2021年4月28日在江西省井冈山市茨平镇红军南路29号中泰来国际大酒店红豆杉会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2020年年度报告全文及摘要”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年年度报告全文详见2021年4月30日巨潮资讯网，2020年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　本报告将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了公司“2020年度董事会工作报告”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月30日巨潮资讯网。

　　本报告将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了公司“2020年度企业社会责任报告”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2020年度企业社会责任报告》的具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网。

　　（四）审议通过了公司“2020年度内部控制评价报告”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董事长签署，其具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了公司“2020年年度利润分配预案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年年度利润分配预案拟为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　本议案将提交到公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日巨潮资讯网《董事会关于2020年度不进行利润分配的说明》。

　　（六）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定聘请其为公司2021年财务报告审计单位，聘期一年。

　　本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-61）。

　　（七）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对183家下属公司与中粮贸易有限公司等47家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过466,900.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2020年度）归属于上市公司股东的净资产3,984,633.41万元的11.72%。

　　本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》（公告编号：2021-62）。

　　（八）审议通过了“关于对公司2021年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为充分发挥公司信用评级优势（AAA级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2021年度拟向各金融机构申请总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至2021年年度董事会审议2022年度授信额度之日止。

　　（九）审议通过了“关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司2021年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

　　本次审议的融资担保总额度预计为人民币8,470,000.00万元，占公司最近一期经审计（2020年度）归属于上市公司股东的净资产3,984,633.41万元的212.57%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为8,050,000.00万元（包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过600,000万元），为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为420,000.00万元。

　　本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2021-63）。

　　（十）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。

　　根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

　　具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

　　（十一）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案”

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

　　本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决。

　　新希望乳业股份有限公司系公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

　　公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，2020年同类交易实际发生总金额为23,412.73万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，2020年同类交易实际发生总金额为137,612.37万元；向关联人租赁资产不超过人民币600万元，2020年同类交易实际发生总金额为376.53万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元，2020年同类交易实际发生总金额为16,700.83万元。

　　本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-64）。

　　（十二）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》进行修改，具体修改条款如下：

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司《章程》全文详见 2021年4月30日巨潮资讯网。

　　（十三）审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况及《章程》修改情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，修改后的《董事会议事规则》详见2021年4月30日巨潮资讯网。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况及公司《章程》，拟对《股东大会议事规则》进行修改，修改后的《股东大会议事规则》详见2021年4月30日巨潮资讯网。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了“关于参与竞拍四川省百味园食品有限责任公司100%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司食品产业发展需要，公司参与竞拍在西南联合产权交易所挂牌的四川省百味园食品有限责任公司100%股权，预计收购价款为6,102.32万元（挂牌底价），产权交易所服务费23.31万元（按挂牌底价协议成交方式计算）。本次交易的交易对手为四川省宜宾五粮液集团有限公司（项目具体内容详见附件）。

　　（十六）审议通过了“关于召开2020年年度股东大会的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，审议“2020年年度报告全文及摘要”等事项。公司2020年年度股东大会召开的具体时间：2021年5月28日（星期五）下午14:00。

　　现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-65）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月三十日

　　附件：拟投资项目

　　证券代码：000876              证券简称：新希望               公告编号：2021-65

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

　　2.会议的召集人为公司董事会，召开事项于2021年4月28日经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。

　　3.本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月28日9：15-15：00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月21日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（公司将于2021年5月25日就本次股东大会发布提示性公告）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　1.议案名称：

　　议案1：《2020年年度报告全文及摘要》

　　议案2：《2020年度董事会工作报告》

　　议案3：《2020年度监事会工作报告》

　　议案4：《2020年年度利润分配预案》

　　议案5：《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》

　　议案6：《关于向下属公司提供原材料采购货款担保的议案》

　　议案7：《关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案》

　　议案8：《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案》

　　议案9：《关于修改公司<章程>的议案》

　　议案10：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　　议案11：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

　　议案12：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

　　2.特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）议案7、9为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。

　　（3）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（4）议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（5）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3.相关议案披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-59）等文件。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、出席现场会议登记方法

　　1.登记时间与地址：

　　（1）2021年5月27日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼董事会办公室。

　　（2）2021年5月28日（星期五）下午13:00至14:00。

　　登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

　　2.登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年5月27日下午17:30）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　1.本次会议联系方式：

　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

　　联系电话：028-82000876、85950011

　　传真号码：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　电邮地址：000876@newhope.cn

　　邮    编：610063

　　2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十六次会议决议

　　2.公司第八届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360876

　　2.投票简称：希望投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　年   月   日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

　　证券代码：000876            证券简称：新希望              公告编号：2021-64

　　债券代码：127015            债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司关于签订

　　日常关联交易框架协议暨对2021年度

　　日常关联交易进行预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

　　公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，2020年同类交易实际发生总金额为23,412.73万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，2020年同类交易实际发生总金额为137,612.37万元；向关联人租赁资产不超过人民币600万元，2020年同类交易实际发生总金额为376.53万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元，2020年同类交易实际发生总金额为16,700.83万元。

　　2、董事会审议情况

　　本公司于2021年4月28日召开第八届董事会第三十六次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　3、该交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2021年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

　　备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年日常关联交易实际发生情况见下表：

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）公司名称：青岛鲜生活科技服务有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370281MA3NLHQU51

　　注册地：青岛市崂山区

　　法定代表人：陈斌

　　住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号青岛传化公路港内

　　营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广及技术服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜)、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存）、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运；物流供应链管理；汽车租赁；物流信息咨询服务、物流软件开发；货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：2020年总资产5,050.35万元，净资产1,722.74万元，实现营业收入19,311.64万元，净利润690.43万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（二）公司名称：云南新希望雪兰牧业科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530322052227514L

　　法定代表人：蔡勇

　　注册资本：3,000万元

　　(下转D171版)