新希望六和股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告(上接D170版)

　　(上接D170版)

　　注册地：云南省曲靖市

　　住所：云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨居委会新哨村毛草凹

　　营业执照经营范围：畜牧业技术及饲料研究、开发；奶牛养殖销售；饲草种植、加工销售；鲜牛奶、牛只疫病、饲草饲料检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：2020年经审计总资产9,621.36万元，净资产8,376.24万元，实现营业收入7,555.19万元，净利润1,685.84万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　云南新希望雪兰牧业科技有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，云南新希望雪兰牧业科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　云南新希望雪兰牧业科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（三）公司名称：海原县新希望牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91640522MA770JDM04

　　法定代表人：雷金龙

　　注册资本：2,000万元

　　注册地：宁夏回族自治区中卫市

　　住所：宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇园河行政村

　　营业执照经营范围：奶牛养殖与销售； 鲜奶销售（不得直接用于食用）；奶牛养殖技术服务；饲料加工销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：2020年经审计总资产36,624.08万元，净资产1,515.95万元，实现营业收入3,751.73万元，净利润-158.32万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　海原县新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，海原县新希望牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　海原县新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（四）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：9151010033209690X1

　　注册地：四川省成都市

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：贾堂明

　　住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号

　　营业执照经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）：钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。【未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动】。

　　主要财务数据：2020年总资产45,620.74万元，净资产516.06万元，实现营业收入107,077.65万元，净利润-628.69万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新蓉营养科技有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（五）公司名称：杭州兴源环保设备有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330110MA27WGL41F

　　法定代表人：伏俊敏

　　注册资本：23,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

　　营业执照经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要财务数据：2020年经审计总资产156,121.87万元，净资产28,611.79万元，实现营业收入45,460.53万元，净利润389.42万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州兴源环保设备有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州兴源环保设备有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　杭州兴源环保设备有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（六）公司名称：浙江源态环保科技服务有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330183079319291Y

　　法定代表人：刘国庆

　　注册资本：10,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

　　营业执照经营范围：般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副食品加工专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要财务数据：2020年经审计总资产51,137.63万元，净资产11,993.07万元，实现营业收入12,823.81万元，净利润-6,198.93万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　浙江源态环保科技服务有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江源态环保科技服务有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　浙江源态环保科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（七）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：913301006092114490

　　法定代表人：张挺

　　注册资本：75,100万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室

　　营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：2020年经审计总资产333,691.67万元，净资产78,988.53万元，实现营业收入116,473.81万元，净利润-14,494.24万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（八）公司名称：浙江水美环保工程有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：913301006091001754

　　法定代表人：张挺

　　注册资本：10,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：杭州市西湖区文三路252号伟星大厦14楼

　　营业执照经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》），生态修复设计及工程总承包。 服务：环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装，水质处理，环保污染治理设施营运管理，市政公用工程的施工，环保工程的施工，机电设备安装（除承装《修、试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营），生态建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：2020年经审计总资产75,694.56万元，净资产12,796.18万元，实现营业收入15,737.46万元，净利润-4,945.53万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　浙江水美环保工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江水美环保工程有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　浙江水美环保工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（九）公司名称：新至汇德机械科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370212MA3WGWEN3Y

　　法定代表人：刘红军

　　注册资本：18,000万元

　　注册地：山东省青岛市

　　住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：公司成立于2021年03月29日。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新至汇德机械科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（十）公司名称：成都运荔枝科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

　　法定代表人：孙晓宇

　　注册资本：500万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号

　　营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息咨询服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输(链式，集装箱，冷藏保鲜)；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存)；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　主要财务数据：2020年总资产10,731.88万元，净资产-502.14万元，实现营业收入55,734.11万元，净利润-817.60万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

　　3、履约能力分析

　　成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（十一）公司名称：四川新工晟飞建设工程有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100MA65MCT50M

　　法定代表人：蒋达全

　　注册资本：4,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都高新区瞻远西一街19号1栋1单元1楼101号

　　营业执照经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、特种工程、电力工程（不含供电设施和受电设施）、输变电工程（不含供电设施和受电设施）、地基与基础工程、机电设备安装工程、机电工程（不含特种设备）、消防工程、建筑幕墙工程、通信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程（不含爆破）、铁路工程、起重设备安装工程设计施工；土地整治；钢结构工程、电子与智能化工程设计施工；工程监理；建筑劳务分包；模板脚手架工程设计、施工；特种设备安装服务【未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。（涉及资质证书的凭资质证书经营）；牲畜饲养【未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。

　　主要财务数据：2020年总资产2,222.70万元，净资产128.44万元，实现营业收入8,434.63万元，净利润128.44万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（十二）公司名称：新希望乳业股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

　　统一社会信用代码：91510100790021999F

　　法定代表人：席刚

　　注册资本：85,371.07万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号

　　营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：2020年经审计总资产857,881.96万元，净资产286,076.39万元，实现营业收入674,863.19万元，净利润28,943.46万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容：

　　1、关联交易协议签署时间：本协议尚未签署。

　　2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

　　3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，向关联人租赁资产不超过人民币600万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

　　4、交易的定价政策及定价依据：

　　协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:

　　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

　　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

　　目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。

　　协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

　　5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

　　本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　2021年4月17日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述框架协议的事前认可意见认为：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，我们认为交易的定价是公允的、合理的，因此我们同意将本事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事关于此事项的独立意见

　　2021年4月28日，本公司独立董事在第八届董事会第三十六次会议上审议了上述交易议案，并发表以下独立董事意见：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，在环保设备、粪污处理等方面需求较大，因此交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，故同意本次交易事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司2020年年度报告及第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计和对2021年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：000876           证券简称：新希望           公告编号：2021-62

　　债券代码：127015           债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司关于向下属

　　公司提供原料采购货款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对183家下属公司与中粮贸易有限公司等47家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过466,900.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2020年度）归属于上市公司股东的净资产3,984,633.41万元的11.72%。本议案经本次董事会审议通过后，将提交到公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人担保额度统计

　　单位：万元

　　三、被担保人的基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　(下转D172版)