诺力智能装备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份    公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年4月19日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第九次会议的通知。公司第七届董事会第九次会议于2021年4月29日（星期四）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：603611                                                 公司简称：诺力股份

　　诺力智能装备股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　二二一年四月

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1合并资产负债表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　注1：

　　(1)本公司之子公司上海兴诺投资管理有限公司与北京星云创盟投资中心（有限合伙）签订股权收购协议，作价44,032,109.00元收购其持有的云丁网络技术（北京）有限公司1.95%的股份。

　　(2)本公司之子公司上海兴诺投资管理有限公司作为有限合伙人参与投资设立宁波逍遥股权投资合伙企业（有限合伙）。该项基金总份额为66,500.00万元，上海兴诺公司认缴其中3,000万元，占基金总份额的4.5113%。

　　3.1.2合并利润表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　注2：本公司投资的结构化主体以公允价值计量，至2021年3月31日累计确认浮亏1,108.55万，影响一季度损益-1,647.83万。截止本报告公告日，此结构化主体已全部了结，处于清算阶段，整体盈利645.57万元。

　　3.1.3合并现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期内，公司智慧物流集成系统业务的订单情况

　　1、中鼎集成订单情况：

　　截止报告期末中鼎集成在手订单约为28.82亿元（含税），2021年1-3月份新增订单约为4.95亿元（含税）。

　　2、法国SAVOYE订单情况：

　　截止报告期末法国SAVOYE在手订单约为9.5亿元（不含税），2021年1-3月份新增订单约为4.69亿元（不含税）。

　　（二）报告期内，公司两大业务收入及占比情况

　　截至2021年3月31日，公司智能制造装备业务板块营业收入为6.17亿元，占营业总收入45.53%;智慧物流系统业务板块营业收入为7.38亿元，占营业总收入54.47%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603611     证券简称：诺力股份     公告编号：2021-024

　　诺力智能装备股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2021年4月19日以电话或电子邮件的形式发出召开第七届监事会第九次会议的通知。公司第七届监事会第九次会议于2021年4月29日（星期四）上午10:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　诺力智能装备股份有限公司监事会

　　2021年4月29日