华纺股份有限公司关于第六届董事会 第二十二次会议决议公告的更正公告

　　证券代码：600449        证券简称：华纺股份       公告编号：2021-021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公于与2021年4月29日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：2021-008号），其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误，现作以下更正：

　　原公告披露为：

　　“二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、《总经理2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　2、《董事会2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　4、《公司2021年度财务预算预案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　7、《公司2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　10、《公司2020年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　11、《公司2021年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　13、《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　15、《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案；

　　21、《关于董事会换届选举的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案；

　　22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对1票，弃权0票通过了该议案。”

　　现更正如下：

　　“二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、《总经理2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　2、《董事会2020年度工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　4、《公司2021年度财务预算预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　7、《公司2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案；

　　9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；

　　表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案；

　　10、《公司2020年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　11、《公司2021年第一季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　13、《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　14、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　15、《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　16、《关于修订公司投资管理办法的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案；

　　20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》；

　　表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案；

　　21、《关于董事会换届选举的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。”

　　本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2021年4月30日