长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2021-015

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月29日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2021年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2021年第一季度财务报表》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>及香港<公司条例>委任之公司秘书及授权代表及在香港接收法律程序文件及通知的代表的议案》

　　黄译娴女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的公司秘书及授权代表职务，并辞任根据香港《公司条例》第16部委任的授权代表职务。

　　董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商务有限公司的黎少娟女士为公司秘书及授权代表，并于董事会批准之日起生效；根据香港《公司条例》第16部委任黎少娟女士为公司授权代表，并于董事会批准之日起生效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：601869        证券简称：长 飞 光 纤      公告编号：临2021-016

　　债券代码：175070        债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过公司《2021年第一季度报告》

　　同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2021年第一季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　与会监事认为：

　　1、公司2021年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。

　　2、公司编制和审议2021年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　3、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

　　4、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2021年第一季度财务报表》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十九日

　　公司代码：601869                           公司简称：长飞光纤

　　债券代码：175070                           债券简称：20长飞01

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）梁冠宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1 合并资产负债表主要项目变动分析

　　（1）在建工程

　　在建工程报告期期末比期初增加约人民币108.08百万元，增幅约41.75%，主要原因是秘鲁海外通讯网络工程建设项目、OPGW建设项目及其他在建项目本期继续新增投入所致；

　　（2）长期借款

　　长期借款报告期期末比期初增加约人民币199.80百万元，增幅约38.08%，主要原因是为满足经营活动资金需求而增加借款所致；

　　3.1.2 合并利润表主要项目变动分析

　　报告期内，本集团营业收入、营业成本较去年同期分别增加56.16%及59.23%。受营业收入增加影响，毛利、净利润、每股盈利、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用等主要财务数据较去年同期均有所增加，主要原因是去年一季度受新冠疫情影响，集团主要生产经营活动均受到较大程度的影响，而今年一季度集团主要生产经营活动基本正常。财务费用较去年同期减少约人民币43.19百万元，主要来自于汇兑损失较去年同期减少约人民币54.69百万元，原因是去年同期墨西哥比索、印尼卢比、南非南特等币种兑人民币或美元大幅贬值，导致去年同期产生了大额汇兑损失；投资收益较去年同期增加约人民币36.95百万元，主要原因是联营公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司本期利润有所增加导致投资收益增加；信用减值损失较去年同期增加约人民币21.48百万元，主要原因是本期应收账款坏账准备计提金额增加所致；

　　3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析

　　（1）本集团经营活动使用的现金净额同比增加约人民币98.02百万元，乃主要由于本集团去年同期生产经营活动受到疫情较大影响，而本期生产经营活动基本正常所致。

　　（2）本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币129.64百万元，主要原因是本期子公司长芯盛智连（深圳）科技有限公司融资所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用