上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于2021年4月29日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：

　　一、公司董事薪酬方案

　　1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司独立董事领取固定薪酬12万元/年（税前）。

　　二、公司监事薪酬方案

　　1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。

　　三、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

　　四、其他说明

　　本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见。

　　独立董事认为：公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-019

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）第一届董事会、监事会已于2021年4月21日任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙爱丽女士、马振亮先生、田新民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，张伟明先生、汪哲女士、许云先生、沈华峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　田新民先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

　　1、公司第二届董事会独立董事候选人孙爱丽女士、马振亮先生、田新民先生与公司不存在任何关联关系，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司此次独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

　　2、公司第二届董事会非独立董事候选人张伟明先生、汪哲女士、许云先生、沈华峰先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司此次非独立董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法规的规定。

　　公司尚需向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

　　二、监事会换届选举情况

　　1、非职工代表监事

　　公司于2021年4月29日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名涂科云先生、周热情先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开职工代表大会选举刘庆磊先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司2020年年度股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

　　三、其他说明

　　公司第二届董事会、监事会将自2020年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　候选人简历

　　一、董事会

　　（一）非独立董事

　　1、张伟明先生：男，生于1980年，上海交通大学EMBA。2018年11月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。2001年5月至2005年2月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005年9月至今，上海盛剑通风管道有限公司（以下简称“盛剑通风”）总经理；2012年5月至2018年4月，上海盛剑环境系统科技有限公司（以下简称“盛剑有限”）执行董事、经理；2018年4月至今，盛剑环境董事长、总经理；2016年3月至今，江苏盛剑环境设备有限公司（以下简称“江苏盛剑”）执行董事、总经理；2017年10月至今，北京盛科达技术有限公司（以下简称“北京盛科达”）执行董事。

　　2、汪哲女士：女，生于1980年，上海交通大学安泰经济与管理学院在读。2008年1月至今，盛剑通风历任监事、现任执行董事；2016年3月至今，江苏盛剑监事；2012年5月至2018年4月，盛剑有限监事；2018年4月至今，盛剑环境董事；2017年10月至今，北京盛科达总经理。

　　3、许云先生：男，生于1976年，本科学历。2000年9月至2001年12月，江苏兆胜空调有限公司技术员；2002年4月至2005年4月，昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005年5月至2007年1月，苏州璨宇光学有限公司工程师；2007年2月至2008年2月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2008年3月至2010年4月，盛剑机电工程部经理；2010年5月至2010年10月，昆山扬皓光电有限公司工程师；2010年11月至2011年6月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2011年6月至2012年2月，奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012年3月至2015年3月，盛剑机电工程部副总经理；2015年4月至2018年4月，盛剑有限工程技术中心副总经理，电子工业事业部总经理；2018年4月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理。

　　4、沈华峰先生：男，生于1988年，浙江大学硕士研究生学历。2013年8月至2015年6月，斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015年7月至2016年6月，赛伯乐投资集团有限公司投资经理；2017年1月至今，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理。

　　（二）独立董事

　　1、孙爱丽女士：女，生于1972年，博士学位、注册会计师。1996年7月至2005年8月，上海开放大学经管系讲师；2006年9月年至2009年8月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010年2月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。

　　2、马振亮先生：男，生于1972年，硕士学位。1996年7月至2000年4月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000年5月至今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018年4月至今，盛剑环境独立董事。

　　3、田新民先生：男，生于1966年，博士、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长。

　　主要从事战略人力资源管理、组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著2本、教材3本，在国内外核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询委员会重大项目，并多次负责政府、企业及公共行政部门委托的科研项目。

　　2012年12月至今，任上海市政协委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、全球劳动力管理学会特聘顾问、上海市教委高校就业指导中心职业咨询师资格认证专家、上海市企业联合会民主管理专业委员会顾问等。2019年获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号。曾获教育部国家级教学成果奖（2014）、三次国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号（1994、2009、2019）、上海市人民政府决策咨询奖（2007）、二次获“上海市优秀社会科学学会工作者”称号（2007、2018），并于2009年10月前往北京参加国务院第五次全国民族团结进步表彰大会及天安门国庆60周年阅兵观礼。

　　二、监事会

　　（一）非职工代表监事

　　1、涂科云先生：男，生于1986年，学士学位。2004年8月至2005年10月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司生产技术人员；2005年11月至今，盛剑通风历任生产主管、现任生产总监；2018年4月至今，盛剑环境历任装备事业部制造中心总监、现任供应链管理部总监、监事会主席。

　　2、周热情先生：男，生于1965年，硕士学位。1988年7月至1993年8月，上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996年2月至1998年2月，上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998年2月至2004年3月，上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004年4月至2009年2月，上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009年3月至2012年8月，北京江南装饰有限公司副总经理；2012年9月至2014年7月，上海科技投资公司投资二部副经理；2014年8月至今，历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理；2018年12月至今，盛剑环境监事。

　　（二）职工代表监事

　　刘庆磊先生：男，生于1983年，本科学历。2006年10月至2012年6月，盛剑通风品质管理经理；2012年7月至今，盛剑有限电子工业事业部工程部总监；2018年4月至2018年12月，盛剑环境监事；2018年4月至今，盛剑环境电子工业事业部工程部总监。

　　公司代码：603324                                                  公司简称：盛剑环境

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张伟明、主管会计工作负责人金明及会计机构负责人（会计主管人员）金明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2021年4月7日，公司于上海证券交易所主板上市。截至2021年第一季度报告期末，公司股份未上市流通，上述表格中公司不填写“前十名无限售条件股东持股情况”

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表指标变动情况及原因

　　单位：元币种：人民币

　　合并利润表指标变动情况及原因

　　单位：元币种：人民币

　　合并现金流量表指标变动情况及原因

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-008

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年4月29日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月19日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于2020年度利润分配的预案》。

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本预案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议并通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律、法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序，我们同意《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议并通过《关于2021年度公司对外担保预计额度的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2021年度对外担保预计额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议并通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度预计日常关联交易的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议并通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议并通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年第一季度报告》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月30日