莲花健康产业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600186                                                 公司简称：莲花健康

　　一、 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2021—016

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年4月24日发出，于2021年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2021年5月18日召开公司2021年第一次临时股东大会，并将第二、三项议案提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021—018

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）和河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有莲花面粉100%的股权，莲花面粉系公司全资子公司；持有莲花食贸53.33%的股权，莲花食贸系公司控股子公司。

　　● 本次为莲花面粉担保金额为人民币2,400万元，本公司累计为其担保金额为人民币2,400万元；本次为莲花食贸担保金额为人民币2,600万元，本公司累计为其担保金额为人民币2,600万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　2020年5月，莲花面粉和莲花食贸分别与河南项城农村商业银行股份有限公司（以下简称“项城农村商业银行”）签订了金额为2,400万元和2,600万元的借款合同，公司为其提供抵押担保，期限为1年。具体内容详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-047）。

　　莲花面粉和莲花食贸将于2021年5月偿还上述借款，偿还后拟继续分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年。公司第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，即本公司为莲花面粉和莲花食贸向项城农村商业银行借款5,000万元提供抵押担保。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：河南莲花面粉有限公司，2001年9月4日成立，注册资本人民币11720万元，本公司持有其100%的股权。位于项城市莲花大道18号，法定代表人：刘建春，主要经营范围：生产销售小麦粉(专用、通用)，其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；淀粉及淀粉制品制造；米、面制品制造；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。

　　莲花面粉 2020年度（经审计）和 2021年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

　　2、 被担保人名称：河南莲花食贸有限公司，2006年2月成立，注册资本人民币300万元，本公司持有其53.33%的股权。位于项城市莲花大道，法定代表人：李海峰，主要经营范围：批发：预包装食品（味精、鸡精、酱油、醋、调味料、谷氨酸钠、高钙味素、谷氨酸、葡萄糖、方糖、面粉、麦胚营养粉、谷朊粉、淀粉、粉条、素食系列产品、胡辣汤料、小磨香油）；相关产品的进出口业务；水果、大米分装销售；饲料、肥料销售。

　　莲花食贸2020年度（经审计）和 2021年第一季度（未经审计）主要财务指标如下（单位：万元）：

　　三、担保协议主要内容

　　莲花面粉和莲花食贸分别与项城农村商业银行签订人民币2,400万元和2,600万元的最高额流动资金借款合同，期限为3年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0001695号）为上述借款业务提供抵押保证，担保期限3年，担保金额包括借款本金5,000万元、利息及实现债权产生费用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，授权公司经营层和财务部具体办理上述担保事宜。

　　公司独立董事发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额7,000万元，均系为下属子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的18.17%，不存在其他对外担保，逾期担保金额为零。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021—021

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2021年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2021年第一季度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　2 、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　3 、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元    币种：人民币

　　二、2021年第一季度经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021—017

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2021年4月24日发出会议通知，于2021年4月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》 。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2021—019

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟修订《公司章程》中的相关条款。具体修订内容如下：

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康        公告编号：2021-020

　　莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日  15 点 00分

　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年4月29日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2021年5月18日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2021年5月18日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号。

　　六、 其他事项

　　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298666

　　联系人：  罗贤辉   宋伟

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花健康产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。