烟台东诚药业集团股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002675     证券简称：东诚药业     公告编号：2021-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2021]审字第90408号），公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润417,765,795.21元，提取法定盈余公积43,496,363.69元，派发现金红利200,553,581.50元，加期初未分配利润976,796,373.14元，期末可供股东分配的利润为1,150,512,223.16元。其中，母公司2020年度实现净利润289,975,757.93元，提取法定盈余公积43,496,363.69元，派发现金红利200,553,581.50元，加期初未分配利润528,009,742.55元，期末可供股东分配的利润为573,935,555.29元。

　　公司拟按照以下方案实施分配：以2020年12月31日的总股本802,214,326股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金人民币200,553,581.50元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）949,958,641.66元结转下一年度。

　　公司董事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　独立董事就该事项发表了独立意见如下：

　　公司2020年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　本事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002675     证券简称：东诚药业      公告编号：2021-030

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2020年度监事会工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2020年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

　　一、报告期内监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

　　1.公司第四届监事会第十二次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过了：《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及其摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度利润分配的预案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《2020年第一季度报告全文及正文》，该次监事会决议公告刊登于2020年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-036）。

　　2.公司第四届监事会第十三次次会议于2020年6月3日召开，会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该次监事会决议公告刊登于2020年6月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-051）。

　　3.公司第四届监事会第十四次会议于2020年8月6日召开，会议审议通过了：《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该次监事会决议公告刊登于2020年8月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-059）。

　　4.公司第四届监事会第十五次会议于2020年10月26日召开，会议审议通过了：《2020年三季度报告》（本次监事会仅审议《2020年三季度报告》一项议案，因此免予公告。）。

　　二、监事会对2020年度公司有关事项的监督情况

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。

　　监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2020年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对募集资金使用和管理情况的核查

　　监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

　　（四）公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　（五）关联交易情况

　　公司监事会对公司2020年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　（六）对公司2020年度内部控制评价报告的意见

　　监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

　　（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

　　监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

　　本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002675     证券简称：东诚药业     公告编号：2021-019

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入3,418,977,548.62 元，归属于母公司所有者的净利润417,765,795.21元，每股收益0.5208元。截止2020年12月31日，公司总资产为7,393,206,198.64元，归属于母公司所有者权益为4,468,323,480.21元。

　　一、主要财务数据和财务指标

　　二、报告期内财务状况及经营成果回顾

　　1、资产负债结构情况

　　2020年末，公司总资产73.93亿元，归属于上市公司股东的净资产44.68亿元，资产负债重大变动情况如下：

　　单位：元

　　2、主营业务构成情况

　　2020年，公司实现主营业务收入34.19亿元，较上年同期增长14.24%。具体构成情况如下：

　　单位：元

　　3、费用情况

　　单位：元

　　4、现金流量

　　单位：元

　　1、投资活动现金流入同比增长48.06%，主要是收回理财产品同比增加。

　　2、投资活动现金流出同比增长62.70%，主要是东诚支付安迪科13.6895%股权款所致。

　　3、筹资活动现金流入同比增长139.76%，主要是借款增加所致。

　　4、筹资活动现金流出同比增长50.08%，主要是偿还借款增加及分配股利同比增加所致。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002675              证券简称：东诚药业                  公告编号：2021-018

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以802,214,326为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)公司业务组成：

　　1、重点业务板块

　　核医药业务板块：公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系，全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富，包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊，治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等。

　　2、传统业务板块

　　1）原料药业务板块：公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素（药品级和膳食补充剂级）的全球供应商，销售网络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业内拥有领先地位。2）制剂业务板块：公司制剂产品管线丰富，拥有年产3000万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线（片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂），产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

　　（二）主要产品及其用途

　　1、核医药业务板块主要产品介绍

　　2、传统业务板块

　　1）原料药业务板块主要产品介绍

　　2）制剂业务板块主要产品介绍

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营层面

　　2020年伊始，突如其来的疫情，对我国的医药行业带来前所未有的冲击，正常的医疗体系被打乱，公司全体同仁迎难而上，坚持战略引领、创新驱动，夯实产业布局，精耕细作，努力将疫情的影响降到最低；

　　1、重点业务：核药业务方面：

　　安迪科业务：受疫情影响，2020年一季度销售下滑幅度较大，但由于肿瘤疾病对时间要求的特殊性，主营产品18F-FDG为肿瘤患者的刚需产品，在有关部门和公司员工的共同努力下，二季度经营情况出现好转，三季度已恢复至同期水平，四季度已较同期出现增长，总体情况而言，报告期内安迪科实现营业收入4.18亿元，同比增长8.79%；

　　云克业务：上半年，受各地疫情防控对慢性病住院患者统筹安排，倡导病人尽量避免去医院，个别地区住院患者必须一个病房一个患者的要求，使得云克业务订单量有所下滑；下半年，云克全体员工通过齐心协力，依托互联网的优势，开展互联网医疗，通过线上医师注册计划，开发新客户，锁定病患，拓宽销售渠道，同时继续进行深度学术推广、市场学术活动，多地完成“共克时艰，锝享未来”主题线上线下专项活动，扩充云克线上推广效果，云克产品的销量的得到有效的提升，报告期内，云克实现营业收入3.44亿，同比下降24.01%。截至目前，由于防控政策持续影响，国内疫情逐步稳定，医疗服务正逐渐恢复正轨，各项经营正常有序开展。

　　2、传统业务：原料药、制剂业务方面

　　受非洲猪瘟叠加疫情的影响，导致生猪出栏量减少，肝素钠产品较2019年销量及收入增长明显，报告期内公司原料药营业收入17.88亿元，同比增长48.57%。随着带量采购、医保支付方式改革等政策的落地，制剂产品的销售面临诸多挑战，同时上半年受国内新冠肺炎疫情的影响，国内医院手术量受到很大影响，导致公司制剂产品销售受较大影响。公司重点产品注射用那屈肝素钙受疫情影响增速放缓，报告期内，制剂业务实现营业收入2.46亿元，同比下降5.36%。报告期内，公司原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫 生当局颁发的 GMP 证书，公司保健品佳宝林牌氨糖软骨素胶囊获批上市，这将进一步促进原料药业务和机制业务的发展

　　（二）产业发展布局层面

　　公司把握机遇，在做“中国核药领军企业的目标下，深耕核医药全产业链布局，报告期内，广东回旋核药房投入运营，使公司短半衰期药物核药房投入运营14个，长半衰期药物核药房投入运营7个，生产配送平台进一步完善；

　　2021年2月5日，公司与APRINOIA Therapeutics Inc.（新旭生计股份有限公司）签署了《C系列优先股认购协议》，新旭生计股份有限公司专注于阿尔茨海默症、帕金森症等神经退行性疾病的放射性核素诊断与治疗药品的研发，其中18F-APN-1607目前在国内处于三期临床阶段。公司致力于在全国布局放射性药物运营平台，本次对于新旭生计股份有限公司的投资有利于公司完善放射性药物平台的产品线，增加公司在核素药物研发、生产、配送等方面的协同效应，降低未来核药生产基地的单位运营成本，增强公司产品的核心竞争力，符合公司的核医药产业布局与发展战略。

　　报告期内，公司全资子公司安迪科收购并增资米度（南京）生物技术有限公司，旨在利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时利用米度生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度，巩固完善转发服务平台；

　　报告期内，安迪科与GE医疗签署了许可协议，授权安迪科在中国大陆申请并持有药品注册证书、并在约定区域内生 产、经销锝[ 99mTc]替曲磷注射液，该产品为 SPECT 检测 冠心病的心肌灌注显像剂，是目前欧美、日本心肌灌注主要核药产品之一；引入国外成熟原研产品，有利于公司补强诊断类药物产品管线，拓宽收入和利润来源；

　　报告期内，安迪科与北京肿瘤医院签订协议，引进北京肿瘤医院用于检测前列腺癌诊断药物产品和乳腺癌诊断产品，公司将获得18FAL-PSMA-BCH-ZL分子探针产品和99mTc-SLN-F分子探针产品在全球的专利、临 床开发与注册、生产和市场销售的独家权利。

　　报告期内，东诚药业与北京大学、中国科学院昆明植物研究所三方签署了《技术转让合同》和《技术开发（合作）合同》，三方共同参与研究开发新靶点抗血栓化学创新药 DCP118。开发完成后，公司 将获得 DCP118 在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利；

　　（三）创新研发层面

　　创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌，以创新研究院为顶层设计，借鉴并接轨国际先进的创新药研发体系建设，持续不断的优化和调整公司的整体创新研发体系架构，通过引进高端人才，聘请领军学者，专家顾问等方式完善研发分子模块，全力打造具有东诚特色的诊疗一体化的创新核药研发体系和生化药研发体系。通过建立健全研发项目决策管理制度，围绕既定的战略布局诊断与治疗领域，以项目为中心，加强项目管理与激励，全力保障公司重点项目的高效推进。报告期内，公司总体研发投入1.26亿元，较2019年同比增长30.71%，投入增长明显；重点研发项目稳步推进，部分项目进度虽受疫情影响，但总体在可控范围内。主要研发产品研发进度如下：

　　公司采取“合作引进、共同开发、自主研发”等多种方式，以客户和患者为中心，以市场需求为导向，以持续提供有临床价值的医药产品和服务为使命，灵活快速的推动先进核医药产品与技术上市，快速增强公司核素创新研发实力，丰富核素药物的产品管线，提升公司在放射性核素药物的核心竞争力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 主要会计政策变更描述

　　（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

　　本公司按照财政部的要求时间，于2020年1月1日开始执行新收入准则，对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务,按不含税金额重分类为合同负债，税金确认为待转销项税作为其他流动负债列示。根据新收入准则，将“预收账款”中销售货款不含税金额重分类至合同负债中；同时将“预收账款”中销售款税额部分确认为待转销项税，作为“其他流动负债”列示。

　　根据新收入准则中衔接规定的要求，本公司对执行新收入准则产生的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。新收入准则的执行不会对本年和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。具体受影响的 2020年1月1日资产负债表项目和调整金额如下：

　　合并资产负债表

　　母公司资产负债表

　　（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

　　根据财政部2020年颁布的《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会﹝2020﹞10号)等国家关于新冠疫情期间的租户租金减免政策，公司与出租人达成租金减免协议，本公司在编制2020年度财务报表时，已采用上述通知中的简化方法进行处理，将减免租金直接计入当期损益。

　　2、重要会计估计变更

　　本公司本年度无重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并范围增加了东诚鼎睿健康产业有限公司及米度（南京）生物技术有限公司。米度（南京）生物技术有限公司及其全资子公司南京米度临床医学研究有限公司、无锡米度生物技术有限公司。

　　证券代码：002675      证券简称：东诚药业      公告编号：2021-016

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二次会议。会议通知于2021年4月19日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 2人，分别为董事罗志刚和独立董事李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　公司原独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《2020年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　《2020年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度财务决算报告》。

　　5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》。

　　8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

　　内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

　　9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

　　该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2021年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

　　11、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

　　12、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　14、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　《2021年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的核查意见》；

　　3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2020年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002675    证券简称：东诚药业     公告编号：2021-031

　　烟台东诚药业集团股份有限公司关于

　　举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月11日（星期二）上午9：30—11：30 举行 2020 年年度网上业绩说明会。本次年度说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长由守谊先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日（星期一）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日