芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002555                      证券简称：三七互娱                     公告编号：2021-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,217,864,281为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司聚焦以移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时布局5G云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、在线教育、电竞及社交文娱等领域。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，在2020中国互联网企业百强榜单中，公司为A股排名第一的游戏企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，国内游戏行业竞争格局发生变化，头部效应凸显，产业发展步入新阶段。公司在“精品化、多元化、全球化”战略定位下，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行业保持领先地位。

　　2020年，公司实现营业收入144.00亿元，同比增长8.86%；利润总额32.49亿元，同比增长20.50%；归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，较上年同期增长30.56%。其中移动游戏业务的稳健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力，2020年公司海外业务再创新高，海外游戏业务营业收入较上年同期增长104.34%。

　　（一）移动游戏业务

　　报告期内，公司移动游戏业务取得营业收入132.96亿元，同比增长10.9%。公司的移动游戏业务收入和研发投入均呈增长态势，移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位。

　　1、移动游戏研发

　　报告期内，公司持续加码研发，研发投入同比大幅增长。报告期内，公司发生研发投入11.13亿元，同比增长36.66%，增幅高于营业收入增长水平。近三年研发投入累积达到24.67亿元。研发团队规模进一步壮大，截至本报告期末，公司游戏及系统研发人员2,343人，较上年增加761人，增幅48.1%，其中高级研发人员数量也在进一步增加。

　　研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。

　　“精品化”研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。公司在技术层面致力于提升产品引擎性能，提高产品的美术和音效品质，以满足用户对高品质游戏的体验需求；在策划层面致力于玩法创新，流程优化，以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力，也使得大部分自研产品长期维持较高的流水。

　　公司研发业务的“多元化”也有较大突破，立项类别涉及MMORPG、SLG、SRPG、模拟经营等领域，为2021年储备了丰富的产品数量及类别。未来，公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新，以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验，结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势，着重在MMORPG、SLG、SRPG、模拟经营等领域进行深入探索，力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。

　　同时，公司还通过投资优秀研发商，与众多优秀研发厂商携手合作等方式，在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率，公司建立了严格的评测流程，利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品，保证产品上线前的品质达到较优水平。

　　报告期内，公司研发部门开发AI大数据算力研运中台“宙斯”中台，“宙斯”中台可灵活自由地进行深度学习计算，一站式服务端模块支撑，实现运维自动化。“宙斯”可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化，为各部门系统间的互联互通扫平了障碍，使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入按需动态扩容的模式，在运维环节大幅降本增效，让闲置设备资源有效利用，为数据分析师提供弹性的算力环境。

　　构建5G云游戏体系。公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系，包括：构建内部云，为游戏上云游戏提供计算和网络支撑；搭建云游戏代理服务，积极研究高效游戏视频转码以及解码技术；研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP。报告期，三七互娱与华为公司签订合作协议，双方将成立“云游戏技术方案联合攻关小组”，深度优化现有云游戏方案，共同探索云游戏的发展方向和技术革新。在即将到来的5G时代，公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验。

　　2、移动游戏发行

　　（1）国内市场

　　报告期内，公司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过18亿，新增注册用户合计超过3.84亿，最高月活跃用户超过8,487万。

　　报告期，公司上线了《云上城之歌》《浮生妖绘卷》《万古封灵决》等不同类型、题材的优秀游戏产品，不断拓展产品矩阵，为玩家带来多元的游戏体验。

　　其中，公司代理发行的异世界冒险题材MMORPG产品《云上城之歌》成为公司运营发行“多元化”策略的代表作。《云上城之歌》2020年4月上线，多项运营发行数据创下佳绩，这款产品成功发行给公司带来的积极意义有两点，一方面，突破了公司过往以ARPG发行为主的产品发行思路，公司在MMORPG等不同品类的发行运营能力得到大幅加强；另一方面，与公司过往产品不同，《云上城之歌》是一款泛二次元产品，受众更为年轻化，此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索，为后续公司针对多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。

　　在经营多品类游戏能力基础上，公司把“多元化”策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下，公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备，产品矩阵囊括MMORPG、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型，覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。

　　报告期内，公司坚持以系统性流量经营，采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，准确把握用户需求，将创意营销方案精准推送至目标群体，为玩家提供细致全面的长线服务，提升玩家满意度、活跃度和留存率，以延长产品生命周期，积累更高的流水收入。

　　立体营销上，公司已形成独具特色的“品效合一”宣传手段，一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人，制作高质量的微电影式宣传素材进行推广，技术更先进，视觉表现力更逼真，制作手段更多样，故事内容更丰富，从而实现快速“破圈”，触达更广泛的用户群体；另一方面，结合短视频平台达人丰富投放素材输出，多角度切入以满足用户不同的文化消费需求，进一步扩充用户范围，进而放大品牌价值和影响力。

　　报告期内，公司自主研发的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”已投入使用。一方面，智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道，实现快速投放和自动化投放。同时，该平台还可以合并多个系统，串联流程，大幅减少计划创建时间，对计划进行标准化批量处理，自动化、系统化地维护计划。此外，该平台还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果。另一方面，智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统，该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测，支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销，使客服可以专注于更高价值的用户服务，进一步挖掘用户价值。

　　（2）海外市场

　　报告期内，公司全球化战略布局提速显著，海外业务营业收入同比增长104.34%。截止报告期末，公司海外品牌37GAMES覆盖多个国家和地区，游戏类型涉及SLG、MMORPG、模拟经营、卡牌等。

　　报告期，公司海外业务快速增长得益于海外经营方式的调整。经过多年游戏出海经验的积累，公司将出海策略由原“分区突破”调整为按照赛道和品类做组织架构来发行，新策略之下，发行人员对产品有着更深入的理解，可通过更有效的手段进行本地化运营。

　　在“全球化”方面，一方面，公司继续通过布局西部、军事等多类题材的SLG游戏加码布局全球，在多年沉淀后，报告期，公司已通过SLG产品有效突破欧美市场，在全球范围影响力得到提升。SLG属游戏领域生命周期较长的产品，初期拓展后，后续存在一段长线产品回收期，从而保证公司未来海外业务流水稳定增长。另一方面，在东南亚、日韩等地区，公司依然保持领先优势。

　　具体来看，公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩。市场首款“三消+SLG”产品《Puzzles & Survival》抓住了欧美市场空白点，成绩表现突出，成长性快于同类手游，产品2020年8月上线后，已登顶过部分地区策略游戏畅销榜之首，进入欧美多地区畅销榜前50，日本下载双榜第一。《Puzzles & Survival》题材新颖，玩法创新，将欧美市场最流行的三消玩法和传统重度SLG玩法进行了完美地融合，深受海外用户欢迎。这款产品是SLG游戏成功出圈的经典案例，产品不仅吸引了核心SLG玩家，同时击中欧美地区玩家基数庞大的三消用户，玩家留存度也大幅上升。产品上线至今，流水贡献突出，截至报告出具日，这款产品月流水已过亿元，目前仍在不断突破峰值。在欧美取得不错的用户口碑后，预计这款产品在2021年重点向中国港澳台、韩国等市场推广。

　　此外，2020年2月份，《奇迹MU:跨时代》在中国港澳台地区上线，并迅速登顶台湾IOS畅销榜和Google Play免费下载榜；《精灵盛典》2020年12月上线越南地区，目前居谷歌与ios双端畅销榜第一；《叫我大掌柜》2020年10月上线中国港澳台地区，在免费榜持续上榜数周，2021年1月、2月分别在日韩发行，截至公告日已经在韩国取得不错的反响；《大天使之剑H5》在越南市场上线后长期稳居畅销榜榜首，成为当地市场现象级游戏。

　　（二）网页游戏业务

　　报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入10.8亿元，较上年相比有所下滑，主要是受到用户向移动端转移，以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内，公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面，通过精细化运营精品游戏，提高用户粘性，稳定产品生命周期，进一步稳定营业收入。

　　（三）文娱产业布局

　　公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务高速增长的同时，布局文创行业其他高增长细分领域，深度挖掘5G云游戏、影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、在线教育、电竞、社交文娱等领域。截至本报告出具日，公司投资或收购的文创企业包括：

　　影视：毒舌电影、优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等

　　音乐：风华秋实

　　艺人经纪：原际画、好好榜样

　　动漫：艺画开天、绝厉文化

　　VR/AR：Archiact、WaveOptics

　　文化健康产业：Wake

　　电竞：AG电子竞技俱乐部

　　在线教育：KaDa故事

　　社交：唔哩星球 、奇妙派对

　　消费：互助停车、挪瓦咖啡、阳际山野

　　公司坚守长期的价值投资理念，在聚焦游戏主业基础上，通过投资布局打通上下游产业链，切入不同的细分受众。投资方向上，公司主要关注行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上，公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过对业内优质资源的整合，公司不断巩固自身在文创行业的地位。

　　2020年，公司持续发力投资打造生态闭环，形成良好的多向协同。通过与所投公司天津卡乐旗下的SNK IP结合，三七互娱发行的手游《拳魂觉醒》表现突出，在国内外都取得了优异成绩。2020年投资的上海易娱网络科技有限公司推出的手游产品《Puzzles & Survival》在2021年1月已进入APP Annie中国厂商出海应用全球收入榜前30。另外，各个垂直领域所投公司之间的联动增强，例如中汇影视与艺画开天达成合作，购买B站热播的科幻动画《灵笼》版权并将开发为真人影视剧；艺人经纪公司“原际画”以及“好好榜样”也正与风华秋实、中汇影视及三七互娱合作，将优质艺人资源发挥最大化，并通过所投国内头部影视MCN“毒舌电影”作为宣传渠道，未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应。

　　在线教育方面，绘本平台“KaDa”成为国内头部平台之一，去年营业收入实现翻倍增长；线上瑜伽教学平台“Wake”在疫情期间也获得增长，并已实现盈利。整体而言，公司通过优质内容及流量运营上的深耕细作，在线教育板块呈现良性发展趋势。

　　影视领域方面，公司先后投资了多家优秀影视制作企业，成功参与出品《破·局》《嫌疑人X的献身》《无问西东》《南极之恋》《少年的你》《鹤唳华亭》《清平乐》等优质影视作品，未来公司将逐步推出更多优秀的影视作品。动漫领域方面，公司先后投资了多家国内优秀动漫制作团队和平台，由武汉艺画开天文化传播有限公司制作的改编自刘慈欣同名科幻小说的《三体》动画预计2021年上映。

　　截至本报告出具日，公司投资的众多标的公司展现出巨大发展潜力，公司在文化创意产业全产业链的投资战略成效初显。2020年3月，公司参股的公司紫龙游戏实现退出，公司获得可观回报。2020年，公司在心动网络上市后实现部分退出，获得高额回报，并获得投中年度最佳退出案例奖。公司参与基金富海三七所投资企业微盟在上市后完成了退出并获得了良好回报。

　　公司正进一步构建全产业链文娱生态布局。推动产业价值与文化价值的互相赋能，目前公司已经通过外延式并购及股权投资等方式在5G时代切入互动游戏、虚拟主播以及VR/AR产业链、电竞等新兴领域，同时，为所投公司赋能并形成战略协同，提供更多全新体验的优质内容，打造一站式文娱生态圈，成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年，公司实现营业收入144.00亿元，同比增长8.86%；利润总额32.49亿元，同比增长20.50%；归属于上市公司股东的净利润27.61亿元，较上年同期增长30.56%。其中移动游戏业务的稳健增长是本期收入及利润增长的主要驱动力，2020年公司海外业务再创新高，海外游戏业务营业收入较上年同期增长104.34%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部2017年7月发布了《关于修订印发企业会计准则第14号--收入的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，此项会计政策变更经第五届董事会第十一次会议审议通过，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　法定代表人：李卫伟

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2021-018

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。公司第五届董事会现任独立董事陈建林、李扬、叶欣、柳光强向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。公司《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,760,951,475.22元，其中母公司实现净利润1,019,814,767.49元，提取本年法定盈余公积金101,981,476.75元，期初未分配利润1,509,926,022.61元，报告期实际分配2019年度利润633,675,509.1元，实际分配2020年半年度利润为633,675,509.1元，本次实际可供股东分配的利润为1,160,408,295.15元。    经董事会审议，本公司2020年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。    上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《2020年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　九、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　由于该议案涉及关联交易，关联董事曾开天、杨军回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2020年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　随着公司海外业务发展规模不断扩大，美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于2021年度为子公司提供总额不超过人名币26亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过22亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过4亿元。

　　上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

　　董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展市场。因此，董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》

　　随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司非独立董事的薪酬管理，调动非独立董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将非独立董事薪酬计划调整为：

　　非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按60万-800万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　由于该议案涉及非独立董事李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军的薪酬，4位非独立董事回避表决。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

　　该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为35亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十八、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》

　　董事会决定于2021年6月22日召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开公司2020年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2021-030

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月29日召开，会议决议于2021年6月22日（星期二）召开公司2020年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年6月22日下午14：30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9：15至2021年6月22日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年6月15日

　　7、 出席对象：

　　（1）凡2021年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　1、 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要；

　　4、 审议《2020年度财务决算报告》；

　　5、 审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、 审议《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》；

　　7、 审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　8、 审议《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；

　　9、 审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

　　10、 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2021年6月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

　　（3）联系人：叶威  王思捷

　　2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此通知。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年四月二十九日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月22日上午9：15至2021年6月22日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2020年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年6月22日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2021年6月15日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2020年度股东大会。

　　股东名称或姓名：                   股东帐户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：  年    月    日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱          公告编号：2021-019

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年4月29日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

　　监事会对公司2020年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2020年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,760,951,475.22元，其中母公司实现净利润1,019,814,767.49元，提取本年法定盈余公积金101,981,476.75元，期初未分配利润1,509,926,022.61元，报告期实际分配2019年度利润633,675,509.1元，实际分配2020年半年度利润为633,675,509.1元，本次实际可供股东分配的利润为1,160,408,295.15元。    经董事会审议，本公司2020年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。    经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。2020年，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》

　　监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2021年度财务报告审计机构。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。同意公司及控股子公司开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，期限为1年。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　监事会认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，担保风险总体可

　　控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司提供担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司及下属子公司使用最高额度为35亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

　　监事会对公司2021年第一季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱           公告编号：2021-022

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于广州三七网络科技有限公司

　　2020年度业绩承诺实现情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“三七互娱”)于2020年12月23日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司20%股权的议案》，本次交易完成后，公司实现对广州三七网络科技有限公司（以下简称“广州三七网络”）20%股权的间接收购，广州三七网络成为三七互娱全资子公司。根据深圳证券交易所的有关规定，现将上述公司2020年度业绩承诺完成情况说明如下。

　　一、基本情况

　　公司于2020年12月7日与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱签署《三七互娱（上海）科技有限公司、芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱之资产购买协议暨利润补偿协议》。根据该协议，公司以自有资金支付现金21.6亿元收购徐志高、薛敏所持有的淮安顺勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺勤合伙”）100%股权，以自有资金支付现金7.2亿元收购贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高所持有的淮安顺景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺景合伙”）100%股权。本次交易对价总额为28.8亿元。本次交易完成后，顺勤合伙、顺景合伙成为公司的全资合伙企业，广州三七网络亦将成为三七互娱全资子公司。

　　本次交易事项已经2020年12月7日召开的公司第五届董事会第十六次会议及2020年12月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，广州三七网络的资产交割也于2020年12月完成。

　　二、业绩承诺情况

　　利润承诺与增持主体（指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱）共同承诺，广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。注：承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径（如适用）下扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的归属于母公司股东的承诺净利润数。

　　补偿方案如下：

　　（1）补偿义务

　　利润承诺与增持主体共同向甲方承诺，如果广州三七网络截至利润承诺期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数，则利润承诺与增持主体共同向上市公司进行补偿。为免歧义，如广州三七网络利润承诺期间内各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数，则该年度利润承诺与增持主体无需对上市公司进行补偿，且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。

　　（2）补偿方式

　　如在利润承诺期间内，广州三七网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则利润承诺与增持主体应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）÷合计承诺净利润数×本次交易对价总额-截至当期期末已补偿金额总额。其中：a.合计承诺净利润数指利润承诺与增持主体承诺的广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度累计承诺净利润数，即42.96亿元; b.应补偿金额在各利润承诺与增持主体之间按比例分摊（即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱分别占比为：75.25%、10.75%、10.5%和3.5%）。利润承诺与增持主体应优先通过股份补偿的方式向上市公司进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式标准如下：

　　A.股份补偿的方式：股份补偿金额=补偿股份每股价格×补偿股份数量

　　A1.补偿股份每股价格：补偿股份每股价格=各利润承诺与增持主体按照本协议约定购买上市公司股票的平均价格

　　A2.补偿股份数量：补偿股份数量=当期应补偿金额÷补偿股份每股价格

　　A3.涉及现金分红的处理：在利润承诺与增持主体按照本协议的约定购买并持有上市公司股票期间，上市公司如实施现金分红的，利润承诺与增持主体获得的现金股利应作相应返还。

　　A4.股份的回购：上述A2中所涉补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。

　　若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施，则利润承诺与增持主体承诺在上述情形发生后的2个月内，在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下，将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生时登记在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例。

　　B.现金补偿的方式：利润承诺与增持主体持有的上市公司股份不足以补偿的，差额部分由利润承诺与增持主体以现金进行补偿。

　　C.补偿总额：无论如何，标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱实际支付的标的份额的交易总对价。

　　三、业绩承诺完成情况

　　广州三七网络2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润分别为 139,954.32万元和138,978.33万元。2020年度实现的扣除非经常性损益后（依法取得的财政补贴及税收减免除外）归属于母公司股东的净利润超过2020年度承诺净利润120,000万元。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十九日