厦门金达威集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002626                            证券简称：金达威                          公告编号：2021-037

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002626        证券简称：金达威        公告编号：2021-036

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年4月29日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　《2021年第一季度报告正文》具体内容见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网第2021-037号公告；《2021年第一季度报告全文》具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　同意公司变更经营范围。变更后的经营范围为：“许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

　　公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-038号《关于变更公司经营范围的公告》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　鉴于公司变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》作了相应的修改。具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商备案手续。

　　本议案尚需经过2021年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年5月17日下午2点30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》

　　2、《关于修改公司章程的议案》

　　上述第2项议案需要以特别决议审议通过。

　　具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2021-039号《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威        公告编号：2021-040

　　厦门金达威集团股份有限公司关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司厦门金达威维生素有限公司近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　发明名称：一种丁烯酮的连续萃取干燥装置和方法

　　专利号：ZL 2019 1 0681985. 1

　　专利申请日：2019年07月26日

　　专利权人：厦门金达威维生素有限公司

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　专利权期限：二十年

　　证书号：第4381345号

　　授权公告日：2021年04月27日

　　本发明提供了一种连续萃取干燥丁烯酮的装置和方法，使丁烯酮的回收率高，且整个过程不会产生固废或高盐、高COD的废水，绿色环保。

　　上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威        公告编号：2021-038

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　经营范围变更前：

　　营养食品制造；保健食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含须经审批许可的项目）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；文化、艺术活动策划。

　　经营范围变更后：

　　许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002626           证券简称：金达威       公告编号：2021-039

　　厦门金达威集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议，公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 本次股东大会召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月17日14：30开始

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月17日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、本次股东大会出席及列席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，上述第2个议案《关于修改公司章程的议案》需要以特别决议审议通过。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见公司于2021年4月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　注：100元代表总议案，1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　四、现场会议登记事项：

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年5月14日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2021年5月14日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

　　3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、投票注意事项

　　1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

　　4. 在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2、联系方式：

　　电话：0592-3781760

　　传真：0592-6515151

　　邮编：361028

　　联系人：冯清清

　　电子邮箱：fengqq@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362626

　　2、投票简称：金达投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月17日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　厦门金达威集团股份有限公司：

　　截止2021年5月12日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                ）代理本人/本公司出席贵公司2021年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签字或公章）：        受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

　　单位法定代表人（签字）：

　　签署日期：      年     月     日