北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000729       证券简称：燕京啤酒       公告编号：2021-22

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年4月19日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年4月29日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并同意公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此议案获得通过。

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2021年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会   　

　　二二一年四月二十九日　

　　证券代码：000729                           证券简称：燕京啤酒                           公告编号：2021-23

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　去年同期受突发新冠疫情的影响，公司啤酒销量下降，随着新冠疫情得到有效控制，公司业务稳步恢复。2021年，公司在做好疫情防控的前提下，第一季度实现啤酒销量82.43万千升，同比增长36.61%，实现营业收入同比增幅36%以上，利润总额同比增幅59%以上，归属于上市公司股东的净利润同比增幅51%以上。

　　公司强势推出的“小度酒，大滋味”的燕京U8，斩获“中国创新营销峰会年度创新营销案例奖金奖”，深受市场和消费者认可，第一季度，燕京U8单品销量同比增长560%。公司通过系列营销活动，加大宣传力度，一方面通过牵手一线艺人，加快品牌“年轻化”升级；另一方面，通过冠名足协杯、赞助冬奥会等系列举措，持续提升品牌影响力。

　　2021年，公司将继续以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续发展。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　注：本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司根据董事会审议通过的《公司关于投资金融理财产品的议案》，以循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　副董事长：谢广军

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒        公告编号：2021-21

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年4月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年4月29日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》

　　表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》于2021年 4 月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十九日