福建星网锐捷通讯股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002396         证券简称：星网锐捷               公告编号：定2021-001

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以583280278为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

　　报告期内公司所从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。公司的主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。主要用于满足企业级用户的相关需求。

　　2、经营模式

　　公司为客户提供包括软件、硬件以及服务的综合性解决方案。公司以市场需求为导向，以“融合创新科技，构建智慧未来”为经营理念，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求。

　　3、主要的业绩驱动因素

　　2020年，公司服务的业务领域中数据中心、视频会议应用等业务市场发展较快，另一方面，受国内外新冠疫情、中美贸易摩擦带来的负面效应等影响，国内教育、金融等政企客户采购大量延期，公司其他业务领域受到较大冲击。

　　报告期内，公司坚定创新驱动发展的战略定力，持续加码自主创新投入，深入推进智慧产业发展，公司核心竞争力不断提升。产品战略围绕各种智慧解决方案，如智慧网络、智慧云、智慧金融、智慧通讯、智慧物联、智慧娱乐、智慧社区等基于“扎根行业，深入场景做创新”的行业整体解决方案，得到用户的高度认可。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　2020年，面对重大疫情影响，公司坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧科技产业优化升级。在国内市场，抓住数据中心交换机、云视频会议系统等快速增长的市场机会，做大增量市场，同时深化产品价值、加快新市场、新应用的布局，公司整体营收实现稳健增长，创新能力与品牌价值持续提升；在海外市场，公司应对中美贸易摩擦带来的负面效应，积极调整市场布局、优化客户结构，继续加大海外市场的拓展力度。

　　经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。

　　在智慧网络领域，根据IDC数据，2020年，锐捷网络以太网交换机在中国市场占有率排名第三，在中国企业级终端VDI市场占有率排名第一，Wi-Fi 6产品出货量排名第一。（数据来源：IDC 2021年3月）

　　在智慧云领域，根据IDC数据，升腾资讯的桌面云终端在中国区市场按出货量排名市场份额第一，瘦客户机在中国市场排名第一。（数据来源：IDC 2021年3月）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简 称“锐捷网络”）分拆上市。2017至2019年，锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工，系内部员工财产份额转让，锐捷网络历年未认定为股份支付。按照《企业会计准则第11号—股份支付》的定义，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，故锐捷网络对2017至2019年离职员工持有的权益转授予给其他员工追溯认定为股份支付，并聘请第三方评估机构对股份支付权益工具的公允价值进行评估，对2017至2019年股份支付事项采用追溯重述法进行更正。依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对以前年度合并会计报表进行了调整。公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度、2018年度、2019年度以及2020年半年度合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，对公司2017至2019年度所有者权益总额无影响，对2017至2019年度现金流量表无影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受国内外新冠肺炎疫情的影响，在全球经济不确定性增强的大环境下，公司坚持创新驱动发展战略，不断推动智慧科技产业优化升级，围绕智慧科技产业大力创新，为用户提供一流的智慧解决方案，公司整体营收实现稳健增长，创新能力与品牌价值持续提升。

　　2020年，在国内市场，面对重大疫情影响，公司抓住数据中心交换机、云视频会议系统等快速增长的市场机会，做大增量市场，同时深化产品价值、加快新市场、新应用的布局，为客户提供更多深入应用需求、有独特竞争力的解决方案；在智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域持续突破；在海外市场，在疫情和中美贸易关系持续紧张的双重压力的大环境下，公司积极采取各种措施控制经营成本，挖掘传统客户和传统产品的潜力，稳步拓展新客户和新产品。

　　2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元，比上年同期增长11.21%；营业利润568,008,665.65元，较上年减少29.55%；实现利润总额人民币561,259,917.47元，比上年同期减少32.23%；归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元，比上年同期减少27.37%。

　　1、智慧网络业务

　　在网络设备领域，2020年公司在数据中心交换机方面不断发力，针对大型数据中心场景，公司自主研发开放化软硬件架构，实现软硬件解耦的创新，并取得一定的先发优势，锐捷数据中心解决方案在大型互联网公司、通讯运营商等实现规模商用，并在2020年收获中国移动、中国电信数据中心集采最大份额。在无线网络领域，作为率先推出可商用的无线Wi-Fi 6产品的厂商，锐捷在2020年推出内置AI专用射频模组的Wi-Fi 6 Plus 无线AP，提升无线体验、无线安全和数据分析等方面的能力。在网络安全领域，锐捷从整网安全视角出发，打造融合“网络+安全“的联动体系。在云桌面领域，锐捷推出适用于各行业、轻量级云桌面架构的轻云解决方案，帮助用户告实现“轻松上云”。

　　根据IDC数据，2020年，锐捷网络以太网交换机在中国市场占有率排名第三，在中国企业级终端VDI市场占有率排名第一，Wi-Fi 6产品出货量排名第一（数据来源：IDC 2021年3月）。

　　2、智慧云业务

　　在瘦客户机与桌面云领域，公司始终走在行业技术的前沿，瘦客户机市场份额持续保持中国及亚太市场领先，中标福建省政府行业90%云应用份额；桌面云解决方案产品与华为、新华三、中兴通讯、深信服等行业领先企业达成战略合作；电子签名设备和移动产品在金融行业保持优势地位，完成营业厅智能云方案的升级换代，全新发布的“边缘智能计算平台”，实现多省市的规模落地。根据IDC数据，2020年升腾资讯的瘦客户机在亚太以及中国市场排名第一，云桌面终端在国内市场排名第一。

　　3、云支付业务

　　2020年，云支付深耕行业，在保持公司在第三方支付市场领先优势的同时，在银联、商业银行等项目广泛落地。加快支付数字化建设和潜能释放，同时实现全品类突破，在巩固国内竞争地位的同时，在海外市场也取得较好的突破。

　　4、视频信息应用业务

　　2020年，受重大疫情影响，经营性KTV场所几度关停，对公司相关业务形成巨大冲击。面对突如其来的疫情，公司加快新产品研发、场景应用创新与商业模式创新，以创新的娱乐模式引领全行业复兴。创新打造业态融合的魔云X互动娱乐系统，助力行业数字化转型升级；携手全民K歌，携手掘金“宅经济”，推进家用终端市场场景应用；创新整合酒吧、养生上下游产业资源，打造“娱加”一站式解决方案，实现多场景突破。

　　5、智慧通讯及智慧社区业务

　　在智慧通讯领域，2020年， 随着新冠疫情的爆发，驱动线上办公快速发展，公司快速抓住疫情带来的通讯需求增长机会，视频会议产品快速广泛部署，智能连接产品助力在家上学、办公的需求，视频会议及家庭网关的业务实现较大增长；同时，发挥公司在IP语音领域多年技术积累及在运营商市场的优势，抢占统一通信业态格局变化释放出来的新“窗口”，语音、视讯产品线实现体系化，推出了“终端+云平台+管理软件”的整体系统解决方案，平台产品实现规模化销售；成功研发出OLT产品并实现小批量销售，业务线保持高质量发展。

　　在智慧社区领域，2020年，公司继续深耕地产大客户，做大做强头部客户，通过IoT一体化平台持续提供差异化解决方案，销售规模实现聚变式增长，核心产品AI能力持续增长，整体方案继续领先行业，并成功入选2022年杭州亚运会亚运村智能家居系统合作伙伴，整体发展势头向好。

　　6、车联网及通讯模组业务方面

　　2020年，受到疫情、供应链和汇率波动的三重冲击，公司面对挑战，依托自身的技术实力、高效反应、良好的服务等优势，同时进一步优化客户结构，稳步拓展新客户和新产品，采取措施控制经营成本，努力减少中美贸易战对公司经营业绩带来的可能负面影响；持续加大在欧洲市场的投入力度，改善市场结构。积极跟踪5G通讯的发展格局，加大在5G通讯技术上的投入力度，全面启动5G产品开发，为未来的发展做好准备。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　其他说明：

　　2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见第十二节 财务报告附注五 、（三十三）。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见第十二节 财务报告附注五、（三十七）3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

　　2.会计估计变更：无。

　　3.2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　调整情况说明：

　　（1）因执行新收入准则，公司将原列报在预收款项的与合同相关的预收款120,157,651.05元调整至合同负债107,906,759.12元、其他流动负债12,250,891.93元。

　　（2）因执行新收入准则，公司将合同约定的保修服务认定为单项履约义务，并将2020年1月1日之前未完成的保修服务收入予以递延确认收入，并确认合同负债10,372,764.74元，调增递延所得税资产1,555,914.71元,相应调减期初未分配利润4,496,572.10元,调减期初少数股东权益4,320,277.93元。

　　母公司资产负债表

　　调整情况说明：

　　因执行新收入准则，公司将原列报在预收款项的与合同相关的预收款15,351,264.75元调整至合同负债13,585,190.04元、其他流动负债1,766,074.71元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　鉴于福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）分拆上市。2017至2019年，锐捷网络将离职员工持有的权益授予其他员工，系内部员工财产份额转让，锐捷网络历年未认定为股份支付。按照《企业会计准则第11号—股份支付》的定义，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，故锐捷网络对2017至2019年离职员工持有的权益转授予给其他员工追溯认定为股份支付，并聘请第三方评估机构对股份支付权益工具的公允价值进行评估，对2017至2019年股份支付事项采用追溯重述法进行更正。依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对以前年度合并会计报表进行了调整。

　　公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度、2018年度、2019年度以及2020年半年度合并财务报表进行了追溯调整。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，对公司2017至2019年度所有者权益总额无影响，对2017至2019年度现金流量表无影响。

　　具体关于前期会计差错更正及追溯调整的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度新设成立的子公司：

　　证券代码：002396                 证券简称：星网锐捷             公告编号：临2021-06

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2021年4月 16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现场会议的方式在福州市金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园22#楼公司会议室召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” 及 “第十节 公司治理”等相关内容。

　　公司独立董事沈任波、叶东毅、徐军、童建炫分别在本次会议上作了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　（三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年公司全年实现营业收入人民币10,304,234,309.56元，比上年同期增长11.21%；营业利润568,008,665.65元，较上年减少29.55%；实现利润总额人民币561,259,917.47元，比上年同期减少32.23%；归属于上市公司股东的净利润人民币431,379,738.06元，比上年同期减少27.37%。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度利润分配的预案》

　　经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润    146,822,322.61元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金14,682,232.26元，加上年初未分配利润1,664,301,837.06元，减本年支付2019年度股利64,160,830.58元, 2020年末可供分配利润为1,732,281,096.83元。

　　公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利58,328,027.80元（含税）。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余1,673,953,069.03 元，全额结转下一年度。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020年年度报告摘要》详见2021年4月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

　　同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　（九）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年信贷使用及票据质押计划安排的议案》

　　为保证公司2021年度经营活动所需要流动资金，同意公司2021年向银行申请总额为人民币869,000万元额度的综合授信及46,500万元额度的票据质押。上述额度合计为915,500万元，为年度计划的最高额度。授信及票据质押额度最终以银行实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十）本次会议以5票赞成，6票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司对2021年度市场情况的判断，同意公司2021年度拟与关联方发生总金额不超过人民币20,550万元的日常关联交易。

　　关联董事宿利南、黄爱武、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于2021年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　（十一）本次会议以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　关联董事宿利南、黄爱武回避表决。

　　《关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　（十二）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年内部控制自我评价报告》

　　独立董事发表明确的同意意见。

　　《2020年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴专字[2021]21001590228号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十三）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度社会责任报告》

　　《2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十四）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。

　　《关于福建星网智慧科技有限公司2020年度的业绩承诺实现情况的专项说明》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十五）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《外汇衍生品交易管理制度》

　　为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及控股子公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响。公司及控股子公司将根据具体情况，以套期保值为目的，适度地开展外汇衍生品交易业务，用于锁定成本、规避汇率风险，以加强公司的外汇风险管理。公司董事会结合实际情况，制定了《外汇衍生品交易管理制度》。

　　《外汇衍生品交易管理制度》（2021年4月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（十六）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

　　为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（十七）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了2021年第一季度报告全文及正文。

　　《2021年第一季度报告》全文详见2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年第一季度报告》正文详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（十八）本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了明确的同意意见。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002396                证券简称：星网锐捷           公告编号：临2021-10

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司；与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称“睿云联”）、福建腾云宝信息技术有限公司（以下简称“腾云宝”）、福建星网元智科技有限公司（以下简称“星网元智”）、福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）、阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”）及旗下控股子公司等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同，预计截止至2021年12月31日日常关联交易总额不超过人民币20,550万元。

　　本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　根据公司对2021年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2021年度拟与关联方发生总金额不超过人民币20,550万元的日常关联交易。具体内容如下：

　　单位：万元

　　注1：由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

　　注2：由于关联人阳光城集团股份有限公司旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人阳光城集团股份有限公司为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　1、基本情况

　　单位：万元

　　2、相关说明

　　（1）根据公司《公司章程》规定“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理办公会议审议批准。”公司总经理办公会会议已于2020年12月同意批准公司及其控股子公司2020年与关联人睿云联新增的日常关联交易金额不超过100万元。公司与上述关联人实际新增日常关联交易金额未超过总经理办公会授权审批金额。

　　（2）2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，公司董事会于2021年4月28日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》，确认公司及其控股子公司2020年与关联人信息集团实际发生关联交易金额为6,433.83万元，超出金额为6,212.83万元。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的公告，公告编号：临2021-09）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联关系基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、信息集团持有本公司26.50%的股权，是公司的控股股东和实际控制人。

　　2、睿云联的董事杨坚平系公司董事；凯米网络董事郑维宏系公司董事；星网元智法定代表人阮加勇系公司董事；阳光城法定代表人林腾蛟系公司董事；腾云宝的董事杨坚平系公司董事。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

　　（三）关联方最近一期主要财务数据

　　单位：元

　　单位：元

　　（四）履约能力分析

　　上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。

　　公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司事前就上述日常关联交易预计事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：公司所作的该日常关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；日常关联交易预计事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事宿利南、黄爱武、阮加勇、林腾蛟、杨坚平、郑维宏回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他5名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2021年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日