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北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2021-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2021年4月29日上午10：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月29日9:15-15:00。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共21名，所持股份133,051,179 股，占公司股权登记日有表决权总股份的60.0916%。其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，所持股份为132,744,745股，占公司有表决权总股份的59.9532%；通过网络投票出席会议的股东10人，所持股份为306,434股，占公司有表决权总股份的0.1384%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

　　2、出席会议的中小投资者情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共14人，代表股份310,734股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.1403%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.0019%；通过网络投票的中小股东10人，代表股份306,434股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.1384%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

　　1.审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意133,046,279股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。