永和流体智控股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控        公告编号：2021-051

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将公司2020年度利润分配预案相关内容公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2021]第ZF10612号审计报告确认：2020年度，公司实现归属于上市公司股东净利润12,924,662.58元，按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,119,625.68元，加上年初未分配利润115,728,694.71元，减去实施2019年度利润分配0.00元，公司期末合并报表未分配利润为122,533,731.61元，母公司报表未分配利润为116,666,380.06元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分配利润为116,666,380.06元。

　　鉴于公司正在实施医疗健康产业战略转型，已逐步搭建连锁型肿瘤专科医院的产业布局。因产业拓展涉及重大支出，对经营资金的需求量较大。为保障公司的可持续发展以及战略转型的顺利实施，从公司实际情况考虑，经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，拟定2020年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　公司自2019年底以来相继收购达州医科肿瘤医院有限公司、昆明医科肿瘤医院有限公司两家肿瘤专科医院及成都山水上酒店有限公司，新设医院类业务子公司重庆华普肿瘤医院有限公司，新设医疗器械经营公司浙江永和医疗科技有限公司。鉴于医疗类业务需投入高价值医疗设备等固定资产、储备大量药品等存货且患者付款存在一定医保结算周期，公司后续筹建、扩展医疗类子公司现有业务需要耗费大量运营资金。同时，公司确定了向大健康医疗产业实施转型，聚焦肿瘤精准放射治疗领域，公司正在逐步调整和优化现有产业结构，预计医疗产业后续拓展涉及的产业并购和产业培育也将消耗大量运营资金。

　　鉴于公司医疗健康产业正处于投资拓展阶段运营资金需求量较大，公司留存资本金以保障正常生产经营需求，确保公司在持续稳健发展的同时顺利实现转型升级。因此，公司基于实际情况，结合现金流稳定性和长远发展需要，增强抵御潜在风险的能力，决定2020年度不进行利润分配，不送红股，也不进行公积金转增股本。2020年度未分配利润将作为流动资金投入日常运营以及累计至以后年度进行利润分配。

　　《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》中现金分红的具体条件为：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利”。《公司章程》同时还规定：“公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。公司2020年度盈利且累计未分配利润为正，但公司充分考虑了现阶段的发展状况和资金需求，以此制定的2020年度利润分配方案符合公司的发展需要，且符合《公司章程》等的相关规定。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

　　四、审议程序及意见

　　本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　1、董事会意见：

　　本次利润分配预案系从保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见：

　　公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见：

　　公司本年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控        公告编号：2021-053

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于2021年全年度申请综合授信额度

　　不超过6亿元的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及全资、控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

　　上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

　　以上公司及全资、控股子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控        公告编号：2021-054

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于继续开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　远期结售汇业务额度及授权期间：永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过10,000万美元，授权期间为自2020年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、开展远期结售汇的目的

　　公司阀门管件业务主要以美元为交易币种，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

　　为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务的基本情况

　　1、交易品种

　　公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

　　2、业务期间及资金额度

　　根据目前的订单周期及业务规模，预计2021年度公司远期结售汇业务规模不超过10,000万美元。

　　3、相关授权

　　公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期结售汇业务。

　　三、远期结售汇的风险分析

　　公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。远期结售汇操作可以调节汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，仍保持稳定的利润水平，但远期结售汇操作也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，因为客户订单的调整或客户应收账款逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司成本部门将参考财务部门提供的银行远期结汇汇率，指导营销部门向客户报价，确认订单后，财务部门以订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率发生巨幅波动，远期结售汇汇率已经远低于订单汇率的，公司将与客户协商调整价格。

　　2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　5、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。

　　6、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　五、独立董事意见

　　公司远期结售汇业务的开展，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展授权期内总金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控        公告编号：2021-056

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关定，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为2020年末应收款项、其他应收款、存货，2020年度计提资产减值准备736.67万元，明细如下：

　　单位：万元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、科目名称：应收账款

　　账面余额：12,635.60万元

　　账面价值：11,975.87万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期转回金额：0.00万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失

　　2、科目名称：其他应收款

　　账面余额：1,140.21万元

　　账面价值：558.71万元

　　资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收账款进行减值测试。

　　计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）

　　本期转回金额：0.00万元

　　计提原因：基于整个存续期信用损失的其他应收款计提减值损失

　　3、科目名称：存货

　　账面余额：20,117.63万元

　　账面价值：19,003.62万元

　　资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。

　　对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

　　计提依据：《企业会计准则》及公司相关会计政策

　　本期计提金额：736.67万元

　　计提原因：可变现净值低于成本

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计736.67万元，其中计入信用减值损0.00万元，计入资产减值损失736.67万元，计入外币财务报表折算差额0.00万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润566.84万元，相应即减少2020年末归属于母公司所有者权益566.84万元。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021 年4月29日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控        公告编号：2021-057

　　永和流体智控股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》已于2021年4月30日公开披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年5月14日（星期五）下午15：00-17：00举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曹德莅先生、副总经理兼董事会秘书刘杰先生、财务总监廖丽娜女士、公司独立董事盛毅先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日（星期四）14：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795           证券简称：永和智控          公告编号：2021-058

　　永和流体智控股份有限公司关于筹划

　　重大资产重组暨关联交易事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 筹划的重大资产重组暨关联交易事项概述

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日与制霸科技（浙江）有限公司（以下简称“制霸科技”）签署了《股权转让意向协议》，拟向制霸科技出售浙江永和智控科技有限公司100%股权，即如本次交易完成后，制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有100%股权的浙江安弘水暖器材有限公司、福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.）、YORHE RUS有限责任公司（永和俄罗斯有限责任公司）中的全部权益。鉴于制霸科技为本公司关联方，本次交易构成关联交易。根据初步测算，公司本次股权转让事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月1日披露的2021-031、032号临时公告。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》及其他有关规定，公司于2021年4月16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：临2021-038号）。

　　二、筹划的重大资产重组暨关联交易事项进展情况

　　目前，公司就本次重组提供服务的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构的选聘工作正在进行中，公司将尽快完成聘任事项，努力加快重组进程。

　　三、风险提示

　　1、 交易双方已签署的《股权转让意向协议》系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

　　2、公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控        公告编号：2021-059

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人

　　及其一致行动人权益变动超过1%的公告

　　公司控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人杨缨丽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东、实际控制人曹德莅及其一致行动人杨缨丽退出成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）份额的通知，现将相关情况公告如下：

　　一、本次权益变动情况

　　备注：

　　1、上表中曹德莅、杨缨丽本次变动前持有股份数为其本人通过直接及间接方式合计持有的上市公司权益股份数。

　　2、上表中的无限售条件股份为曹德莅、杨缨丽所直接持有的本公司股份中的董监高25%限售比例。

　　二、其他相关说明

　　信息披露义务人曹德莅、杨缨丽退出成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）份额后将不再以间接方式持有本公司权益比例股份。

　　本次公司股东的权益变动事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营产生影响。

　　特此公告。

　　附：《简式权益变动报告书》

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795      证券简称：永和智控          公告编号：2021-047

　　永和流体智控股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　基于公司可持续发展，增强公司盈利能力和综合实力，公司向医疗健康产业实施战略转型，全面聚焦肿瘤精准放射治疗领域。报告期内，公司医疗健康产业及阀门管件业务的主要核心业务如下：

　　（一）医疗健康产业

　　1、主要业务：

　　公司以全资子公司成都永和成医疗科技有限公司作为医疗产业战略发展的支撑平台，聚焦肿瘤精准放射治疗细分领域，围绕肿瘤预防、医学影像诊断、精准放射治疗及康复业务，在全国省会级城市及重点城市收购、新建、开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的肿瘤连锁型专科医院，以服务健康为宗旨，为患者提供肿瘤筛查、治疗、康复于一体的综合诊疗服务。

　　2、主要经营模式：

　　公司主要通过投资并购夯实产业基础，围绕医疗健康产业链进行资源整合，以“内生式发展+外延式并购”的产业拓展模式，快速提升产业规模并获得市场空间和利润。同时，公司在肿瘤专科医院引进了持有独立牌照的医学影像中心，影像中心均配置了全球领先的PET-CT、3.0核磁共振、128层ct等设备，在结合医院的伽玛刀、直线加速器、Tomo刀等基础上，能为患者带来更精准的放射治疗效果。

　　3、行业状况：

　　（1）我国老龄化加剧且恶性肿瘤呈高发趋势

　　中国是老龄人口最多的发展中国家，呈现出规模体量巨大、发展速度迅猛等特点。根据国家癌症中心最新发布的《2019年全国癌症报告》显示，从年龄分布看，恶性肿瘤的发病随年龄的增加而上升。40岁以下青年人群中恶性肿瘤发病率处于较低水平，从40岁后开始快速升高，发病人数分布主要集中在60岁以上，80岁年龄组达到高峰。

　　根据弗若斯特沙利文的数据显示，中国癌症年病发宗数由2014年的约380万人升至2019年的约440万人，预期2025年将进一步增加至约511万人。根据《中国卫生健康统计年鉴》，2018年城市居民死亡疾病构成中，恶性肿瘤死亡率排名第一，占比约26%；农村居民死亡疾病构成中，恶性肿瘤死亡率排名第三，占比约23%，恶性肿瘤已成为我国居民死亡的重要原因之一。

　　（2）肿瘤精准放射治疗为恶性肿瘤治疗中的主要手段之一

　　肿瘤的治疗选择主要包括手术、放射治疗、化学治疗等。其中，放射治疗是利用各类放射治疗设备所产生的不同能量的放射线来精准杀灭肿瘤细胞，在治疗过程中可免于其他重要器官和组织损伤，减少副作用的伤害。据世界卫生组织统计，约50-70%的恶性肿瘤患者适合接受放射治疗，约有40%的癌症可以用放疗根治，因此放射治疗可作为恶性肿瘤治疗中的主要手段之一。

　　据市场数据分析，中国肿瘤放射治疗收入从2015年的234亿元到至今的452亿元甚至预测到2025年的809亿元，平均复合增长率为13%，高于中国肿瘤医疗服务整体收入的年复合增速。相比于其他肿瘤治疗手段（手术治疗和化疗），放疗有更好的增长趋势及前景。

　　（3）我国肿瘤放射治疗的医疗资源与增长需求存在较大缺口

　　根据国际权威数据统计，近70%肿瘤病人适合放射治疗，而我国采用放射性治疗的肿瘤患者比例约为20%-30%，美国约为70%，我国的放射治疗采用率低于发达国家。此外，中国每百万人口的放射治疗设备约为1.5台，低于世界卫生组织的要求(2-4台)，低于发达国家和地区每百万人口6-12台的水平。截至2018年底，我国共有肿瘤专科医院156家，平均每省不到5家。我国肿瘤放疗的人均医疗资源与日益增长的病患比例存在较大的缺口，随着人民对健康意识的逐步增强以及放疗普及率的逐步提升，未来我国肿瘤放疗市场存在巨大的发展潜力。

　　（4）国家政策扶持，民营医疗机构迎来良好发展前景

　　2019年6月，国家卫生健康委员会出台《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，提出加大政府支持社会办医力度，在审批准入、审核评价、校验服务、人员资质、监督管理等涉及医疗质量安全的方面，对社会办医和公立医院一视同仁；在规则、税收、服务能力建设等方面，向社会办医进一步倾斜。2020年3月，中央政治局常务委员会指出，继续加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，注重调动民间投资积极性。我国医疗行业已进入新的发展局面，国家政策正在逐渐加强对优质社会办医的支持力度，优质民营肿瘤医院将迎来良好的发展机遇。

　　4、行业地位：

　　公司致力于肿瘤精准放射治疗并在全国主要城市开设肿瘤专科连锁医院，其服务定位和运营模式有别于现国内运营的肿瘤医院，是A股市场第一家。截至目前，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，参股西安医科肿瘤医院，新设重庆华普肿瘤医院，战略转型实现了良好开局。未来，公司将借助国内肿瘤放疗市场需求的逐步释放，政策层面对民营医疗的持续支持，稳步做大以肿瘤放射治疗为服务核心的连锁型专科医院市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网，快速占领行业高点，成为集医院服务管理、医疗设备集采、医疗技术服务等于一体的综合型医疗产业链服务商。

　　（二）流体智控业务

　　1、主要业务及生产模式：

　　公司目前从事黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件，少量紫铜、碳钢类卡压产品、TRV产品、分水器等流体控制设备及器材的研发、制造和销售，产品主要应用于民用建筑水暖、燃气系统。公司目前仍主要以ODM或OEM方式为国际品牌厂商提供产品和服务，为国际水暖制造（销售）商的合作伙伴。公司目前仍主要采用以销定产的生产原则，采取自制为主、外购为辅的生产模式。公司对于客户要求个性化、技术难度大和利润率高的产品，以自制方式安排生产；同时，为更好满足客户的一站式采购需求，丰富产品种类，部分产品采取外购的方式获得。

　　2、行业状况及行业地位：

　　全球水暖器材需求市场主要集中于一些已经进入城市化后期的发达国家以及一些正处于城市化进程不断加速的新兴市场国家。欧美发达国家和地区较早经历了城市化，老旧城市已陆续进入翻新改造阶段，从而对水暖器材有稳定需求；此外，发达国家居民注重居住的舒适性、便捷性和环保性，对高端水暖器材产品有较大的更新需求，进而给水暖器材产业的智能化、高端化发展带来了契机。

　　中国作为制造业大国和新兴市场国家，具有较好的成本、资源优势，中国水暖阀门行业经过近几十年的发展，目前已经发展成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。中国企业生产的阀门产品性能可靠、质量稳定，基本能够适应全球多层次阀门应用和技术参数要求，因此中国逐渐成为各国水暖器材制造（销售）商全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。目前公司已形成批量生产无铅水暖器材的规模优势，能满足部分高端客户的无铅产品需求，有利于进一步拓展国际中高端市场，有利于在全球水暖器材市场竞争和产业转移中获取更大的优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司扎实推进医疗产业的战略转型，持续稳健实施大健康医疗产业及阀门管件业务的经营管理。随着公司战略重塑和产业结构调整优化，公司当前在医疗产业规模化拓展阶段产生的管理费用、财务费用、运营费用等整体费用支出较同期大幅增长，一定程度影响了公司当期利润。但从长远看，随着公司战略转型推进及医疗产业价值的逐步转化，将对公司未来的战略竞争优势和可持续发展奠定坚实的基础。

　　报告期内，公司实现营业总收入64,769.12万元，较上年同期上涨9.40%；实现利润总额2,876.21万元，较上年同期下降61.87%；实现归属于母公司所有者的净利润1,292.47万元，较上年同期下降78.53%。面对复杂多变的经济环境和全球范围的疫情影响，公司全力应对挑战，以变迎变，重点围绕战略转型及产业突破推进管理创新，在报告期内重点开展了以下工作：

　　1、深入布局医疗健康产业，加大打造肿瘤精准放射治疗连锁专科医院的产业发展模式。报告期内，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院、浙江永和医疗科技有限公司，参股了西安医科肿瘤医院。公司已在较短时间多点布局肿瘤连锁专科医院，初步实现医疗产业规模化、连锁化的发展模式。

　　（1）达州医科肿瘤医院：达州医科肿瘤医院位于四川省达州市通川区，是四川省、达州市医保定点医疗单位，是达州地区首家肿瘤专科医院，填补了达州地区肿瘤专科医院市场空白。医院以肿瘤精准放疗为服务核心，集肿瘤诊断、肿瘤治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、化疗，热疗等治疗手段，能够针对不同肿瘤病患提供最优的治疗方案。

　　（2）昆明医科肿瘤医院：昆明医科肿瘤医院位于昆明滇池核心度假区，依山傍水，自然坏境得天独厚。医院是云南省、昆明市医保定点医疗单位，是昆明地区首家以肿瘤精准放射治疗为主的民营专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段，为各类型肿瘤的诊断及综合治疗提供优质、全面、专业的医疗服务。

　　2、阀门管件业务持续进行技术改造和设备升级。为拓展产能，创新产品技术，公司投资建立了智能化、信息化、集成化、物流化的新厂房，持续精益化产品质量；陆续升级改造现有生产设备，推行机器换人计划，提升生产效率，确保产品质量保持较高水平。同时，为打开市场新局面，突破原欧美单一市场的发展限制，公司一直积极展开对东南亚、中东、南美等新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口，为公司持续发展提供后续动力。公司在俄罗斯市场的成功推广，为公司拓展其他海外市场奠定了基础。

　　3、创新组织管理。为匹配公司各产业的协同发展，保持各项实体业务的独立经营，公司深入推进组织变革，实施了相关资产及资源整合，将原流体智控业务划转入新设公司，明晰了双产业发展的管控边界。持续推进制度建设及优化，建立了符合现代医疗产业的投资及运营管理体系，持续优化公司管理流程，提升管理效率、释放经营活力。

　　4、持续加强人才吸纳与培养，建立健全多层次的激励机制。为匹配公司的医疗产业战略规划，公司在医疗领域持续引入专家级人才，逐步搭建了一只医疗技术经验丰富的专业人才梯队，能够全面支撑现有医疗服务。同时，公司注重内部人才的挖掘、培养与管理，加大员工内部培训，通过定期新员工培训及专业课程分享，提升员工的综合知识储备与能力。不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司向大健康医疗产业实施战略转型，聚焦肿瘤精准放射治疗领域，并构建连锁型肿瘤专科医院。随着医疗产业规模的逐步扩大，对公司的营业收入等产生了一定影响。

　　本报告期内，因公司医疗产业规模化拓展以及股票期权产生的管理成本等导致了公司当期整体管理费用、财务费用较上年同期大幅增长，因此公司在报告期内实现归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降78.53%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》。

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　2、根据《企业会计准则第3号—投资性地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

　　公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

　　当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

　　本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值；若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年1月14日，完成达州医科肿瘤医院有限公司95%股权的资产过户及工商变更登记手续。

　　2、2020年3月11日，注销子公司YORHE INTERNATIONAL CORP.（永和国际股份有限公司）。

　　3、2020年3月31日，完成成都山水上酒店有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。

　　4、2020年4月27日，新设立子公司重庆华普肿瘤医院有限公司。

　　5、2020年6月23日，新设立子公司浙江永和医疗科技有限公司。

　　6、2020年10月12日，完成昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的资产过户及工商变更登记手续。

　　永和流体智控股份有限公司

　　法定代表人：曹德莅

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控        公告编号：2021-049

　　永和流体智控股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。2021年4月28日公司第四届董事会第十八次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。会议由董事长曹德莅先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020年度，公司实现归属于上市公司股东净利润12,924,662.58元，按2020年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金6,119,625.68元，加上年初未分配利润115,728,694.71元，减去实施2019年度利润分配0.00元，公司期末合并报表未分配利润为122,533,731.61元，母公司报表未分配利润为116,666,380.06元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年度实际可供分配利润为116,666,380.06元。

　　鉴于公司正在实施医疗健康产业战略转型，已逐步搭建连锁型肿瘤专科医院的产业布局。因产业拓展及培育涉及重大支出，对经营资金的需求量较大。为保障公司的可持续发展以及战略转型的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

　　本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临2021-051号）。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。

　　公司2020年年度报告全文及摘要已于同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

　　本议案须提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（六）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制自我评价表》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价表》。

　　（八）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度募集资金使用情况出具《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。中信建投证券股份有限公司为公司2020年度募集资金使用情况出具《关于永和流体智控股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-052号）。

　　（九）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2021年度一季度报告全文及正文。

　　（十）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》。

　　为满足公司及全资、控股子公司发展计划和战略实施的需要，同意公司及全资、控股子公司2021年度向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。

　　公司授权董事长代表公司及全资、控股子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的公告》（公告编号：临2021-053号）。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

　　同意授权董事长或由其授权他人，根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过10,000万美元的远期结售汇业务。本项授权自2020年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2021-054号）。

　　本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2021-055号）。

　　公司独立董事俞俊雄、盛毅、陈禹将在本次股东大会述职。

　　公司独立董事对上述议案四、议案六、议案八、议案十一均发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《永和智控第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002795               证券简称：永和智控        公告编号：2021-060

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于持股5%以上股东台州永健

　　控股有限公司减持股份预披露公告

　　公司持股5%以上股东台州永健控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东台州永健控股有限公司（以下简称“永健控股”）出具的《减持计划告知函》，永健控股计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股（即不超过公司总股本1%）。

　　一、股东的基本情况

　　股东名称：台州永健控股有限公司

　　股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本公告披露日，永健控股持有公司股份10,020,000股，占公司总股本比例5.01%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　（一）永健控股减持计划

　　1、本次拟减持的原因：公司资金安排。

　　2、拟减持股份来源：首次公开发行前取得的股份。

　　3、拟减持数量：计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股（即不超过公司总股本1%）。

　　4、拟减持期间：将在减持计划公告披露之日起满15个交易日后的6个月内实施。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

　　5、拟减持价格区间：按市场价格及减持方式确定。

　　6、拟减持方式：计划通过集中竞价方式减持，在任意连续90个自然日内不超过公司总股本的1%（即不超过200万股）。

　　（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

　　截至本公告披露日，本次拟减持事项与永健控股此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　2、本次减持计划的实施具有不确定性，永健控股将根据届时市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关法律、法规规定履行信息披露义务。

　　3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促减持股东严格遵守相应的法律法规、 部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、永健控股不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　四、备查文件

　　1、台州永健控股有限公司出具的《减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日