山东金岭矿业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2021年4月29日14:30

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘远清先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共3人，代表股份354,291,745股，占公司总股本595,340,230股的59.5108%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股份的59.5072%；通过网络投票的股东1人，代表股份21,600股，占公司总股份的0.0036%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计2人，代表股份6,551,600股，占公司总股份的1.1005%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议公司2020年度董事会工作报告的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司2020年度监事会工作报告的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司2020年度财务报告的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议公司2020年度利润分配预案的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议公司续聘2021年度审计机构的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议公司续聘2021年度内控审计机构的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意 6,530,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.6703%；

　　反对   21,600  股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.3297%；

　　弃权     0     股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

　　同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000%；

　　反对      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,551,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

　　同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000%；

　　反对      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,551,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　14、审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

　　同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000%；

　　反对      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,551,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　15、审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000%；

　　反对      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,551,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　16、审议公司《关联交易管理制度》的议案

　　同意 354,291,745 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.0000%；

　　反对      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,551,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　17、审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

　　同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9939%；

　　反对    21,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0061%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意6,530,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6703%；反对21,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.3297%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名： 高玉刚  邓玥

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日