北京金一文化发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002721     证券简称：金一文化         公告编号：2021-035

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司主要业务

　　公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售。金一文化为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高,兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品。

　　公司立足五千年的中华传统文化，积极推进行业自主研发设计和产品创新，秉承“让黄金讲述文化，让文化诠释黄金”的产品研发理念，提炼和创新黄金珠宝产品,在“产业为本、金融为器、品牌为势、创新为魂”的经营方针指导下，聚焦渠道管理、供应链整合与品牌运营。

　　2、公司主要产品

　　公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品，满足消费者多元化的购买需求。

　　公司两大销售体系包括银行邮政销售渠道及自有零售品牌销售渠道。公司银邮渠道主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，主要开发以贵金属为载体，结合具有文化价值及商业属性的贵金属文创项目。报告期，公司以“紫禁城建成600周年纪念币”项目研发的文创衍生品，以火神、雷神为题材开发的祈求平安、驱除邪祟的“火神/雷神转运珠”项目，以及以2022年杭州亚运会为主题自主研发的贵金属产品项目受到了消费者的广泛欢迎。公司零售渠道主要运营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”五大子品牌，根据各品牌不同的品牌诉求及客群定位，针对性、差异化进行品牌营销，形成各品牌协同发展。

　　报告期公司的主要产品如下：

　　3、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司主要采购模式为现货交易,主要存货采购情况如下：

　　（2）生产模式

　　公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下：

　　（3）销售模式

　　公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，公司报告期主要销售情况如下：

　　单位：万元

　　4、业绩驱动因素

　　报告期，公司主要业绩驱动因素为调整业务结构、拓展项目资源、进行品牌差异化营销。报告期，公司进一步深化银邮及零售两大业务体系建设。公司多年来在贵金属工艺品领域持续发展，积累了行业内优质渠道资源。报告期，公司把握市场热点，围绕“紫禁城建成600年”、“2022年杭州亚运会”、“雷神火神转运珠”、“鼠年生肖”等主题，打造了一系列富有创意、纪念意义的特色产品。在黄金珠宝零售业务方面，公司重视销售团队建设，在疫情影响下夯实销售团队基本功，加强业务能力考评，充分调动一线员工的销售积极性，提供线上下单门店自提方式，提高销售成交率。在门店恢复正常运营后，各品牌店面积极组织促销活动，或与入驻商场联动、营销活动共享，保障销售业务的正常开展。公司在品牌建设方面，持续挖掘及输出各子品牌核心优势，推动各品牌精细化管理、差异化营销。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业特点以及公司所处行业地位

　　1、公司所属行业的发展阶段

　　2020年，新冠疫情给珠宝首饰等可选消费品行业带来了较大经营压力。国家统计局数据显示，2020年度，国内生产总值同比增长2.3%，全国居民人均可支配收入实际同比增长2.1%，限额以上金银珠宝类销售额同比降低4.07%。据中国黄金协会统计数据显示，2020年，全国黄金首饰消费量490.58吨，同比下降27.45%。长期来看，随着中产阶级的崛起，千禧一代消费群体购买力提升，消费者的消费行为和产品需求将逐渐提升，兼具保值属性和彰显个性的黄金珠宝首饰市场将继续占据市场消费热点，具有更广阔的成长空间。（以上数据信息来源于国家统计局网站：http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202101/t20210118_1812423.html及中国黄金协会网站：http://www.cngold.org.cn/statsinfo.aspx?ID=3168）

　　2、黄金珠宝行业的特点

　　黄金珠宝行业具有如下特点：一是周期性特点。黄金饰品的投资需求及消费属性与金价波动具有阶段相关性，钻石消费趋势受价格的影响比较微弱，反而和经济周期关联度极高；二是区域性特点。年轻白领聚集的一线城市品位走向高端化，拥有更多具有一定知识水平的专业消费者逐渐把金条及黄金ETF等作为投资载体，使得黄金饰品的需求更多由投资属性驱动，而三、四线城市人群更加偏好持有具有更强保值功能的黄金；三是季节性特征，特别是5月、10月等婚庆集中的月份，婚庆刚需贡献了珠宝市场稳定的份额；四是资金密集型特点。在原材料采购环节，由于贵金属具有较强的货币属性，原材料采购时需要预先垫付大量资金；在产品销售环节，为拓展客户黄金珠宝企业一般会给予信誉较好的客户一定的信用赊销期限，该模式导致产品销售现金回款具有一定的滞后性；此外购买加工设备、聘请专业设计师和工艺师等也需要大量的资金投入。

　　3、所处的行业地位

　　我国黄金珠宝企业大多数企业规模较小，品牌知名度不高，行业集中度较低。国内市场主要由大陆地区品牌、香港地区品牌、国外珠宝品牌企业三足鼎立组成，中高端市场则竞争激烈，目前一、二线城市珠宝零售市场发展成熟，三四线城市空间开阔，消费升级推动行业发展。具有较强品牌实力的企业在享受品牌溢价的同时具有更高的品牌认可度，同时企业在渠道下沉扩张时更容易与各区域市场进行合作拓展，依靠自身优秀的渠道运营管理能力带来经营效率提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、2020年公司整体经营情况

　　2020年年初，受国内外疫情、宏观市场经济及整体消费环境变化等因素的影响，黄金首饰、金条等生产加工和零售均受到较大影响。根据中国黄金协会发布的官方数据，2020年，全国黄金实际消费量820.98吨，与2019年同期相比下降18.13%。其中：黄金首饰490.58吨，同比下降27.45%。

　　在此复杂严峻的外部形势下，公司管理团队勤勉尽职，着力优化管理体系建设，提升成本管控，加强风险控制，但由于疫情的持续性、广泛性影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中,公司下游与终端客户需求降低，当期业务未能达到预期。报告期内，公司实现营业收入389,618.04万元，比上年下降63.52%；实现净利润-266,662.52万元，比上年下降6,547.70%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-255,993.27万元，同比下降4,231.30%。

　　二、报告期内董事会重点工作

　　2020年度，董事会面对新冠疫情和外部经济环境的严峻挑战，坚持既定的发展战略，凝心聚力，勇毅笃行，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务，努力恢复受新冠疫情影响的经营业务。

　　（一）推动公司完成再融资项目

　　在董事会的带领下，公司再融资项目于2020年11月顺利完成。本次非公开发行股份募集资金总额共计38,689.19万元，注册资本由83,471.8154万元增加至95,992.5877万元，不仅提升了大股东的持股比例，同时优化了公司的资本结构。

　　（二）持续完善公司治理运行机制，修订完善规范制度

　　2020年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度，控制防范风险，提升公司的规范运作和治理水平。报告期内，董事会修订了《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《子公司管理制度》《对外投资管理制度》《关联方资金往来规范管理制度》等制度，完善良好的制度环境，并在北京证监局的部署下，开展公司治理自查行动，并针对缺陷提出相应的整改措施，提高公司治理水平，促进公司规范运作，实现公司高质量发展。

　　（三）持续加强信息披露管理，树立资本市场良好形象

　　报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度、细则、指引、办法的要求，及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时报告的信息披露工作，不断提高公司的信息披露质量。近三年，公司信息披露等级考核成绩稳步提升。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.营业收入同比下降63.52%，系受新冠疫情及行业环境等因素影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中,公司下游与终端客户需求降低，使当期业务未能达到预期，导致公司本报告期内营业收入下滑；

　　2.营业成本较上年同期减少597,280.76万元，同比下降62.74%，系与营业收入同比下降所致；

　　3.归属于上市公司股东的净利润同比下降4,547.82%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降8,894.39%，系本年度计提信用减值损失与商誉减值损失所致；

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入）的通知》[财会（2017）22号]。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的规定变更了会计政策并按照新收入准则的要求列报相关信息。

　　根据新旧准则转换衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年合并范围注销一家子公司：福建金一文化发展有限公司。

　　证券代码：002721      证券简称：金一文化    公告编号：2021-032

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2021年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事5人，参加通讯表决的董事4人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会董事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度董事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为《2020年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司<2020年度内部控制评价报告>的核查意见》。

　　七、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　八、审议通过《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》

　　同意公司及各级控股子公司2021年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过105亿元，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。上述融资及担保额度经公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权自公司2020年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》之日起12个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2020年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》

　　根据公司对2021年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2021年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过26,640万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过11,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过1,056万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。

　　在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。

　　上述事项有效期经2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展2021年度贵金属套期保值业务的核查意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

　　根据公司对2021年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2021年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过8,000千克，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

　　公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。

　　在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

　　上述事项有效期经2020年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的核查意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　十二、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　十三、审议通过《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议案》

　　同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）保本型理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效。在该额度和期限内购买的保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》《中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的核查意见》。

　　十四、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2020年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　十六、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,559,932,726.07元，加上年初未分配利润711,034,154.71元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-1,848,898,571.36元，截至2020年12月31日母公司可供分配的利润为-351,784,955.67元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　（一）适用范围

　　在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

　　（二）公司独立董事津贴

　　公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

　　（三）其他人员的薪酬绩效

　　在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素，不与绩效挂钩，按期发放；绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2020年年度报告》全文中“第九节第四部分董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，董事会认为《2021年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　《2021年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　二十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于修订<关联方资金往来规范管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　修订后的《关联方资金往来规范管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　修订后的《关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　修订后的《信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　公司2020年度任职的独立董事姜军、李韶军、李伟、石军、蒲忠杰向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2020年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　二十七、备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　4、中航证券有限公司关于公司相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：002721     证券简称：金一文化      公告编号：2021-049

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年5月21日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2021年5月13日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截止2021年5月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年年度报告及摘要》

　　4、审议《2020年度财务决算报告》

　　5、审议《2021年度财务预算报告》

　　6、审议《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》

　　7、审议《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》

　　8、审议《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

　　9、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　11、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　12、审议《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　14、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议，详见公司于2021年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》《第四届监事会第二十六次会议决议公告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》等公告。

　　以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案6、14需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案9涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、 提案编码

　　四、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2021年5月20日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　联 系 人：孙玉萍　

　　电话号码：010-68567301　

　　传    真：010-68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、 《第四届董事会第四十一次会议决议》

　　2、 《第四届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年5月21日下午14:30在北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2020年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　证券代码：002721     证券简称：金一文化       公告编号：2021-033

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年4月28日上午9：15在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会监事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会对公司2020年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：1票同意、0 票反对、0 票弃权、2票关联回避。关联监事王彬郦、刘芳彬已回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　十、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　此议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　十二、审议通过《2020年度利润分配预案的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,559,932,726.07元，加上年初未分配利润711,034,154.71元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-1,848,898,571.36元，截至2020年12月31日母公司可供分配的利润为-351,784,955.67元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　监事会对公司2021年第一季度报告全文及正文的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《2021年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　十六、备查文件

　　《第四届监事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月30日