航天信息股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2021-018

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-020）。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2021年第一季度报告

　　公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2021-020

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行该准则。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则对可比期间信息不予调整，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对会计政策变更的议案发表独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理性变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会对会计政策变更的议案发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

　　五、备查文件

　　1、航天信息第七届董事会第二十次会议决议

　　2、航天信息第七届监事会第十三次会议决议

　　3、航天信息独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600271                                                  公司简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人马天晖 、主管会计工作负责人张凤强 及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                    编号：2021-019

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　航天信息股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2021年第一季度报告

　　公司监事会对2021年第一季度报告发表如下审核意见：公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2021年4月30日