稿件搜索

北京京西文化旅游股份有限公司 2020年年度报告摘要(下转D361版)

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2021-031

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》（苏亚审[2021]822号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为影视文化业务，包含电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体等业务板块。结合目前市场行业情况及公司自身发展考虑，公司调整业务结构，集中资源以发展电影业务为主，在目前打造全产业链文化集团的大战略下，不断增强电影的投资、制作、营销和发行能力，同时探索大数据互联网营销和平台建设。此外，公司将打造密云东方山水国际电影文旅小镇项目，依托原有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。

　　报告期内，电影产业受到新冠肺炎疫情的严重冲击，影片撤档、影院停业，观影人次、放映场次大幅下滑。根据国家电影局数据显示，2020年，全国电影总票房204.17亿元，成为全球第一大电影市场，其中国产影片票房170.93亿元，占比83.72%。电影生产能力潜力得到有效发挥、稀缺性和娱乐性的影片被市场青睐、线上宣发成为重阵地、短视频宣发体系不断成熟、网络电影发展进程加快。电视剧网剧行业面临国家政策收紧、影视资本寒冬及疫情冲击等多方面影响，行业洗牌加速。根据国家广播电视总局数据显示，2020年国产电视剧备案数量为670部，比2019年减少235部，备案剧集单剧集数持续下降；获准发行剧目202部，比2019年减少52部，其中现实题材剧目占比71.29%。库存剧目得到部分消化；行业更加意识到“内容为王”、“用户为王”的重要作用，；网络平台话语权继续上升。受疫情影响，剧组出现停工，演员业务量减少、片酬降低，艺人经纪行业加快整合。同时，随着疫情防控转为常态化，以及短视频、直播等文娱新业态的兴起，行业逐渐向多元化方向发展，竞争更为激烈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，结合市场行业情况及公司自身发展考虑，公司调整业务结构，集中资源以发展电影业务为主。然而受新型冠状病毒肺炎疫情影响，影视行业遭到巨大冲击，尤其是上半年全国影院暂停营业、剧组长期停工，从生产制作到发行放映，公司电影业务受到较大影响。报告期内公司实现营业总收入42,577.96万元，同比下降50.22%，主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致；归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元，同比增加66.72%，系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑，计提大额商誉减值准备所致。面对疫情冲击和市场变化，公司及时调整各项业务策略，加强对公司人员、团队、制度和资金等各方面的管理，聚焦核心项目，采取多种措施，促进公司稳健发展。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

　　首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表项目

　　母公司资产负债表项目

　　调整情况说明：公司自2020年1月1日起执行财会[2017]22号文发布的《企业会计准则第14号--收入》，根据新收入准则的要求，公司将首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年年初财务报表相关项目，将满足合同负债核算要求的金额由“预收款项”项目调整至“合同负债”项目列报，待转销项税调整至“其他流动负债”项目列报。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2021-029

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第四十次会议于2021年4月27日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事7名，独立董事褚建国因工作安排缺席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　现将《公司2020年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公司2020年度董事会工作报告》将作为公司2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析部分。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。

　　董事陶蓉对该议案投反对票，反对理由：董事会报告中关于艺人业务和旅游文化业务描述有所不妥。

　　2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》的议案

　　现将《公司2020年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2020年度公司实现营业总收入42,577.96万元，同比下降50.22%，主要原因为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得较高票房收入所致；归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元，同比增加66.72%，系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑，计提大额商誉减值准备所致。

　　本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：此议案5名董事同意，1名董事反对，1名董事弃权。

　　独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：上述议案涉及议案9减值事项。

　　董事张云龙对该议案投弃权，弃权理由：2020年1月，北京文化原全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查；2020年12月，北京文化被北京证监局立案稽查。此两项立案到目前仍未结案，无法判断该两个案件的最终结果对公司2020年度报告的影响；全资子公司北京东方山水度假村有限公司规划审批存在重大政策风险，项目开发存在重大不确定性，无法判断其对公司2020年度报告的影响。

　　3、审议通过《公司2020年度利润分配预案》的议案

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-76,737.35万元，母公司净利润-63,431.83万元；截至2020年12月31日，公司合并口径的未分配利润为-224,556.75万元，母公司未分配利润为-219,762.43万元。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，鉴于公司2020年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2020年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

　　本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

　　按照深圳证券交易所安排，《公司2020年年度报告》及其摘要应于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》及指定网站上披露。现公司已经按照有关规定将《公司2020年年度报告》及其摘要编制完成。

　　本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决情况：此议案5名董事同意，1名董事反对，1名董事弃权。

　　独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：上述议案涉及议案9减值事项。

　　5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案

　　根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了《2020年度内部控制自我评价报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：内控自我评价未经董事会认真讨论并形成决议。

　　6、审议通过《关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》（苏亚审[2021]822号），充分揭示了公司面临的风险，客观反映了公司的实际情况。公司董事会对上述财务报表非标准审计意见涉及事项进行专项说明，公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《独立董事关于2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的独立意见》。

　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　7、审议通过《关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，对公司2020年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》（苏亚审内[2021]22号）。公司董事会对上述内部控制非标准审计意见涉及事项进行专项说明，尊重并认可苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制有效性出具非标准审计报告。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网上《董事会关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《独立董事关于2020年度内部控制非标准审计意见涉及事项的独立意见》。

　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　8、审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于2020年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备》的议案

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至2020年12月31日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司2020年度计提资产减值准备97,045.51万元（详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》，公告编号：2021-033）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：此议案5名董事同意，1名董事反对，1名董事弃权。

　　独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：减值事项未经董事会认真讨论并形成决议。

　　10、审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下：

　　一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

　　二、本方案使用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

　　（2）公司独立董事每年津贴为12万元。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每年津贴为2.4万元。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。

　　四、发放办法

　　1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　本方案尚需提交股东大会审议通过后实施。

　　表决情况：因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《公司2021年第一季度报告》的议案

　　2021年第一季度，公司实现营业收入1,561.12万元，同口径比去年同期增加1,443.35万元，同比增加1,225.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,688.62万元，同口径比去年同期减少765.07万元，同比减少39.77%。详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：2021年第一季度报告与本人持异议的2020年度报告相关联。

　　12、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会》的议案

　　公司定于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议以下议案：

　　1、《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2、《公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3、《公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　4、《公司2020年度利润分配预案》的议案；

　　5、《公司2020年年度报告》及其摘要的议案；

　　6、《关于计提2020年度资产减值准备》的议案；

　　7、《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

　　2020年年度股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-035)。

　　表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。

　　董事陶蓉女士对该议案投反对票，反对理由：关于公司召开股东大会时间较晚，提议考虑将董事会换届增加年度股东大会。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四十次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月二十九日

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2021-035

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》，公司将于2021年6月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年6月25日下午14:30

　　网络投票时间：2021年6月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月21日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年6月21日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　普通决议案：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案；

　　4、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案；

　　5、审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案；

　　6、《关于计提2020年度资产减值准备》的议案；

　　7、《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

　　普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体投票流程详见附件1。

　　（二）本次股东大会上，将听取独立董事2020年度述职报告。

　　（三）披露情况：详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2021年4月30日披露的《第七届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或者传真方式

　　2、登记时间：2021年6月23日（星期三）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

　　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：晏晶张琳琳

　　（2）联系电话：010-57807770 57807781

　　（3）传真：010-57807778

　　（4）邮政编码：100102

　　6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十次会议决议。

　　特此通知。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：年月日

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2021-030

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2021年4月27日以邮件形式发出会议通知，于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》的议案

　　现将《公司2020年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公司2020年度监事会工作报告》具体情况详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

　　本项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。