(上接D361版)关于2020年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

　　(上接D361版)

　　公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手机娱乐资讯、产品下载、客户服务，旗下拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动互联网用户。报告期内哆可梦更是抓住5G发展新机遇，与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业内都具有先发优势。与此同时，哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。报告期内，哆可梦还推出了《刀剑情缘》《古剑飞仙》等新游戏，进一步巩固了公司在仙侠类手游中的行业地位。未来计划推出的重磅产品还有《天堂之光》《荣耀大陆》等。

　　公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足新能源汽车智慧快充解决方案、户内外通用小型移动机器人的制造等高新技术领域。公司电气设备业务主要产品包括智能成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等，公司主打产品以新型高分子电气绝缘材料技术为核心，具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，产品整体技术性能及质量稳定可靠。通过规范化的发展，公司电气设备业务在质量、环境、安全等体系中进行持续改进，为企业的发展规模的提升和经济效益的增长奠定了良好的基础。此外，为整合公司电气业务和充电桩业务的既有资源，拓宽市场，实现优势互补，经公司总裁办公会批准，公司与四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）、睿源清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、德仕安（北京）新能源科技有限公司共同出资设立思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”），思极星能专注提供线上线下全方位的新能源车充电一体化服务，目前已完成工商注册登记并取得了营业执照。

　　公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

　　（二）报告期内公司所属行业情况

　　报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

　　互联网游戏行业：

　　2020年一季度，因疫情的影响，居民主要活动以居家休闲为主，这给互联网应用和在线娱乐产业发展带来了新的想象空间，互联网游戏在此期间获得了阶段性、爆发式增长，特别是在移动游戏领域表现出色。根据中国音数协游戏工委(GPC)与国际数据公司IDC共同发布的《2020年度第一季度中国游戏产业报告》，2020年一季度，中国移动游戏市场实际销售收入553.70亿元，环比增长37.63%。但与此同时，头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，买量集中化使得整体游戏买量的成本上升，再加上版号政策的影响对传统买量市场带来了巨大的冲击。政策层面，报告期内游戏行业监管重心转向监督执法层面，对游戏出版、游戏运营做出了多方面的要求，直指无版号游戏推广、无版号收费运营、套版号、上线版本与审批产品内容不一致等违规行为，报告期内传统买量市场行业整合速度加快。

　　报告期内，公司为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，倚靠短视频平台流量红利，与字节跳动等头部平台开展游戏推广合作，进一步巩固了公司在买量市场的地位。报告期内，哆可梦已获得数款新版号，未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精细打磨自身产品，向精品化、差异化转型升级。

　　高端智能制造行业：

　　2020年3月，国家提出要加快新型基础设施建设，主要包括：5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩等7大领域。传统基建与新基建有天然的契合性，发展新基建的过程，同样也支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展，使其发挥出更大的价值。报告期内国家电网重点规划推动整个行业向电力物联网方向前进，2020年2月国家电网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》，表示将全力推进电力物联网高质量发展，加强配电网建设改造，推进新一代配电自动化主站建设，积极支持增量配电试点项目落地，对配网建设的强调程度超预期。随着5G通信技术的商用化，国家电网对现有智能化设备的通信要求将更高，智能化电气设备的升级迭代将是未来几年的发展红利，相关产品也步入快速成长期。此外，2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平；构建智能绿色物流运输体系，推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利；推动充换电等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

　　公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已和国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通产业集团”）签订了战略合作协议，并与其控股上市公司国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”）的全资子公司中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站——思极星能。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。此外，在人工智能方面，公司投资的真机智能致力于用户内外通用小型移动机器人赋能行业，由公司进行生产的真机智能无人机器人通过零人工干预的高速实时闭环，依据数百维特征数据，形成智能派单和智能规划，构建了无人配送局部网络，其具备的自主智能系统符合新基建人工智能的发展方向。

　　投资行业：

　　报告期内，受疫情影响，国内外经济、金融市场均出现了大幅波动。一季度国内经济受疫情影响严重，二季度中后期在疫情防控得当、政策逆周期调节作用下开始逐渐修复。供给端复工复产提速扩面，工业生产秩序加快恢复，工业生产各项指标呈现积极变化；需求端出现边际改善，投资、消费处于稳步回升阶段；出口端则因国内疫情防控得力及外围经济受疫情影响呈现快速回暖的态势。同时，报告期内，资本市场改革政策不断推出：金融委办公室发布11条金融改革措施、创业板启动试点注册制改革、富时罗素纳A因子从17.5%提升至25%代表纳A第一阶段完成、沪深交易所修订退市制度等，在上述政策引导之下，国内资本市场正发生重大变化，对证券、股权投资行业带来一定的机遇的和挑战。此外，2020年，受流动性宽松和疫情影响，银行理财产品发行量和收益率均下降，理财产品打破刚性兑付取得积极进展，各家银行正积极布局成立理财子公司，在转型过程中将逐渐产生盈利能力和规模上的分化。

　　面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，适度下调证券投资及银行理财的额度，降低投资频率，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司在自查中发现存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。公司发现资金占用问题后，立即成立专项小组开展全面自查工作。根据有关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的2019年度的财务数据做如下追溯调整：

　　调减其他权益工具投资11,100.00万元，调增其他应收款11,100.00万元。调减投资支付的现金11,100.00万元，调增支付其他与经营活动有关的现金11,100.00万元。调增应付账款13,500.00万元，调增其他应收款13,500.00万元。调减购买商品、接受劳务支付的现金13,500.00万元，调增支付其他与经营活动有关的现金13,500.00万元。

　　以上会计差错更正只涉及资产负债表及现金流量表内部相关项目的调整，不会影响公司当年损益，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础。2020年公司实现营业收入78,500.89万元，报告期公司亏损的主要原因是计提了控股子公司哆可梦商誉减值准备所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，相较去年的-3.78亿元，同比增长133.58%，公司“造血功能”不断增强。

　　（一）顺应游戏行业转型趋势，率先推出哆可梦云游戏平台

　　报告期内，国内游戏行业新增用户继续保持低位增长，行业监管制度逐步规范，过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已成为历史。同时在版号政策影响下，市场第三方优质联运游戏越发稀缺，“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大困境。在此背景下，依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局，公司控股子公司哆可梦依靠强大的流量组织能力、分发能力、产品差异化能力，持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展。哆可梦2020年已推出《刀剑情缘》《古剑飞仙》《极限逃亡》等游戏；暗黑异界魔幻RPG《天堂之光》、大型英雄史诗SLG《荣耀大陆》目前正在进行商业化测试，上述两款游戏都已获得版号。报告期内，哆可梦已获得数款版号，新游戏储备充足。

　　此外，随着5G网络的逐渐铺开，哆可梦也对此进行了相应的布局，报告期内发布了自有云游戏平台——“哆可梦云游戏平台”。哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势：首先，哆可梦已有自有游戏平台，在发行和平台运营上已具备相当多的经验，转云只需在技术层面上进行升级，提高了运营效率和用户体验；其次，云游戏时代的渠道价值将可能降低，研发能力将被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发，拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队，加大了对自研游戏产品的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步提升云游戏产品品质。

　　（二）推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域

　　报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。在充电桩领域，公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已和国网信通产业集团签订了战略合作协议，并与中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站——思极星能。思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。

　　同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。

　　（三）重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产

　　2020年初，突如其来的疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳经营和有序生产提供了安全保障。

　　疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间在中山版“火神山”医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。

　　为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外，公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　由于控股子公司哆可梦自研游戏产品和代理游戏产品的上线时间表有所推迟，业务规模下降，收入减少，与此同时，面对报告期内游戏行业竞争加剧，哆可梦游戏的体量、渠道、市场普及程度、新游戏上线频率等与头部游戏公司差距较大，公司结合哆可梦未来经营情况的分析预测，在此基础上对其计提了商誉减值9.08亿元，导致报告期内净利润出现较大亏损。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见本报告第十二节、五、36、重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见本报告第十二节、十六、1、前期会计差错更正。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（本页无正文，为《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》之签署页）

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　董事长：

　　汪超涌

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2021-054

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司董事长汪超涌先生汇报了2020年度董事会工作。

　　公司独立董事叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度总裁工作报告>的议案》。

　　总裁王蔚先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年度工作总结以及2021年度工作计划，《惠程科技2020年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

　　四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　公司根据《企业会计准则—基本准则》（以下简称“《企业会计准则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，按照谨慎性原则以及结合公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等的有关规定，公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事会对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《惠程科技2020年度财务决算报告》内容已编入《惠程科技2020年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

　　本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网相关公告。

　　本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2020年度证券投资专项说明>的议案》。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见的说明》。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号）。针对上述事项，董事会出具了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

　　十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于<惠程科技2021年第一季度报告全文>及其正文的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　由于本次会议审议通过的《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》以及第七届监事会第四次会议审议的《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

　　股东大会召开时间：2021年5月20日；

　　股权登记日：2021年5月14日；

　　会议形式：现场会议和网络投票相结合；

　　现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

　　审议议题：

　　1、《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》；

　　2、《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　3、《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　4、《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》；

　　5、《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

　　十四、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；

　　3、董事会关于公司2020年度审计报告保留意见的说明；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2021-061

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年5月20日14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年5月14日

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　　8、会议出席对象：

　　（1）2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议议题

　　1、《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》；

　　2、《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　3、《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　4、《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》；

　　5、《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。

　　本次会议所有议案将以普通决议方式进行审议，并且需要对中小投资者的表决单独计票。

　　公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2021年5月19日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

　　2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

　　3、传真号码：0755-82760319。

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

　　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：刘维

　　电子邮箱：liuwei@hifuture.com

　　电话号码：0755-82767767

　　2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

　　2、议案设置

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司：

　　截至2021年5月14日，我单位（本人）持有惠程科技股票              股，股票性质为                ，拟参加公司2020年年度股东大会。兹授权         先生（女士）（身份证号码：                           ）代表单位（本人）出席惠程科技2020年年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　特此授权委托。

　　委托人（签名盖章）：

　　被委托人（签名）：

　　委托书签发日期：    年     月     日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2021-055

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会主席梅绍华先生汇报了监事会工作。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》。

　　经核查，监事会认为编入《惠程科技2020年年度报告》中的《2020年度财务决算报告》内容能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于<惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等的有关规定，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。针对公司在自查中发现的控股股东及关联方存在非经营性资金占用的情况，表明公司的内部控制运行机制未做到全面有效执行，公司及公司控股股东已对此进行了总结和分析，截至2021年3月24日，控股股东及其关联方已向公司归还全部资金占用款，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。针对成都哆可梦网络科技有限公司预付款项事项，在后续的公司治理中，公司监事会将督促公司进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有效措施妥善解决相关事项，并持续履行相关信息披露义务，消除对公司及全体股东利益的不利影响。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：《惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的有关规定计提商誉减值准备，符合公司的实际情况，经过商誉减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对本项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　九、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会<关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号），公司董事会对保留意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　针对上述事项，监事会出具了《监事会关于<董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

　　职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

　　十、会议以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于<惠程科技2021年第一季度报告全文>及其正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2021年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　职工代表监事钟燕女士对本项议案的表决意见为弃权。

　　具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　十一、备查文件

　　1、第七届监事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：002168           证券简称：惠程科技               公告编号：2021-057

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人王蔚及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表主要变动情况及原因说明

　　单位：元

　　2、利润表主要变动情况及原因说明

　　单位：元

　　3、现金流量表主要变动情况及原因说明

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇联银的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总计2,408.65万元。2020年12月25日，湖南省长沙市中级人民法院出具了（2020）湘01民初1781号的一审判决，判令中兵红箭向原告喀什中汇联银支付投资差额损失、佣金、印花税、利息共计1,473.86万元，本案案件受理费16.14万元，由原告喀什中汇联银承担6.20万元，由被告中兵红箭承担9.94万元。

　　一审判决后，喀什中汇联银及中兵红箭均不服一审民事判决，喀什中汇联银于2021年1月28日向湖南省高级人民法院提起上诉。上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决。公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法权益。

　　2、2021年1月，经公司总裁办公会审议批准，公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请延长9,200万元贷款的还款期限，期限延长至2021年8月-9月，由公司董事长汪超涌先生对公司依约履行上述借款合同偿付贷款本息等义务提供连带保证责任担保。

　　3、公司经自查发现控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）及其关联方存在非经营性资金占用情形。因公司控股股东及其关联方因未能在2021年3月2日前完成占用资金归还事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条的规定，上述事项触发了“公司股票被实施其他风险警示”的情形，公司股票自2021年3月3日开市起被实施其他风险警示。

　　截至2021年3月24日，公司控股股东及其关联方已归还全部非经营性占用资金，非经营性占用资金余额为0万元。经深圳证券交易所审核同意，自2021年4月9日（星期五）起撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　4、2021年3月，经公司总裁办公会审议批准，公司在重庆市璧山区注册成立了全资子公司——重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程”），注册资本2,000万元人民币，负责公司在重庆市璧山区建设充电桩项目的具体事宜。

　　5、2021年4月，为加快推进高速智能充电桩项目在重庆市璧山区的落地，经公司第七届董事会第五次会议审议批准，公司与重庆市璧山区人民政府就高速智能充电桩投资事项签订了《工业项目补充合同》，双方进一步明确了项目建设的周期及经营目标，公司在璧山区注册成立的重庆惠程为项目投资建设主体。重庆市璧山区人民政府将根据项目发展需要，指定主体通过对重庆惠程增资等方式参与项目投资建设。

　　6、2021年2月，公司间接控股股东重庆信发向重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）申请借款人民币5.41亿元，由北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”）股东李亦非女士以其持有的1.5亿股信中利股票、中驰惠程全部股权和中驰惠程持有的公司全部股票为该笔借款提供担保。截至2021年2月19日，中驰惠程已将其持有的全部公司股票质押给了重庆绿发。

　　2021年4月，公司间接控股股东重庆信发收到重庆市第一中级人民法院民事判决书【（2021）渝01民初127号】，重庆市第一中级人民法院对原告重庆绿发与被告重庆信发民间借贷纠纷一案作出一审判决，判决重庆信发应在法定期限内支付重庆绿发借款本金5.41亿元及相关利息。2021年4月，重庆信发收到重庆市第一中级人民法院执行裁定书【（2021）渝01执999号】，裁定保证人中驰惠程在保证责任范围内向申请执行人重庆绿发承担质押担保责任。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　董事长：

　　汪超涌

　　二二一年四月二十九日