京沪高速铁路股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告（下转D448版）

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年4月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事6名, 视频出席监事6名，会议由监事会副主席王洪刚先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第七次会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年年度报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计政策变更的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。

　　表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-007

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：A股每股派发现金红利0.0329元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,228,866,108.76元。公司拟以2020年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，按照2020年当年公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的50%向2020年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利，每股派发现金红利0.0329元（含税），合计派发现金红利人民币1,615,603,343.70元，剩余未分配利润结转入下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于4月29日召开第四届董事会第八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配方案是在 2020年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会审议本议案时表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-008

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行情况

　　及预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月29日召开第四届董事会第八次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

　　公司独立董事已事前认可关联交易的事项，并发表独立意见：公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，基于铁路行业的特点，该等日常关联交易的发生具有必要性和合理性。该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会认为公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，基于铁路行业的特点，该等日常关联交易的发生具有必要性和合理性。该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　本文中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

　　1.销售商品、提供劳务的日常关联交易

　　单位：万元

　　2.购买商品、接受劳务的日常关联交易

　　单位：万元

　　3.存款和贷款

　　单位：万元

　　4.租赁

　　（1）出租

　　单位：万元

　　（2）承租

　　单位：万元

　　（三）预计2021年度日常关联交易金额和类别

　　1.销售商品、提供劳务的日常关联交易

　　单位：万元

　　2.购买商品、接受劳务的日常关联交易

　　单位：万元

　　3.存款和贷款

　　单位：万元

　　4.租赁

　　（1）出租

　　单位：万元

　　（2）承租

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.中国国家铁路集团有限公司：成立于2013年3月14日，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本173,950,000万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路10号。主要经营范围包括铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。

　　2.中国铁路北京局集团有限公司：成立于1993年4月22日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本24,895,969万人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路6号。主要经营范围包括铁路客货运输业务等。

　　3.中国铁路济南局集团有限公司：成立时间1993年12月20日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本14,169,059万人民币，注册地址为山东省济南市站前路2号，主要经营范围包括铁路客货运输及相关服务业务等。

　　4.中国铁路上海局集团有限公司：成立于1994年11月15日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本39,883,439万人民币，注册地址为上海市静安区天目东路80号，主要经营范围包括铁路客货运输等。

　　5.中国国家铁路集团有限公司所属的除北京局集团、济南局集团、上海局集团以外的其他不特定运输企业：公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于北京局集团、济南局集团、上海局集团的相关运输企业，运输业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输企业相互提供服务，公司无法全面准确预计具体的关联交易对象及其交易金额。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中国国家铁路集团有限公司为公司实际控制人，其所属的北京局集团、济南局集团、上海局集团以及其他铁路运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　中国国家铁路集团有限公司及其下属运输企业均为国有企业，资产规模大，业务稳定，且与公司间的关联交易事项延续多年，执行情况正常，不存在履约障碍或困难。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.主要内容

　　公司向国铁集团及其下属运输企业将主要提供如下服务：

　　（1）线路使用服务：国铁集团及其下属运输企业担当列车在公司及京福安徽公司线路开行；

　　（2）接触网使用服务：国铁集团及其下属运输企业担当列车使用公司及京福安徽公司线路上方所架接触网；

　　（3）车站旅客服务：公司及京福安徽公司车站向乘坐国铁集团及其下属运输企业担当列车的旅客提供发送服务及其他类似服务；

　　（4）售票服务：公司及京福安徽公司车站出售国铁集团及其下属运输企业担当列车车票；

　　（5）车站上水服务：公司及京福安徽公司车站为国铁集团及其下属运输企业担当列车提供上水服务；

　　（6）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除上述以外的其他服务，包括但不限于客站商业资产使用等。

　　国铁集团及其下属运输企业向公司将主要提供如下服务：

　　（1）委托运输管理服务：动车组列车乘务、路网基础设施设备养护维修、车站旅客服务及其他类似服务；

　　（2）动车组使用服务：公司使用国铁集团及其下属运输企业动车组用于开行担当列车；

　　（3）高铁运输能力保障服务：国铁集团及其下属运输企业保障受托管理线路运输安全稳定，提高运输服务质量，保证列车开行数量和时刻能够满足高铁运输能力需求；

　　（4）商务旅客服务：商务旅客车站服务（车站设立商务旅客贵宾候车区）和商务旅客列车服务（动车组列车中的商务座及“G”一等座）及其他类似服务；

　　（5）更新改造服务：灾害预防、灾害复旧、设备设施更新改造服务及其他类似服务；

　　（6）线路使用服务：公司担当列车在国铁集团及其下属运输企业线路开行；

　　（7）客运机车牵引服务：公司担当动车组在无电状态时由国铁集团及其下属运输企业派出机车进行推送服务；

　　（8）接触网使用服务：公司担当列车使用国铁集团及其下属运输企业线路上方所架接触网；

　　（9）售票服务：国铁集团及其下属运输企业车站出售公司担当列车车票；

　　（10）其他服务：为确保铁路正常运输及经营需要的除上述以外的其他服务，包括但不限于运输统一组织、研究与开发、线路或房屋维修等。

　　2.定价原则

　　（1）按照政府定价确定；

　　（2）没有政府定价的，按照政府指导价确定；

　　（3）没有政府定价或政府指导价的，按照适用的行业价格清算规则确定；

　　（4）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则的，按照可比的市场价格或收费标准协商确定；

　　（5）没有政府定价、政府指导价和行业价格清算规则，亦没有可比的市场价格或收费的，参考双方与其各自的其他交易方发生的非关联交易价格协商确定；

　　（6）如上述定价标准均不适用，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后协商确定收费标准。

　　（7）关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当按照公允原则进行定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明，定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-009

　　京沪高速铁路股份有限公司关于聘任

　　2021年度财务报表及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生。截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员中17人近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任独立复核合伙人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家

　　拟签字注册会计师：胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　2021年度的财务报表和内部控制审计费用（含税）分别为人民币41万元和35万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度的财务报表和内部控制审计费用与2020年度一致。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务报表及内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。

　　公司独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报表及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务报表及内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议聘任会计师事务所情况

　　公司第四届董事会第八次会议以“11 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于聘任2021年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-012

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更是根据京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况而进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　● 此项会计估计变更事项已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计估计变更的概述

　　京沪高速铁路股份有限公司结合实际情况，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司参考铁路行业对金融工具预期信用损失的计量方法，拟对金融资产计量预期信用损失的会计估计进行变更。本次会计估计变更自2021年1月1日起执行。

　　本次变更前计量预期信用损失的方法如下：

　　无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础对应收账款预期信用损失进行估计，具体如下：

　　本次变更后计量预期信用损失的方法如下：

　　1、确定预期信用损失率应考虑对方单位地理区域、产品类型、客户评级、担保物以及客户类型（如批发和零售客户）等因素，以及外部经济、技术 环境等前瞻性信息。资产负债表日对单项金融工具无法以合理成本测算预期信用损失的，应当以组合为基础进行计算。基于行业特点，对铁路运输企业以外的债务单位以组合为基础进行计算，组合预期信用损失率为：

　　2、关联方及其他款项坏账计提政策：

　　国铁集团合并报表范围内单位之间的应收款项，以及未到期的应收票据和长期应收款，未到期的备用金、保证金、押金、赔款等，如果债务方存在资不抵债、无法继续经营、死亡等不能偿还债务的迹象，应单项计提损失准备，不存在上述情况的，可以不计提，逾期备用金、保证金、押金、赔款等按规定计提；合同资产，以及逾期应收票据、长期应收款参照应收账款计提。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　本次会计估计变更是根据公司实际情况而进行的合理变更，变更后会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　独立董事认为：

　　本次会计估计变更使得公司更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，完善了公司应收款项的风险管控措施，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计估计变更。

　　监事会认为：

　　本次会计估计变更是公司结合实际情况，为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果所进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2021-005

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议于2021年4月19日以书面方式发出通知，于2021年4月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名，视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务决算报告>议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年年度报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》。

　　公司拟以2020年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，按照2020年当年公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的50%向2020年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利，每股派发现金红利0.0329元（含税），合计派发现金红利人民币1,615,603,343.70元。

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及预估2021年度日常关联交易的议案》。

　　全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　关联董事刘洪润、邵长虹、黄桂章回避表决。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务报表及内控审计机构的议案》。

　　全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于为京沪高速铁路股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案》。

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司会计政策变更的议案》。

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司负责人2020年度薪酬的议案》。

　　关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

　　表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司变更金融工具预期信用损失计量会计估计的议案》。

　　全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：601816          公司简称：京沪高铁

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2021年4月29日第四届董事会第八次会议决议，按照2020年12月31日总股本49,106,484,611.00为基数，按照2020年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的50%向2020年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东派发红利，每股派发现金红利0.0329元（含税），合计派发现金红利人民币1,615,603,343.70元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及经营模式

　　1. 京沪高速铁路

　　公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

　　公司投资、建设、运营的京沪高速铁路既是贯穿我国东部路网的大动脉，又是承接南、北高速铁路，连接中西部地区客运专线的路网核心。京沪高速铁路与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、沪昆等其他高速铁路相连接，通过其强大的运输能力和辐射效应，扩大了通达范围；途经的北京、天津、济南、南京、上海等大城市均为重要的交通枢纽，为中长途旅客中转换乘提供了便利条件，减少了旅客出行时间和费用，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，促进经济社会发展有重要意义。

　　2. 合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段

　　公司控股子公司京福安徽公司是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托郑州局集团、上海局集团和南昌局集团对合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段高速铁路进行运输管理。主营业务为高铁旅客运输，具体内容为其他铁路运输企业担当的列车在合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

　　合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段等线路与京沪通道、沿江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等高速铁路主干线相连，处于“八纵八横”南北通道和东西通道的交汇点，连接上海、南京、杭州、合肥等长三角主要城市，具有明显的网络优势和通道红利，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，推进长三角一体化具有重要意义。

　　（二）行业情况说明

　　报告期内，铁路部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚决贯彻党中央决策、国务院部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦交通强国、铁路先行，坚持强基达标、提质增效，着力节支降耗、改革创新，有力有效应对各种风险挑战，尤其是新冠肺炎疫情对铁路工作造成的冲击和影响，全面实现了“五个确保、五个见实效”目标任务，推动铁路高质量发展取得新成效。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情的严重影响和严峻复杂的国际形势，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济保持了稳定运行和强劲复苏，全年完成国内生产总值（GDP）人民币101万亿元，同比增长2.3%，成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。交通运输行业在经历了年初的大幅下降后持续回升，但累计客运量规模受疫情影响下降幅度较大。全年交通运输行业预计完成营业性客运量96.7亿人，同比下降45.1%，其中公路完成客运量68.9亿人，下降47.0%，水路完成客运量1.5亿人,下降45.2%，国家铁路完成旅客运量21.67亿人，同比下降39.4%，占全国交通运输行业的22.4%；国家铁路完成旅客周转量8258.1亿人公里，同比下降43.2%。

　　报告期内，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，按照股东大会和董事会确定的目标，在国铁集团支持下，聚焦“交通强国、铁路先行”使命任务，突出把握“强基达标、提质增效”工作主题，特别是面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，公司上下以高度的政治责任感和勇于攻坚克难的精神，砥砺奋进、团结一心，与受托单位同心合力，积极承担起国有控股上市公司应当履行的社会责任，全力做好高铁车站等公共场所疫情防控工作。在实现疫情防控总目标的前提下，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，不断加强上市公司法制化、标准化、规范化建设，深入探索上市公司市场化经营规律，主动对接资本市场规则，提升市场化经营活力，有力促进公司经营管理依法合规、稳步发展。

　　艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2020年，在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下，公司各项工作取得新成效，深化改革赢得新发展，最大程度减少疫情带来的不利影响，取得了来之不易的良好经营成绩。全年京沪高铁本线列车运送旅客2777.4万人次，同比下降47.8%；跨线列车运营里程完成6916.0万列公里，同比下降12.5%；京福安徽公司管辖线路列车运营里程完成2364.5万列公里，同比增长55.4%。全年实现营业总收入252.38亿元，比上年同期减少96.18亿元，下降27.59%；营业总成本212.14亿元，比上年同期增加8.33亿元，增长4.09%；实现利润总额40.28亿元，比上年同期减少105.52亿元，下降72.37%。重点开展了以下五方面工作：（下转D448版）