中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020年年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2021-011

　　债券代码：110807          债券简称：动力定01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）董事会将2020年年度募集资金存放与实际使用情况编制成专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]317号核准，公司于2013年9月向不超过10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面值1元），发行价格为每股8.70元，共募集资金人民币61,230.60万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，贵公司支付的承销费用、保荐费用合计1,530.00万元；扣除尚未支付的承销和保荐费用后的募集资金人民币59,700.60万元，由主承销商金元证券于2013年9月27日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用218.00万元，公司本次实际募集资金净额为人民币59,482.60万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会计师报字[2013]第711002号《验资报告》。

　　2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），发行的股票价格为29.80元/股。共募集资金人民币1,348,227.30万元，根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币10,175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711787号验资报告验证。

　　3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2994号的核准，公司向不超过35名投资者非公开发行可转转公司债券1,500万张（每张面值100元），发行的可转换公司债券价格为100元/张。共募集资金150,000.00万元，根据公司与主承销商、财务顾问签订的承销协议和顾问协议，扣除承销费用人民币1,588万元，实际收到货币资金净额为人民币148,412.00万元，已于2020年8月25日汇入南洋商业银行（中国）有限公司北京分行04345900007004账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，已由其出具信会师报字[2020]第ZE10444号验资报告验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　A.2013年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目募集资金拔付和使用情况

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司于2016年4月20日、5月12日通过公司第五届董事会第二十二次会议及2015年年度股东大会审核通过《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业务相关资产及负债将按截至基准日2015年12月31日经审计的账面净值划转至公司全资子公司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子公司风帆有限责任公司。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计45,444.38万元。

　　公司2020年度募集资金投入总额为0万元。

　　2、募集资金专户余额情况

　　截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为14,137.80万元。（含募集资金存放产生银行存款利息金额100.03万元，支付手续费0.46万元）

　　B.2016年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

　　截至2020年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目633,515.39万元，补充流动资金647,062.62万元，累计投入募集资金1,280,578.01万元。

　　公司2020年投入项目的募集资金93,117.54万元，临时补充流动资金530,573.00万元，归还临时补充流动资金607,740.00万元，本期补充流动资金净额为-77,167.00万元，投入的募集资金净额共计15,950.54万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（二）》

　　2、募集资金专户余额情况

　　2020年12月31日，本公司募集资金余额为89,987.32万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额38,934.05万元、支付手续费9.95万元）。

　　C、2020年非公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司于2020年4月27日通过公司开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案》等相关议案。依据该议案，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和偿还债务。

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计148,484.68万元（含利息收入1.44万元）。

　　公司2020年度募集资金投入总额为148,484.68万元（含利息收入1.44万元）。

　　2、募集资金专户余额情况

　　截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为0万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国动力募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　A. 2013年非公开发行股票募集资金

　　2013年10月，公司及保荐机构金元证券与募集资金专户所在银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

　　截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为14,137.80万元。

　　B.2016年非公开发行股票募集资金

　　2016年6月、2016年12月、2018年8月、2020年6月和2020年12月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行、上海浦东发展银行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为89,987.32万元。

　　C、2020年非公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年8月，公司及保荐机构中信证券、华融证券与募集资金专户所在银行南洋商业银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。

　　截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为0.14元。

　　注：2020年12月31日，募集资金账户余额的0.14元是因募集资金产生的存款利息14,428.96元而再次产生的对应利息。该0.14元已于2021年1月18日补充公司流动资金，至此此次募集资金及其产生利息已全部用于补充公司流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　A.2013年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2013年9月30日，公司以自筹资金预先投入的年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目27,373.54万元。2013年10月21日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。2013年10月29日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,373.54万元。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　　B.2016年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司投入项目的募集资金共计93,117.54万元，临时补充流动资金530,573.00万元，归还临时补充流动资金607,740.00万元，本期补充流动资金净额为-77,167.00万元，，投入的募集资金净额共计15,950.54万元。具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表（二）》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月01日，公司以自筹资金预先投入如下表：

　　2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月01日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,122.11万元。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　C.2020年非公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司补充流动资金148,484.68万元，投入的募集资金净额共计148,484.68万元。具体情况详见附表3《募集资金使用情况对照表（三）》。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金无投入及置换情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本次募集资金无暂时补充流动资金情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本次会议审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计326,000.00万元，占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括：

　　（1）变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”；

　　（2）调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目”；

　　（3）终止募投项目：“舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”；

　　（4）新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

　　2、2020年10月23日，公司召开第六届董事会第五十次会议，本次会议逐项审议，并全票通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，涉及变更募集资金投向的金额合计60,441万元，占公司募集资金净额的4.52%。本次拟变更募投项目包括：

　　（1）调减募集资金投入金额的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“船用化学电源生产能力提升建设项目”、“核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目”；

　　（2）终止募投项目：“风帆公司的清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目”；

　　（3）新增的募投项目：“银系列产品生产能力提升建设项目”；

　　（4）永久补充流动资金：将调整募投项目后的节余募集资金41,041万元用于永久补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年4月28日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表（一）

　　2、募集资金使用情况对照表（二）

　　3、募集资金使用情况对照表（三）

　　4、变更募集资金投资项目情况表

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（一）

　　编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2020年度单位：人民币万元

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表（二）

　　编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2020年度单位：人民币万元

　　附表3：

　　募集资金使用情况对照表（三）

　　附表4：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司2020年度单位：人民币万元

　　股票代码：600482          股票简称：中国动力           编号：2021-009

　　债券代码：110807          债券简称：动力定01

　　债券代码：110808          债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月17日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）（www.sse.com）的《中国动力2020年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力2020年年度报告》。

　　三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　2020年公司完成营业收入270.14亿元，同比降低9.02%，营业成本236.03亿元，同比降低7.74%，利润总额6.63亿元，同比降低43.81%，归属母公司净利润5.43亿元，同比减低45.23%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于2020年年度利润分配预案的公告》。

　　五、审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>及<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力2020年度内部控制评价报告》和《中国动力2020年度内部控制审计报告》。

　　六、审议通过《关于<公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　七、逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　（一）关于公司2020年度日常关联交易执行情况的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021年度）》及2021年度关联销售相关额度上限的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（三）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021年度）》及2021年度关联采购相关额度上限的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（四）关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金融服务框架协议（2021年度）》及2021年度关联存/贷款额度上限的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（五）关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议（2021年度）》及2021年度其他类别关联交易上限的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　八、逐项审议通过《关于公司2021年度为所属子公司提供担保的议案》

　　（一）关于公司2021年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保的议案

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）关于公司部分全资子公司2021年度为其下属子公司提供担保的议案

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于为所属子公司提供担保的公告》。

　　九、审议通过《关于公司2020年度企业社会责任报告的议案》

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力2020年度企业社会责任报告》。

　　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部件发布的新准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于会计政策变更的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司2021年一季度报告的议案》

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力2021年第一季度报告》。

　　十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于修订公司章程的公告》。

　　十三、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》

　　经核查，监事会认为：上述事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体详见2021年4月30日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月三十日

　　股票代码：600482         股票简称：中国动力            编号：2021-010

　　债券代码：110807         债券简称：动力定01

　　债券代码：110808         债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）分配预案：拟派发现金股利164,211,803.04元，以截至2020年12月31日总股本2,160,681,619股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币0.76元（含税）。

　　● 因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则，按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

　　● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，中国动力2020年度实现归属于母公司股东的净利润为542,857,007.05元，       其他综合收益结转留存收益571,638.47元，年初累计未分配利润为5,597,938,013.63元，扣除本年度计提的法定盈余公积23,132,659.50元，截至2020年12月31日止，公司累计未分配利润为6,118,233,999.65元。

　　按照《公司章程》和《公司2018-2020年股东回报规划》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟派发现金股利164,211,803.04元，以截至2020年12月31日总股本2,160,681,619股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币0.76元（含税）。

　　同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则，按照实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：该预案是基于公司实际情况所作出的决定，充分考虑了公司实际情况等因素，符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二二一年四月三十日