宋都基业投资股份有限公司 关于公司及控股子公司购买理财产品的 公告

　　证券代码：600077          证券简称：宋都股份      公告编号：临2021-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）40亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：

　　一、拟购买金融机构理财产品的概述

　　公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。上述资金不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　　二、实施方式

　　购买理财产品以公司及控股子公司等主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　三、授权期限

　　授权期限为公司2020年年度股东大会通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　四、资金来源

　　拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期间将密切与金融机构联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

　　六、对公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。

　　上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份        公告编号：临2021-051

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于公司2021年度预计日常关联交易

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。

　　● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议以6票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司2021年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2020年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》对公司2020年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务类别的日常关联交易金额为16,000万元，关联租赁的日常关联交易金额为600万元。

　　上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金额变动较大原因主要系受疫情及外部政策影响，双方经营节奏的调整所致。

　　颂都装饰的100%股权已由关联方杭州和业投资管理有限公司转让至公司全资子公司杭州惠都企业管理有限公司，并于2020年8月20日办理完成相应工商手续，至此颂都装饰为公司全资子公司。

　　（三）本次日常关联交易

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　三、关联方履约能力分析

　　本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

　　四、关联交易的定价政策

　　公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

　　五、交易对上市公司的影响

　　上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600077         证券简称：宋都股份      公告编号：临2021-052

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于对公司担保事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司及全资子公司、控股子公司。

　　● 担保人名称：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）

　　● 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司的担保金额为60亿元，对控股子公司担保金额为70亿元。

　　● 截至2020年12月31日，公司对外担保总额为134.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为79.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的168.50%，公司无逾期对外担保情形。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务发展需要，公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》，新增对全资子公司的担保金额为60亿元，新增对控股子公司的担保金额为70亿元，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在授权额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　　二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

　　本次授权的担保事项，被担保人包括了公司全资子公司、控股子公司。具体信息详见附表。

　　本次担保事项具体授权内容如下：

　　1、授权新增对全资子公司的担保金额为60亿元；

　　2、授权新增对控股子公司的担保金额为70亿元；

　　3、授权期限为自2020年年度股东大会通过本事项之日起至2021年年度股东大会之日止。

　　4、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类类担保对象的额度不能互相调剂使用。

　　5、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

　　6、上述担保包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，具体指：    （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

　　（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（4）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

　　（5）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；

　　6、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司为同一笔融资项下的多个融资主体提供担保时，担保使用额度全部纳入主融资主体对应的类别使用担保额度内；

　　7、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　8、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　三、本次交易应当履行的审议程序

　　1、董事会意见

　　董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

　　2、董事会审计委员会意见

　　本次担保授权事项，有利于公司经营的安排，有利于各项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发、经营的融资需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为控制的子公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对外担保总额为134.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为79.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的168.50%，公司无逾期对外担保情形。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、审计委员会决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　附表：被担保人的信息

　　（一）对全资子公司的担保

　　（二）对控股子公司的担保

　　截至2020年12月31日/2020年1-12月经审计的财务数据如下（单位：元）：

　　证券代码：600077      证券简称：宋都股份      公告编号：2021-049

　　宋都基业投资股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利0.1元（含税）

　　● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量76,570,025股（按截至目前公司回购专户股份数量76,570,025股进行测算）后的股份数量为基准，预计股数为1,263,552,301股派发的具体日期将在权益实施公告中明确，现金分红比例为3.59%。结合公司2020年度回购支付总金额为259,383,516.13元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后，公司2020年度合计现金分红比例为77.19%。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2020年全年归属于上市公司股东的净利润352,388,842.48元，报告期末母公司可供分配利润433,818,321.08元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，且根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司现金分红管理制度》等有关规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司过去三年利润分配和回购股份的情况具体如下：

　　2018年，公司实施每10股分配0.31元，分配现金41,543,792.11元；

　　2019年，公司实施每10股派发现金红利0.4元，分配金额53,187,269.64元，且2019年公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付总金额为29,977,340.31元；

　　2020年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付总金额为259,383,516.13元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的73.61%。

　　2018年-2020年，纳入回购股份金额，公司已实施现金分红金额合计384,091,918.19元，占近三年实现的年均可分配利润（367,850,648.46元）的104.42%，已满足并超过现金分红的相关规定。

　　公司希望可以长期致力于对股东的回报，综合考虑目前宏观经济形势、行业发展趋势及公司各房地产项目的建设、实际经营需求，公司拟制定2020年利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量76,570,025股（按截至目前公司回购专户股份数量76,570,025股进行测算）后的股份数量为基准，预计股数为1,263,552,301股，派发的具体日期将在权益实施公告中明确，现金分红比例为3.59%。结合公司2020年度回购支付总金额为259,383,516.13元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后，公司2020年度合计现金分红比例为77.19%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司董事会对本次利润分方案的说明

　　（一）公司所处行业情况及公司自身经营模式和资金需求

　　公司主营业务为房地产项目开发与销售自行开发的商品房，目前处于稳步发展阶段。房地产业是资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。随着国家对房地产的宏观调控，房企三道红线和银行房贷集中管理五档红线政策的严格实，房地产行业正在向管理红利时代迈入，以现金流导向的经营逻辑越发明显。2020年度的利润分配方案，是公司基于对自身长远稳健发展考虑，也为2021年经营发展提供有力的资金支持，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

　　（二）留存未分配利润的用途

　　公司2020年实现的归属于上市公司股东的净利润为352,388,842.48元，公司在制定现金股利分配政策时，考虑到保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及项目投资，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月28日召开了第十届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司现金分红管理制度》等相关规定，结合公司《2020年审计报告》，我们认为，公司拟定的2020年度利润分配方案，是为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益所做的考量。我们同意此项议案并报公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日