渤海汽车系统股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600960                                 公司简称：渤海汽车

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人谢伟、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-023

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021年4月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年4月29日召开，会议应到董事8名，实到8名。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，期末公司（母公司）累计可供分配利润为432,559,267.14元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于利润分配预案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　中兴华现为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司2021年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定2021年度审计报酬事宜。

　　具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度计提信用与资产减值准备的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，北京海纳川汽车部件股份有限公司提名谢伟先生、林风华先生、胡汉军先生、顾鑫先生、陈更先生、高月华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李刚先生、毛新平先生、长海博文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。长海博文先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附：公司第八届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人6名

　　谢伟，男，1970年出生，哈尔滨理工大学管理科学与工程专业，管理学博士学位，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、董事长。谢伟先生先后担任北京奔驰汽车有限公司物流部生产计划经理、物流部代理总经理，北京汽车研究总院人力资源部部长，北京现代汽车有限公司人力资源部部长、党委委员、管理本部本部长、管理本部党总支书记、管理本部党委书记，北京汽车股份有限公司管理中心主任兼人力资源部部长、派出人员管理办公室主任、党委委员、副总裁，北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长。

　　林风华，男，1964年出生，大学学历，研究员。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，中国内燃机行业协会副会长。林风华先生先后担任山东活塞厂技术开发处处长、副厂长，公司董事、总经理，先后荣获滨州市专业技术拔尖人才、滨州市首届科技最高奖、山东省优秀科技工作者、山东省十佳中青年科学家、山东省第七届青年科技奖、山东省有突出贡献的中青年专家、中国内燃机行业突出贡献奖、山东省科技进步一等奖、山东省劳动模范、全国“五一”劳动奖章、山东省优秀企业家等多项荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。

　　胡汉军，男，1971年出生，武汉大学工商管理专业硕士，高级经济师，现任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长、董事会秘书。胡汉军先后担任北京汽车投资有限公司业务主管，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司总经理助理兼经济运行部部长、党委委员、副总经理，北汽鹏龙服务贸易联合党委委员，北京汽车集团有限公司资产管理部部长。

　　顾鑫，男，1976年出生，西安交通大学工商管理专业硕士，现任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。顾鑫先生先后担任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。

　　陈更，男，1976年出生，硕士，中级会计师。现任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总经理。陈更先生先后担任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席。

　　高月华，男，1964年出生，本科，经济师，现任公司董事、党委副书记。高月华先生先后担任山东亚光纺织集团副总经理，山东省惠民县政府副县长、常务副县长，山东省滨州市政府副秘书长，山东省滨州市科技创新中心主任，山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会主任。

　　独立董事候选人3名

　　李刚，男，1972年出生，中央财经大学会计学院管理学博士学位，现任新疆财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任及新疆维吾尔自治区重点学科带头人。拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证，证书号码为400263，目前担任上海安硕信息技术股份有限公司（证券代码 300380）独立董事，德蓝水技术股份有限公司（证券代码 837044）独立董事，西域旅游开发股份有限公司（证券代码 300859）独立董事，新疆国资委外部董事。

　　毛新平，男，1965年出生，北京科技大学钢铁冶金专业博士学位，中国工程院院士，现任北京科技大学国家2011计划钢铁共性技术协同创新中心主任。毛新平先生先后担任冶金工业部武汉钢铁设计研究总院副总工程师、总设计师，广州珠江钢铁有限责任公司副总经理、总工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院常务副院长，宝山钢铁股份有限公司中央研究院副院长。

　　长海博文，男，1962年出生，日本国立电气通信大学博士学位，现任苏州大学高性能金属结构材料研究院院长，特聘教授，博士生导师。曾任日本轻金属株式会社铸造研发中心副主任，主席研究员，中国铝业公司首席工程师，苏州有色金属研究院副院长。

　　十六、审议通过《关于制定高级管理人员薪酬绩效管理制度的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于确定2021年总经理考核方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　公司执行财政部发布的新会计准则，变更公司相关会计政策，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年10万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十五、审议通过《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》

　　同意全资子公司渤海汽车国际有限公司向银行金融机构申请不超过3年期3,000万欧元借款，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保期限不超过主债务到期之日起2年。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021年5月24日（星期一）召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960       证券简称：渤海汽车      公告编号：2021-025

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.01元（含税）；不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司充分考虑了所处汽车行业现状、目前全球新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，公司留存的未分配利润将用于核心业务的产品研发及市场开拓、补充经营所需的流动资金。

　　一、利润分配预案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，截至2020年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为432,559,267.14元。

　　经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元（含税），占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.58%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，累计可供分配利润432,559,267.14元。上市公司拟分配的现金红利总额为9,505,155.18元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　报告期内,受新冠肺炎疫情爆发及全球经济增长放缓的影响，我国汽车市场承受了较大压力。随着全球汽车产业向网联化、智能化、电动化方向变革以及我国工业化步伐的加快，汽车零部件行业逐步向高端市场转型，对行业企业规模、技术水平、研发能力提出更高要求，不但需要在技术上加强投入和发展，还要考虑采用必要的运作优化资源配置、提升经营效率。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司紧跟汽车行业的发展趋势，大力推进转型升级的步伐，重点发展国六高效能活塞以及轻量化汽车零部件等业务，并在上述领域加大投入，增强研发力度，保障技术水平、生产工艺、产品质量的提升，增强公司的核心竞争优势以适应行业技术进步和产品更新换代。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2020年度实现营业收入4,685,672,701.64元，同比下降4.72%；归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，同比下降3.3%；在公司所处汽车行业总体承受一定压力及全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下，公司需保有相对充足的流动资金以增强抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。

　　（四）公司留存未分配利润的用途

　　公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续健康稳定发展，为投资者创造更大的价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月29日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况、自身目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年4月29日，公司召开第七届监事会第十七次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了宏观经济环境因素，公司所处行业情况以及自身实际情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车           公告编号：2021-026

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：1993年成立，2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”；

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62；

　　执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务；

　　是否曾从事证券服务业务：是。

　　2.人员信息

　　中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人145人，注册会计师920人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2,864人。

　　3.业务规模

　　中兴华上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

　　4.投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，从业人员因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施2次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：李江山，注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字会计师：季万里，注册会计师，自2014年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为渤海汽车（600960）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人：杨勇，注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　公司支付中兴华2020年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，与2019年度费用相同。公司董事会将根据股东大会授权，根据2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会认为中兴华具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了2020年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘中兴华为公司2021年度财务审计及内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　事前认可意见：中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在多年担任公司审计机构期间，其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第七届董事会第三十五次会议审议。

　　独立意见：中兴华具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中兴华为公司2021年度财务和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，董事会审议表决合法、有效。因此，我们同意《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年4月29日，公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司2021年度的财务和内控审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2021年4月30日

　　报备文件

　　1.董事会决议

　　2.独立董事的独立意见

　　3.审计委员会履职情况的说明文件