中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600373                                                公司简称：中文传媒

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600373         证券简称：中文传媒      公告编号：临2021-027

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼607会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长吴信根主持本次股东大会。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，现场出席7人，授权委托6人；其中公司董事赵东亮、张其洪、谢善名，独立董事李汉国、彭中天、廖县生因另有事务未能现场出席会议，已分别授权委托董事吴信根、蒋定平、夏玉峰，独立董事涂书田、黄倬桢代为出席并签署相关文件；

　　2、 公司在任监事5人，现场出席3人，授权委托2人；其中公司监事廖晓勇、张晓俊因另有事务未能现场出席会议，已分别授权委托监事周天明、王慧明代为出席并签署本次会议相关文件；

　　3、 现场列席会议人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；游道勤（总编辑）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《公司独立董事2020年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《公司2020年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

　　8、 议案名称：审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。鉴于公司注册地址变更情况以工商行政管理部门核准内容为准，核准及修订后的《公司章程》将另行挂网。

　　10、 议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒股东大会议事规则》（修订稿）。

　　11、 议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒董事会议事规则》（修订稿）。

　　12、 议案名称：审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒监事会议事规则》（修订稿）。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决；议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：董龙芳、邓鑫上

　　2、 律师见证结论意见：

　　中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2021年4月29日

　　证券代码：600373　　          证券简称：中文传媒     　　  公告编号：临2021-028

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司出版发行业务

　　人民币：万元

　　二、公司互联网游戏业务

　　(1)互联网游戏业务

　　人民币：万元

　　注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

　　（2）主要游戏业务数据

　　（月末总注册用户为期末注册用户数据）

　　注：上述数据仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日