重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2021年4月28日、29日在公司403会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5人。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2020年年度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2020年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2020年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　三、审议关于2021年第一季度报告的议案

　　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告及其相关资料，公司监事会认为公司2021年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　四、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　五、关于2020年度利润分配的预案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　六、关于公司《2021-2023三年股东分红回报规划》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　七、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬情况的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　八、关于2020年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　九、关于2021年度捐赠计划的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十、关于2020年度《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十一、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十二、关于2020年度监事会工作报告的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　十三、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2020年度监督检查报告》的议案

　　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　　二○二一年四月三十日

　　公司代码：600917                                               公司简称：重庆燃气

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王颂秋、主管会计工作负责人李金艳及会计机构负责人（会计主管人员）张蕤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本一季度报告披露日，控股股东所持有本公司股份因被债权人采取诉前保全措施，累计被冻结187,983,042股，占公司总股本比例11.9632%，占其持股数量比例29.1257%。详见公司已披露的公告《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（2021-009、015、021、039）。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-034

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日、29日在公司403会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　一、关于2020年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　二、关于2020年年度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年年度报告》。

　　三、关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　四、关于2020年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　五、关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　六、关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

　　七、关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　八、关于2020年度利润分配的预案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润为295,991,358.95元，加上年初未分配利润795,523,120.85元，减去报告期已分配的现金股利132,260,000.93元，减去提取本年度法定盈余公积金29,599,135.90元，2020年末可用于分配的未分配利润为929,655,342.97元。

　　根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2020年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数（含股权激励新增1534万股）,向全体股东按每10股派送现金0.85元（含税)，共计派送现金133,563,900.00元。

　　九、关于2021年第一季度报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　十、关于《重庆燃气集团股份有限公司2021—2023三年股东分红回报规划》的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2021—2023三年股东分红回报规划》。

　　十一、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　十二、关于2020年度社会责任报告的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　十三、关于2021年度捐赠计划的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　董事会同意公司2021年度向社会捐赠计划为200万元人民币。

　　十四、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

　　十五、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司关联交易情况的议案

　　表决结果：10票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　关联董事李云鹏先生回避表决。

　　公司2020年度与财务公司关联交易情况详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《信永中和会计师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

　　十六、关于召开2020年年度股东大会通知的议案

　　表决结果：11票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知》。

　　以上第一、第二、第三、第五、第七、第八、第十项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-036

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据公司经营业绩，综合考虑公司资本性支出及流动资金需求情况，拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.85元（含税),共计派送现金13,356.39万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　1.业务范围

　　公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，分布式能源运营服务，CNG/LNG加气站运营服务等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　2.经营模式

　　管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务：本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自建的长输管线或城镇燃气管网体系，管输并收取管输费或直接销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配气服务；根据终端用户的需要，公司为其提供燃气设施、设备的安装服务。

　　分布式能源运营服务：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。

　　CNG/LNG加气站运营服务：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行CNG/LNG销售及贸易。同时，公司稳步推进LNG全产业链产业发展。上游参股LNG液化加工厂，下游布局占有车船加气站市场。

　　（二）行业情况说明

　　1.行业发展状况

　　公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。随着经济社会发展和城市化进程加速，天然气行业将继续处于快速发展阶段。

　　2.公司所处的行业地位

　　本公司为重庆市国有控股骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，是集燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应等业务为一体的城市燃气供应与综合服务商，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。

　　3.主要业绩驱动因素

　　公司业绩主要来源于管道燃气供应服务和燃气安装业务，利润增长主要依赖客户客户数量增加和销气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 68.21亿元，同比减少3.02%；实现利润总额4.24 亿元，同比减少14.74%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比减少6.44%。报告期末，公司资产总额达90.83亿元，比年初增长5.40%；归属于上市公司股东的净资产44.48亿元，比年初增长 5.83%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见财务报告附注“五、33重要会计政策和会计估计变更”章节内容。该会计政策变更对公司当期净利润、股东权益及现金流无重大影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600917         证券简称：重庆燃气       公告编号：2021-038

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日   14点 30分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2021年5月19日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2021年5月19日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2020年年度股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　　联系人：张松涛

　　电话：023-67952837

　　传真：023-67952837

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2021-039

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆市能源投资集团有限公司（以下简称能投集团）持有公司股份数量4,255,506股4月28日被司法冻结，占公司总股本比例0.2708%，占其持股数量比例0.6593%。截至公告披露日，能投集团持有公司股份累计被冻结数量187,983,042股，占公司总股本比例11.9632%，占其持股数量比例29.1257%。

　　一、上市公司股份被冻结情况

　　公司于2021年4月29日接到控股股东能投集团函告，其所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下。

　　（一）本次股份被冻结基本情况

　　（二）股东股份累计被冻结情况

　　截至公告披露日，累计被冻结股份情况如下：

　　二、其他相关说明及风险提示

　　能投集团本次股份被冻结事项，不会导致公司实际控制权发生变更，上市公司实际控制人仍是重庆市国资委，不会对上市公司经营产生重大影响。目前能投集团正积极通过包括谈判协商等多种途径尽快解决股份冻结事宜。

　　公司董事会将积极关注上述事项的进展，并按照法律法规要求督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.能投集团告知函；

　　2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份冻结查询单。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月三十日